BIT:涉嫌證券欺詐的金融科技公司 Longfin 已被勒令向投資者償還 2.23 億美元

鏈聞消息，曼哈頓聯邦法官裁定，金融科技公司Longfin必須就涉嫌證券欺詐向投資者償還2.23億美元外加利息。Longfin現已倒閉，此前曾收購了一家估值偏低的加密公司，隨后股價在2017年飆升了1000%，并在2017年進行了2700萬美元的IPO。據鏈聞此前報道，美國SEC曾對Longfin及其首席執行官VenkataMeenavalli提出指控，稱該公司偽造其收入并以欺詐手段將該公司納入了納斯達克交易所。Longfin和Meenavalli在向SEC提交的文件中虛假地聲稱該公司主要在美國管理和經營公司業務，從而獲得了A規則的發行資格，但實際上其資產和管理仍是離岸的。且該公司及其CEO還向內部人士和附屬公司分發了40萬股股票，但并未實際出售這些股票，只是為了達到納斯達克上市標準。

動態 | 推特網友稱名為“hitsXBT”的交易員涉嫌進行加密詐騙:據推特網友stealthbomber21的說法，一名為“hitsXBT”的比特幣交易員誘騙投資者向其Bitmex賬戶打入比特幣，他說服人們將他們的比特幣“鎖定”一段時間，并聲稱在此期間將用這些比特幣存款進行交易并收取傭金，并將剩余的利潤返還給投資者。然而，之前這名交易員刪除了他在Twitter和Telegram上的所有活動痕跡。據stealthbomber21的說法，這名涉嫌行騙的交易員在清除個人網上信息之前承諾將分享所謂的“圣誕促銷活動”的收益。stealthbomber21分享的一張截圖顯示，一個錢包可能屬于hitsXBT，里面有超過53個比特幣，按當前價格計算超過38萬美元。截至發稿時，這名騙子的推特賬號已不復存在，但stealthbomber21在截圖中提供了更改后的賬號信息，該賬號在個人簡介上注明：“這就是生活，親愛的。”（Bitcoinist）[2019/12/23]

動態 | 土耳其逮捕24名涉嫌攻擊加密公司的嫌疑人:據土耳其政府支持的媒體“每日沙巴報”2月12日報道，土耳其逮捕了涉嫌對加密公司進行黑客攻擊的24名嫌疑人，盜竊金額達1300萬土耳其里拉（247萬美元）。網絡犯罪部門發現，這筆被盜資金被直接從黑客賬戶轉移到其他交易所的賬戶。被盜幣種包括比特幣（BTC）、以太坊（ETH）和Ripple（XRP）。據悉，嫌犯通過流行的在線多人對戰游戲絕地求生（PUBG）進行交流。[2019/2/14]

新澤西州向一家涉嫌欺詐發行證券的在線數字貨幣投資網站發出停止信:新澤西州的監管機構已經向在線數字貨幣投資網站Bitstrade發出了一封停止信，該公司涉嫌在新澤西州欺詐性地發行證券。新澤西州證券局及新澤西總檢察長星期五上午表示，將阻止Bitstrade提供進一步的產品，但并沒有透露有關其實際地理位置，財務狀況或其高級職員姓名的信息。據悉，Bitstrade在其網站上聲稱它是“一家在美國注冊的公司，向大眾提供私人銀行服務”。[2018/2/10]

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