NEXO:LINK做空暗戰：撰寫60頁報告，下注2000萬，幕后玩家疑是合作伙伴！

作者/宋小丸

運營/阿瑞

“Chainlink就是一場騙局，LINK的內在價值只有0.07美元，會大跌99%……”

當明星加密貨幣LINK一度坐上市值第六名的位置，一份長達60頁的做空報告橫空出世，將Chainlink及其代幣描述成一場徹頭徹尾的騙局。

憤怒的Chainlink社區合力尋找匿名的做空者，最后驚訝地發現幕后黑手疑似不久前與Chainlink達成合作的借貸平臺Nexo，疑云浮現，剛“結拜”的兩“兄弟”為何反目成仇？

做空Chainlink

沒人能忽視LINK的崛起。最近一周，LINK大漲29%，一度超越萊特幣，躋身市值第六名。

LINK瘋漲之際，做空機構也開始伺機而動。

7月16日，資產管理公司ZeusCapital發布了長達60頁的Chainlink做空報告，報告顯示，LINK的內在價值為0.07美元，相比當前價格，虛高99%，因此，目前他們正建立LINK的空頭頭寸。

在對Chainlink進行了深入的研究之后，ZeusCapital確定了一個非常堅定的信念，即Chainlink該公司、其產品以及LINK代幣幾乎是一個徹頭徹尾的騙局。

LINK突破30美元關口 日內漲幅為8.88%:火幣全球站數據顯示，LINK短線上漲，突破30美元關口，現報30.0114美元，日內漲幅達到8.88%，行情波動較大，請做好風險控制。[2021/4/1 19:36:48]

以下是做空報告的關鍵結論：

有大量證據表明，LINK的市場操縱具有經典的“哄抬和拋售”技術的特點，例如利用內幕消息進行交易、毫無根據地宣稱取得了進展、虛假交易、虛假的合作公告，以及其他任何向無辜投資者出售代幣前抬高價格的伎倆。

Chainlink背后的兩位創始人，不斷以當前價格的大幅折扣出售給選定的場外交易機構(OTC)，給價格大跌留下隱患。

LINK會被美國證券交易委員會(SEC)認定為是一種證券，從而使整個公司以及投資者面臨巨大風險。

代幣經濟學模型被打破，節點、投資者和業務用戶間可能存在利益沖突。官方預留了3.5億枚代幣作為節點獎勵，預言機市場的繁榮依賴于補貼，一條數據請求的真實收益是0.05-0.1美元，但在鏈上實際每個節點獲得的一條數據收益在0.16-2個link不等，并且缺乏通縮機制。

Chainlink提供的服務非常昂貴，企業采用其預言機的解決方案沒有經濟意義。MakerDAO、UniSwap、Compound等都是內部開發的替代方案，它們最終會使Chainlink的使用過時。

Marlin已經啟動FlowMint:推特信息顯示，Marlin已經啟動FlowMint（一種新的代幣分發機制）。20%的Marlin代幣MPOND將在24個月內以獎勵質押的方式進行分發。據悉，Marlin是一種Layer0的基礎設施，是節點間傳遞信息的通信層，通過中繼網絡和經濟激勵機制來提升Layer1可拓展性。[2020/12/15 15:14:41]

節點有可能存在中心化、不透明的問題。報告稱，前16個節點(約占總數的20%)運行著網絡中幾乎所有的工作。此外，SmartContract和LinkPool完全控制節點運行。

做空報告諸多疑點

但是，這樣一份做空報告同樣存在諸多疑點。

根據深潮TechFlow的調查，Zeus-Capital官網https://zeus-capital.com/創建于2019年12月，距今只有不到8個月的時間，并非老牌投資機構，并且其Twitter帳戶因違反平臺的使用條款而被暫停使用。

其次，Zeus-Capital官網并沒有透露任何人員，其報告也沒有提供作者，甚至沒有提供引文或參考鏈接，撥打官網上的位于倫敦的電話，也無法打通，完全匿名一定程度上削弱了做空報告的公信力。

Chainlink參與Gitcoin資助計劃以支持以太坊基礎設施項目發展:據11月30日消息，Chainlink宣布通過參與開源軟件資助平臺Gitcoin的第8輪Gitcoin Grants計劃，以支持有需求的以太坊基礎設施項目的發展。注：Gitcoin Grants是Gitcoin的二次資助計劃模式，用戶捐款會獲得一定比例的匹配資金，用以資助加密項目。（AMBCrypto）[2020/11/30 22:31:19]

做空報告一發布，站隊與激辯掀起一陣陣口水仗。

在推特擁有20萬粉絲的意見領袖，JPMorganChase前副總裁ToneVays認可該報告的的結論，并表示“Chainlink就是一場騙局，請Chainlink起訴我”。

DeFi借貸協議Aave高管marczeller在推特表示，他看到第三頁就讀不下去了，并為Chainlink鳴不平。

“在黑色星期四中，Chainlink是整個行業的表現最佳的預言機，我們對在Chainlink服務上花費的每一美元都很滿意。”他表示。

除了爭辯Chainlink是否是騙局，大家更好奇一件事，ZeusCapital是何方神圣？是躲在背后指揮著這一切？

JustLink已正式與SUN達成戰略合作伙伴關系:據官方消息，JustLink已正式與SUN達成戰略合作伙伴關系。據悉，JUST基金會已于2020年10月30日正式上線JustLink。JustLink是波場TRON網絡上的官方首個預言機項目，作用就是以最安全的方式向鏈上的智能合約提供現實世界中產生的真實數據，包括比如借貸價格、穩定幣匯率、金融衍生品價格、預測市場數據等。太陽幣SUN的定位是波場上的比特幣，零VC投資，零私募投資，零預挖，零團隊預留，完全依靠社區與開源智能合約。太陽幣SUN已于9月16日開啟正式挖礦，太陽幣SUN挖礦請遵守官網的指示公告，支持TronLink、imtoken、Tokenpocket、Bitpie等錢包。[2020/11/19 21:20:13]

誰在做空Chainlink

憤怒的Chainlink社區成員開始了一場獵殺行動，搜捕做空報告背后的匿名者。

蛛絲馬跡，逐漸浮出水面。

一些投資者表示他們在郵箱中收到了這份做空報告，并且這些投資者都有一個共同的特征，他們有注冊Nexo，號稱是全球最大的數字貨幣合規借貸平臺，甚至有人表示收到做空報告的郵箱只注冊了Nexo。

OneCoin翻版騙局OneLink出現 由OneCoin在逃管理人員操作:加密貨幣龐氏騙局OneCoin正在以一個新的名稱悄然傳播，新的騙局名為OneLink，該項目由OneCoin的一位知名高管SimonLe（真名LeQuoc-Hung，越南籍）經營。據報道，OneLink于2020年3月5日首次通過域名“onelinknetwork”出現。雖然SimonLe的名字沒有出現在網站中，但其視頻截圖被behindmlm.com貼出，這證實了其與OneLink之間的聯系。據悉，SimonLe目前躲藏在越南或迪拜，這兩個國家均未與美國簽訂引渡條約。[2020/4/21]

既然線索指向Nexo，社區中的技術人員便開始試圖利用技術分析手段尋找Nexo與ZeusCapital的關聯，更多證據被發現。

首先，通過Nexo的網頁源代碼，他們發現Nexo使用Typeform作為表格管理工具；再打開ZeusCapital的官網，同樣在源代碼中發現了使用Typeform的身影。

再點擊Typeform鏈接，發現該鏈接指向nexofinance.typeform.com，也就是說ZeusCapital官網和Nexo官網使用同一套系統。

除了證明官網之間關系，Chainlink社區成員也通過技術手段找到了做空報告背后的撰寫人。

同樣通過分析做空報告地址的源代碼，他們發現撰寫做空報告使用的電腦名為“Simeon”。

Simeon是誰？這個名字，可能代表了Nexo的研究負責人SimeonRusannov。

此外，更多的線索開始出現，大家發現做空報告發布前，Nexo在Aave平臺中借出了35萬個LINK，約合1947萬元，可能代表其開始建立空頭倉位。

以上種種證據指向Nexo，這個號稱是全世界最大的加密貨幣中心化借貸平臺。

Nexo是由歐洲知名金融科技集團Credissimo于2018年推出，已經為200多個國家/地區的80萬以上客戶結算了超過30億美元的貸款。

更諷刺的是，7月初，Chainlink剛宣布與Nexo達成合作。

一名社區成員成員如此評論道，“這就像一對新婚夫婦，表面恩愛和睦，但是一方卻想殺死另一方以獲得巨額的保險金賠償。”

憤怒的Chainlink社區成員則繼續向Nexo討要一個說法，并開始組織律師向保加利亞金融局舉報Nexo。

假如做空肇事者真是Nexo，那為何Nexo要自導自演這樣一個“碟中諜”戲碼呢？

“Nexo想學渾水先建立空頭倉位，再匿名發布做空報道從中賺一筆，只不過搞砸了，賺了錢卻被逮住了小辮子“，投資者張雷如此表示。

對于以上指控，Nexo官方清一色回復道：“目前，Nexo不能評論該謠言或猜測。我們為與Chainlink建立了牢固的合作伙伴關系而感到自豪，并將繼續努力促進我們的合作。

另一邊，Nexo并未承認他們與做空報告有關，并將矛頭指向了加密貨幣新聞網站Cryptobuzz，稱其為背后的始作俑者，隨后Cryptobuzz予以否認。

無論Nexo態度如何，這份做空策略已經略有奏效。7月16日，LINK代幣連續三日下跌，目前較三日最高點下跌10%。

而這些數字都是表面的變化，背后透露的或許是DeFi和CeFi之間的戰爭。

DeFi與CeFi的戰爭

分析師Mike則認為，這是DeFi與CeFi的戰爭，隨著DeFi市場的火熱，以“借貸”為主的去中心化金融已經對中心化借貸平臺造成了沖擊，Nexo有動機對DeFi產業鏈進行打擊，而Chainlink則是DeFi產業鏈上非常上重要的一環，DeFi最大的隱患在于“安全”，這正是Chainlink的專長。

根據DeFiPulse數據顯示，7月19日，DeFi生態中鎖定的資產總價值創歷史新高，達27億美元，較年初增長3850%.

相比去中心化借貸市場的繁榮，Nexo卻在3月12日加密貨幣崩盤期間宕機，處置不力，備受指責。

根據協議，在清算任何質押物之前，客戶將至少收到三次通知，以補充質押物。

“312”黑天鵝后，Nexo客戶紛紛質疑該公司利用大跌“竊取”客戶資金，因為Nexo未能遵守其承承諾，至少三次通知用戶，讓他們及時補充或者贖回資產。

其次，在市場下跌最嚴重的時候，該平臺無法使用，使得眾多客戶只能被動清倉。

Nexo在一封回復郵件中承認，手機短信和電子郵件服務出現了故障，并表示客戶不應依賴于抵押品資產狀況的通知，而應在市場下跌之前采取行動。

更讓客戶憤怒的是，Nexo強迫用戶簽署荒謬的法律文件：客戶不準在社交媒體上發表對Nexo不利的言論，否則將向用戶處以50,000英鎊的罰款。

諸如此類的野蠻條款或許正是用戶棄CeFi，投身DeFi的癥結所在。

或許正如Mike所言，這代表DeFi與CeFi的戰爭。

盡管DeFi協議頻繁暴雷，淪為黑客取款機，整個體系尚顯脆弱，但是它至少朝著一個美好的理想前進：數據透明，讓金融更加開放與公平。而這，正是我們所期待的。

*深潮TechFLow提示各位投資者防范追高風險，本文所提觀點不構成任何投資建議。

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