NEX:手握13億美金卻佛系持幣 揭秘Bitfinex黑客內心最隱秘的角落

在加密世界里，黑客猶如幽靈般幾乎無處不在。

從交易所到智能合約再到類DApp以及現在的DeFi領域，黑客們已然把加密世界當成提款機，總是在離熱點和離錢最近的地方肆意妄為。仿佛在這個不受法律約束的開源世界里作惡，技術就是正義。

區塊鏈安全公司PeckShield旗下可視化資產追蹤平臺CoinHolmes復盤了數十起包括幣安、Cryptopia、DrgonEX等黑客攻擊事件以及PlusToken、TokenStore等資金盤跑路事件發現，不同黑客在攻擊得手后處理贓款的態度也迥然不同。

有的黑客，攻擊得手后會第一時間想辦法洗錢套現獲利，不過，這樣需要依賴交易所提供的流動性，很容易因交易所的KYC信息而曝光身份，比如Twitter事件幕后的黑客；

Arkham：GBTC是全球第二大BTC實體，持有超過160億美元的BTC:金色財經報道，加密數據跟蹤平臺Arkham Intelligence在官方推文中表示，已識別出超過1,750個與Grayscale Bitcoin Trust（GBTC）持有資產相關的錢包地址，每個錢包持有不到1,000BTC（2570萬美元），但總持有價值約為161億美元。Arkham Intelligence表示，這使得GBTC成為全球第二大比特幣實體。

Arkham本月早些時候還表示，灰度以太坊信托基金(Grayscale Ethereum Trust)是全球第二大ETH實體，持有近30億ETH。[2023/9/7 13:22:42]

有的黑客廣撒網撈魚，對攻擊對象的選擇和獲利結果態度都比較隨意，因此僥幸得手后很可能因防護舉措沒做好而暴露身份，比如此前Lendf.Me事件幕后的黑客；

紐約時報為披露Caroline Ellison私人文檔辯護：公眾有權獲取信息:8月4日消息，紐約時報出版了一篇披露Alameda Research前首席執行官Caroline Ellison私人文檔細節的文章。有檢察官對該文章作出指控，對此紐約時報進行辯護稱，根據第一修正案公眾有權獲取信息。據此前報道，美檢察官指控SBF向媒體提供前女友Caroline Ellison私人文檔，以破壞其證人身份。[2023/8/4 16:17:20]

而有一種黑客，攻擊手法專業刁鉆，得手后銷贓方式也比較佛系，縱使手握數十億巨額資產，也慢慢小額淡定處理，心思縝密到令人細思極恐。

我們今天，要帶大家復盤的Bitfinex被盜事件就是典型：

四年前，2016年08月03日，知名數字資產交易所Bitfinex發公告稱，黑客入侵了該交易所系統，造成119,756枚比特幣被盜。在當時這次攻擊，造成Bitfinex交易所損失額就達到了7,500萬美元，而在17年牛市最高觸達23.95億美元，即使現在其價值超過13.51億美元。

比特幣網絡恢復出塊:5月8日消息，比特幣網絡于 22:03:33 恢復出塊，恢復后首個區塊出塊者為 AntPool，區塊手續費獎勵超 6.9 枚比特幣。[2023/5/9 14:50:33]

值此Bitfinex被黑客攻擊四周年之際，黑客盜取的近12萬枚BTC巨額資產，如今怎么樣了呢？

CoinHolmes團隊基于億級的鏈上地址標簽，對Bitfinex黑客攻擊事件做了一次系統的技術復盤，發現：

1）2016年08月那次黑客攻擊事件，Bitfinex被盜BTC資產共計119,754.8122個，贓款分布于超2,072個地址上。

如下圖所示：我們能看到的密密麻麻的小紅點，都是經CoinHolmes標記為Bitfinexhacker的高風險地址。

NEAR基金會推出Web3加速器NEAR Horizon:金色財經報道，NEAR基金會宣布推出Web3加速器NEAR Horizon，通過與Dragonfly、Pantera、FabricVentures、Hashed和其他公司的合作，NEAR Horizon將幫助創始團隊能夠在廣泛支持下擴展項目，NEAR基金會表示接下來的幾個月內將啟動項目和創始人招募。[2023/4/27 14:29:51]

大部分黑客在攻擊得手后一般會把資產進行一次匯聚整理，再分步驟進行周密洗錢套現。不過?，Bitfinex黑客當初實施攻擊就是一次針對用戶充值地址的地毯式攻擊，得手的資金最初就分散于超兩千個地址上，黑客并沒有對資產進行匯總整理。

2）北京時間?07月28日凌晨起，黑客開始密集轉移資產，在此后的一周時間內，黑客共分12筆轉移了合計3,487枚BTC。

CoinHolmes研究人員對最近Bitfinex黑客資金動向初步分析發現，如下圖所示，黑客只是將被盜資產中的若干個賬號進行了進一步轉移。黑客這樣做顯然是要分散資金，混淆注意力然后再通過混幣系統進行洗錢操作。

如下圖所示，我們對其中一個地址的資金進行系統梳理發現，疑似有少量資產流入閃兌平臺類型的承兌商，最終流向了幣安交易所，還有一部分資金疑似通過混幣服務系統流入了OKEx交易所。

閃兌平臺和混幣服務系統以及一些免KYC的中心化倒賣機構，目前都是洗錢的重災區。黑客這樣洗錢幾乎可以做到天衣無縫，不會留下任何痕跡，其行事縝密程度可見一斑。

3）算上最近的這次密集轉移，在過去四年時間內，截至目前，黑客共計轉移了其中419個地址，共計5,638個BTC，主要時間段集中在，2017年1月、2019年4月以及2020年期間。

令人意外的是，在2017年12月比特幣價格觸達頂峰后的很長一段時間內，縱使有高達23.95億美元的資產躺在賬上，黑客也沒有表現出套現出貨的意思。

4）我們發現Bitfinex被盜119,756枚BTC中尚有114,116個BTC未發生轉移，分散于1,653個地址上。

如下圖，我們對黑客資產進行整理發現，最大的一個停留資產的賬號包含比特幣2,038.74枚，大部分地址包含比特幣都在1,000枚以下。

通過過往4年黑客的行蹤軌跡我們可以大致給黑客做一個身份畫像：

1）該黑客極可能是一個技術專業過硬技術極客，攻擊得手后并沒有很快套現分贓的壓力；

2）該黑客套現時間點比較隨意，并沒有受比特幣行情大漲大跌影響，僅僅是需要周轉的時候挪用一點；

3）該黑客每一步資金轉移都小心翼翼，其出金通道也會經混幣服務以及中心化倒賣機構等，幾乎沒有任何通過交易所KYC鎖定其身份的機會。

如今，超11萬枚的BTC控制在黑客手里，會不會選擇某個時機點突然砸盤？成了大家一致擔心的問題。不過，目前看來，黑客采取此行動的可能性非常小：一方面因為，以目前的市場流通性，短期消化11萬枚BTC還不露出馬腳幾乎不可能；另一方面也可能是黑客對比特幣未來的增值空間還抱有很大預期，篤定了要長期佛系持幣。

但不管怎樣，黑客每一次招搖過市轉移資金，都讓人極度不適，不僅是給Bitfinex交易所傷口上撒鹽，更像是一次次向白帽世界發起宣戰。

這不，Bitfinex基金會為此推出了獎勵計劃，對于幫助Bitfinex與黑客建立聯系的人和主動退還比特幣的黑客，Bitfinex會以被盜30%的比特幣作為賞金，按現價計算獎金高達4億美元。

但面對如此老練狡猾的黑客，這樣的努力又有多少勝算？

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