RAM:反洗錢比特幣項目創始人對刑事指控表示認罪

晨間資訊2020年07月15日星期三反洗錢比特幣項目創始人對刑事指控表示認罪據彭博社消息，7月14日，美國游說行業“教父”JackAbramoff在電話中承認了他非法向投資者推銷反洗錢比特幣(AMLBitCoin)的加密貨幣的刑事指控。法官告訴Abramoff，他將面臨長達五年的監禁。此前消息，美國司法部起訴反洗錢比特幣項目創始人RowlandMarcusAndrade和JackAbramoff涉嫌洗錢和電信欺詐。昨日建議神準多空雙殺根據昨日午盤分析，老羅認為下發關注9100-9150區間支撐，上方關注9350附近壓制。昨日BTC行情一路陰跌，晚間最低到達9117附近直接反彈，早間最高到達9280附近。根據建議9117剛好到達做多區間，多單進場，將獲利160點利潤。高位多單也是盈利。喜歡老羅的可以長期關注老羅的動態，持續發布對您有幫助的內容~

現場丨螞蟻集團引入區塊鏈技術 打造SMART AML智能反洗錢解決方案:金色財經報道，在上海舉辦的外灘大會上，SMART AML智能反洗錢解決方案發布。螞蟻集團副總裁屠劍威指出，地緣、數字經濟發展等為風險防控，特別是反洗錢領域帶來了前所未有的挑戰和變化。為應對這些挑戰，螞蟻集團打造SMART AML智能反洗錢解決方案，和全球的生態合作機構一起通過智能反洗錢來擁抱數字化經濟的浪潮，為全球更多用戶提供普惠綠色的金融服務。金融機構之間的風險信息共享的問題一直是反洗錢領域的一個難題。德勤是此次大會的智力合作伙伴，和“外灘大會”一起合作出品了基于區塊鏈的反洗錢聯防白皮書，探索如何運用區塊鏈技術來解決這一問題。[2020/9/26]

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公告 | BitSG幣星交易所發布反洗錢公告:據新加坡幣星交易所公告，鑒于洗錢活動嚴重危害數字資產交易的發展，損害用戶正當權益，幣星交易所為預防洗錢和恐怖融資活動，全面履行新加坡反洗錢和反恐融資法律的相關規定，維護數字資產的健康發展，今日正式發布《OTC系統風控升級公告》、并上線反洗錢風控策略。幣星用戶可以更安全，放心的在交易所交易、提現，幣星也承諾將持續保護投資者的財產安全，同時若發現任何賬戶可能存在洗錢或恐怖融資行為，可及時向在線客服進行反饋。[2019/11/22]

紐約東區法庭對PlexCoin反洗錢騙局嫌疑人采取行動:據Financemagnates報道，近日，SEC已從紐約東區法庭得到指令，可以對參與PlexCoin反洗錢騙局的嫌疑人Dominic Lacroix采取行動，早前消息，Dominic Lacroix通過高價出售具有超高回報的ICO令牌，賺取1500萬美元。[2018/5/10]

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