DEF:DeFi挖礦、杠桿交易？揭秘億萬富翁和大佬們的鏈上活動

加密研究員 Hoeem 最近總結了一些加密億萬富翁和交易大佬在鏈上的活動，涉及杠桿交易、DeFi 挖礦等。相關加密資產包括 $GMX、$ARB、$SOLID、$EQUAL、$SNEK、$TRX 等。白澤研究院編譯整理如下：

Mechanism Capital 聯合創始人 Andrew Kang 的凈資產超過 2 億美元，接下來我們追蹤一下他的投資組合，了解他的鏈上策略。

跟蹤公開錢包地址：0xe8c19db00287e3536075114b2576c70773e039bd，我們可以看到他買入的 $ARB，一直跑贏市場，也能看到他在 GMX 上的交易。（請注意，這不代表 Andrew 的整個投資組合，只是我們追蹤的他的一個公開錢包。）

他在 2023 年 4 月 4 日用 100 萬美元首次大筆購買 $ARB。

他在 2023 年 4 月 5 日又大額購買了兩筆，總計價值 185.2 萬美元的 $ARB。

跨鏈DeFi協議Mushrooms Finance發布告別聲明，網站將在6月無法訪問:5月17日消息，跨鏈DeFi協議Mushrooms Finance發布告別聲明，將關閉協議和網站。用戶需盡快從Mushrooms Finance提取資產，當前網站將在6月無法訪問，金庫剩余資金將在Polygon網絡中轉換為USDC，并按比例分配給代幣持有者。[2022/5/17 3:21:23]

在 Arbitrum 基金會的新提案之前，他買入了一定規模的 $ARB，以大約 40% 的回報率跑贏了大多數市場參與者。

目前他還沒有賣掉。

他會長線持有嗎？

56.3 萬美元的多頭頭寸， 50 倍杠桿

19.8 萬美元的空頭頭寸， 25 倍杠桿

以太坊上DeFi協議總鎖倉量突破180億美元:據歐科云鏈OKLink數據顯示，截至今日11時，以太坊上DeFi協議總鎖倉量約合180.1億美元。其中鎖倉量排名前三的協議分別是Maker 25.9億美元（+0.39%），WBTC 22.4億美元（+0.9%）以及Compound 17.2億美元（+0.79%）。[2020/12/15 15:14:23]

杠桿交易是一種“危險游戲”，通常有得有失，不建議嘗試，但你可以從中獲得一些見識。

通過觀察，Andrew 的空頭頭寸規模較小，最近才建立。

他在對沖他的多頭頭寸嗎？

他還沒有關閉多頭頭寸，也許是提前預測到了市場會出現短暫回調。

但重要的是要記住，杠桿交易風險大，也許對他來說只是在“賭博娛樂”而已。

Lafa 的凈資產超過 500 萬美元，接下來我們追蹤一下他的投資組合，了解他的鏈上策略。

Lafa 是 DeFi 協議 DEUS 的創始人，因此對 DeFi 了如指掌。我們正在跟蹤的錢包地址是：0x83b285e802d76055169b1c5e3bf21702b85b89cb

金色微訪談 | 對話FDEX的創始人何志：誰是繼DeFi之后最好的押寶機會？:2020年7月24日20:00，FDEX的創始人何志將做客金色微訪談，闡述他為何押注去中心化交易的原因。

何志，FDEX的創始人，擁有8年的技術研發經驗。從2013年開始創業，開發出九幽 Windows 開發者服務平臺，曾是微軟全球最大的開發者服務平臺；2014年所在團隊入選微軟全球戰略合作伙伴。2015年，由前Cisco全球副總裁領隊，成功開發Fogpod企業智能云路由；2015年開始關注區塊鏈技術，致力于打造全球頂尖區塊鏈項目。[2020/7/24]

通過追蹤地址，我們發現 Lafa 投資了很多 DeFi 代幣，更確切的說，是 Solidly ve( 3, 3) 代幣。

200 萬美元的 $SOLID

56 萬美元的 $THE

18.5 萬美元的 $SNEK

USDC地址被拉黑引發業內對DeFi行業發展的擔憂:7月10日消息，USDC地址被拉黑一事引發了加密領域對當前正蓬勃發展的DeFi行業的擔憂。DeFi借貸協議Aave首席執行官Stani Kulechov表示，想象一下，如果現在有USDC正放在Maker Vault中，那么可能發生的情況是，CENTRE Consortium使用黑名單功能，將資金鎖定在Vault庫內，這樣就破壞了DAI與美元的錨定匯率。與此同時，一些業內人士認為，盡管DAI作為一種美元掛鉤穩定幣可以很好地抵御金融風險沖擊，但如果抵押品可以被列入黑名單，那么意味著DeFi協議底層有可能受到影響并遭到破壞。注：Maker Vault是MakerDAO的托管兌換服務，用戶將加密貨幣放入其中就會生成DAI代幣。（Decrypto）[2020/7/10]

37.2 萬美元的 $RAM

3.5 萬美元的 $EQUAL

Solidly ve( 3, 3) 會是一個不錯的敘事，盡管這些協議推出得很好，但它們的代幣尚未創下歷史新高。

眾所周知，Solidly 具有較高的 APR。他持有的這些代幣都被質押，并通過賄賂賺取大量收益，每周賺取的金額根據賄賂金額略有波動。

分析 | 絕大多數DeFi DApp建立在以太坊區塊鏈:根據幣安研究院6月6日的報告，以太坊開發者構成了DeFi DApp創作者的絕大多數。DeFi生態系統的主要基礎是支持區塊鏈資產的借貸平臺。該報告認為，按市值計算，以太坊是最大的可編程區塊鏈，因此它是大多數DApps的誕生地。但隨著新的和不斷增長的平臺（如EOS）引入，這種情況可能會改變。[2019/6/8]

簡而言之，Lafa 正將他的雞蛋放入 Solidly ve( 3, 3) 籃子中，并且到目前為止已經成功了。

需要注意的是，他投資的許多協議代幣，是他 DEUS 的合作伙伴。

但他對 Solidly ve( 3, 3) 和這些代幣是否堅定呢？

孫宇晨的凈資產超過 4 億美元，接下來我們追蹤一下他的投資組合，了解他的鏈上策略。

我們跟蹤的錢包地址是： 0x3ddfa8ec3052539b6c9549f12cea2c295cff5296

他持有的大部分資產都是穩定幣，在最近一段時間內沒有太大變化。

再看看他持有的其他代幣（價值超過 10 萬美元）：

500 萬美元的 $TRX

88 萬美元的 $AAVE

33 萬美元的 $BTC

20 萬美元的 $MULTI

17 萬美元的 $COMP

17 萬美元的 $MATIC

17 萬美元的 $CVX

12 萬美元的 $DFA

11 萬美元的 $KCS

11 萬美元的 $SUSHI 

深入調查他的 DeFi 交易，我們可以發現他正在 DeFi 提供流動性賺取收益：

TRX/BUSD： 540 萬美元

BTT/BUSD： 500 萬美元

WIN/BUSD： 100 萬美元

他還通過 Aava 出借資產賺取收益：

USDT： 2400 萬美元

TUSD： 420 萬美元

簡而言之，作為 Tron 的創始人，孫宇晨正在通過 Tron 系代幣 TRX、BTT、USDD 在 DeFi 中持續掘金。

BitMEX 聯合創始人 Arthur Haye 的凈資產超過 5 億美元，他以 17 美元的價格購買了 $GMX（現在是 78 美元）。接下來我們追蹤一下他的投資組合，了解他的鏈上策略。

我們跟蹤的錢包地址是：0x 534 a 0076 fb 7 c 2b 1 f 83 fa 21497429 ad 7 ad 3 bd 7587 

Arthur 的大部分鏈上資金都在 DeFi 中，他持有的代幣只占他投資組合的一小部分，但讓我們來看看（早些時候拋售掉了持有半年的 $LDO）：

8 萬美元的 $ETH

4.8 萬美元的 $BOND

1.7 萬美元的 $PENDLE

1.4 萬美元的 $ARB

深入調查他的 DeFi 交易，我們可以發現他似乎鐘愛 GMX 協議，將大部分資金質押在 GMX 中，并賺取收益：

質押 1570 萬美元的 $GMX

質押 100 萬美元的 $esGMX

$GMX 至少為 Arthur 提供了 4.32% 的 APR，全部以 $ETH 支付：

每年 70 萬美元

每月 5.9 萬美元

每天 1900 美元

簡而言之，Arthur Hayes 僅通過購買并持有其大部分投資組合中的 $GMX 就跑贏了大多數市場參與者。

以后 Arthur 再抱著這樣的信念買入代幣的時候，你要注意了，你可以通過鏈上數據工具發現它。

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