RON:挪用資產、資不抵債？WOO X回應均為不實資訊

作者：Nancy

2022 年，CoinDesk 爆料 FTX 旗下對沖基金 Alameda Research 的資產負債表存在極大隱患后，間接觸發了 FTX 的崩潰，且在后續調查中兩者之間的關聯交易、挪用用戶資產等真相也浮出水面。

而在 5 月 23 日，Karlstack 媒體調查記者 Chris Brunet 也發文警告稱去中心化加密交易平臺 WOO X 的資金儲備存在與 FTX 類似問題，且懷疑平臺已挪用用戶資產投資造成資不抵債。對此，WOO X 予以否認并稱用戶可自行決定風險，未來將引入更多的流動性服務商。

WOO Network 是由全球前五大的加密貨幣量化交易團隊 Kronos Research 于 2019 年所孵化的流動性網絡，曾獲得 Binance Labs、三箭資本、PSP Soteria Ventures、QCP Capital 和 Gate Ventures 等機構千萬美元級別投資。WOO X 則是 WOO Network 的旗艦產品，是面向專業交易者的交易平臺，公開資料顯示，Kronos Research 的最初角色是在 WOO X Global 上引導流動性，為多種代幣對提供即時的深度流動性，幫助平臺吸引交易員并獲得關鍵用戶，激勵其他做市商進一步入場改善流動性。簡單來說，與 FTX 和 Alameda Research 的關系類似，WOO X 同樣有個對沖基金 Kronos Research。

西雅圖一公司前CFO因涉嫌挪用雇主3500萬美元投資加密貨幣虧損被起訴:5月18日消息，美國檢察官 Nick Brown 表示，西雅圖一家初創公司的前首席財務官 Nevin Shetty 因電匯欺詐而被起訴，Nevin Shetty 未經許可挪用雇主的 3500 萬美元資金，并通過投資加密貨幣而損失了幾乎全部資金。[2023/5/18 15:11:54]

從 Chris Brune 發布的內容來看，他從多個方面的數據和服務條款懷疑 Kronos Research 利用客戶存款從事風險活動，以及 WOO X 存在資不抵債的情況。

Chris Brune 指出，WOO X 服務條款顯示 WOOTECH Limited 有權自行決定將用戶在 WOO X 賬戶下持有的部分或全部數字資產出借給做市商，也就是說 Kronos Research 等做市商可以不受限制訪問用戶存款，而 Kronos Research 卻缺乏透明度和問責制，該平臺聲稱采用 delta 中性策略，但對其可信度的質疑仍然存在。當前，Kronos 正在建立 FTX 類似的非流動性投資組合，且用的是用戶存款。

NFT游戲開發商Ragnarok因挪用公司資金投資加密貨幣而虧損約182萬美元:8月30日消息，NFT游戲開發商Ragnarok首席執行官Fanfaron發聲明稱，其挪用項目金庫的資金多次購買以太坊而虧損了約182萬美元。Fanfaron聲稱其最初這樣做的目的是為了使其資產多樣化，當時以太坊價格下跌，他想乘這個機會通過多次交易購入更多的以太坊。

Fanfaron還對其行為辯解道，由于Ragnarok是一家初創公司，而不是DAO（去中心化自治組織），本不計劃披露其財務狀況，但認識到社區反饋和顧問指導需要透明度和信任，因此公布其投資虧損并道歉。Fanfaron承諾他將償還其在與Ragnarok金庫的所有損失。

Fanfaron稱在與公司投資人商討后，他將繼續擔任CEO，并將完善資金管理流程。他還表示，目前剩余的項目資金超過1000萬美元，這筆資金將用于開發和納稅，以推進未來的計劃。（Coinpost）[2022/8/30 12:57:16]

動態 | 好萊塢一營銷公司高管挪用2200萬美元并將超800萬美元用于加密投資:總部位于好萊塢的營銷公司StyleHaul的財務總監、會計財務副總裁Dennis Blieden被指控從其雇主那里挪用2200萬美元。據悉，Blieden利用這筆錢參加職業撲克錦標賽，并將8473734萬美元轉入其加密貨幣進行投資。[2019/7/12]

雖然 WOO X 在服務條款中明確表示不會將用戶存款用于投機，但 Chris Brunet 在分析 WOO X 的資產負債率后引發了強烈擔憂。

首先，從 WOO X 官網公布的托管比例來看，其只能覆蓋約 84.7% 的存入資金。從下圖的資產比例來看，好比“平臺賬戶有 126.56 美元，但卻負債 150.58 美元。”Chris Brunet 認為，雖然資不抵債的程度尚未可知，但卻是事實。值得一提的是，WOO X 的某位品牌大使還私信承認，“該平臺的模式具有爭議性，讓我們正視它。”

聲音 | 趙東：猜測Bitfinex并沒有挪用Tether的儲備資金 否則Bitfinex就不會限制用戶提款:趙東在電報群表示，個人看法和猜測，還沒有和官方確認：1. Bitfinex 沒有丟錢，是部分資金被凍結，所以肯定有部分資金是不可用，導致一段時間內提現困難，這是已知情況。2. 我猜 Bitfinex 并沒有挪用Tether的儲備資金，否則Bitfinex就不會限制用戶提款。而Tether并未限制用戶提款。3. 我相信Tether目前是足額儲備金。至于證據我肯定無法提供，這得官方提供證據才能令大家信服。以上尚屬于個人看法和猜測，未必正確，具體情況，我今天會和Bitfinex溝通進行確認。另外，紐約這邊在USDT發行量剛剛創新高時拋出此問題，沒有人覺得很蹊蹺嗎？[2019/4/26]

不僅如此，從 WOO X 的資產儲備證明來看，有近 42.6% 的資產是由平臺 Token WOO 代幣組成，穩定幣、比特幣和以太坊的比例約為 36.9% 。而據第三方數據平臺 Nansen 顯示，WOO X 金庫中 77.6% 的資產都是由 WOO 構成，遠高于該平臺對外披露的數據。要知道，此前 Alameda Research 就因被披露其總資產中持有過多 FTX 平臺幣 FTT 和關聯代幣 Serum 而引發市場擔憂，一旦失去用戶信任導致 WOO 暴跌，那么，用戶的踩踏出逃將會使得 WOO 陷入死亡螺旋，投資者或面臨無法取出資產的局面。

美國商品期貨交易委員會指控兩人及其公司 挪用客戶600多萬美元并虛假宣傳:美國商品期貨交易委員會（CFTC）已經指控Randall Crater，Mark Gillespie及他們位于拉斯維加斯的公司My Big Coin Pay，Inc.與一個加密貨幣騙局有關。他們被指控2014至2018年間將600多萬美元的客戶資金轉入其個人賬戶。被告還被稱將這些資金“用于個人開支和購買奢侈品”。被告還被指控歪曲了項目真實的性質，包括他們聲稱有持有黃金并與萬事達卡有合作關系。[2018/1/24]

對于 Chris Brunet 的質疑，WOO X 在回應吳說區塊鏈時表示，Chris Brunet 所提出的疑慮皆可透過公開數據查證為不實資訊。用戶資產除了以托管方式保存外還分散在 5 個不同的第三方平臺，用戶可在其他平臺查看具體金額并自行決定風險，且用戶在 WOO X 的主要資產是 WOO，因此占比較高。不僅如此，WOO 代幣不會被用作外部貸款的抵押品，用戶還可在動態資產負債表中查看排除 WOO 代幣儲備的資產負債狀況，并且幾乎實時反應資產持有量的任何變動。而對于 Nansen 上的數據差異，WOO X 表示，其使用兩個服務商來托管用戶資產，如同 WOO X 儀表板上所述有 Fireblocks 與 Cobo，目前 Nansen 顯示的僅包含 Fireblocks 的托管資產，原因在于 Cobo 是通過綜合錢包的方式管理用戶資產的，Nansen 的數據無法在鏈上追蹤。此外，WOO X 還表示，Kronos Ventures 和 WOO Network 皆為獨立營運的企業個體，Kronos Research 僅限于在 WOO X 上提供流動性而非進行投機，平臺還將引入更多流動性提供商。

而事實上，Chris Brunet 也在文章中指出其缺乏具體證據，但他也表示所有質疑的初衷并不是煽動用戶擠兌，且交易所應該具備抵御外界審查的能力。

總的來說，FTX 等事件后用戶信任大大受損，加密平臺只有提供充足流動性資金的真憑實據和公開透明的交易記錄、提高風險管理意識及建立相應的問責制等，才能更好應對外界質疑。

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