Chainalysis: 隱私鼻祖門羅幣介紹及其監管現狀

作者：Chainalysis；編譯：GaryMa 

2013 年，開發者 Nicholas van Saberhagen（很可能是化名）發表了 CryptoNote 白皮書，他在白皮書中表示，“隱私和匿名是電子現金最重要的方面。” 這篇文章引起了比特幣開發者 Gregory Maxwell 和 Andrew Poelstra 的注意，他們隨后發表了一篇論文，探討了增強隱私和匿名性的功能對現有加密貨幣的影響。其他開發人員使用 CryptoNote 的想法創建了字節幣（Bytecoin），這是第一個隱私幣。就在那時，門羅幣的第一次迭代出現了。

“Thankful_for_today” 是 Bitcointalk 論壇的一位匿名用戶，他在比特幣上編碼創建了一個名為 BitMonero 的分支。一些用戶不同意這個方向，并最終在區塊鏈中創建了另一個分支，稱為門羅幣。近十年后，門羅幣（XMR）成為市值最高的隱私幣，并引發了關于隱私和可追溯性在區塊鏈生態系統中的作用的重要討論。

Lookonchain：一巨鯨拋售2.26萬億枚PEPE，虧損超70萬美元:金色財經報道，據Lookonchain披露鏈上數據顯示，一巨鯨以0.000001121美元均價“割肉”拋售了全部2.26萬億美元PEPE，價值約合253萬美元，虧損約70.7萬美元。此外該巨鯨此前還用1102 ETH（約合201萬美元）的價格購買了BALD，現在只能獲得189 ETH（約合34.6萬美元），虧損912 ETH（約合167萬美元）。[2023/8/8 21:30:44]

本文，我們將探討：門羅幣的增強隱私功能、門羅幣的實際運用、門羅幣市場增長、門羅幣的挖礦獎勵、暗網市場活動、門羅幣禁令和監管、門羅幣的未來等問題。

什么是門羅幣（XMR）?

門羅幣，也被稱為 XMR，是一種加密貨幣，在其協議中編碼了隱私增強功能。大多數流行的加密貨幣，如比特幣和以太坊，在透明、不可變的分類賬上運行，使任何人都可以查看和跟蹤交易。Monero 也是一個開源區塊鏈，但其功能旨在減少可追溯性并保護用戶匿名性。

微軟將對AI生成圖像進行加密簽名，Bing將成為ChatGPT的默認搜索引擎:5月24日消息，在微軟Build 2023 開發者大會上，該公司宣布將在未來幾個月內增加一項功能，讓所有人都能識別 Bing Image Creator 和 Microsoft Designer 生成的圖像或視頻片段是否是由 AI 生成的。微軟表示，該技術使用密碼學方法對 AI 生成的內容進行標記和簽名，并附上有關其來源的元數據信息。微軟表示，該功能將適用于其兩款 AI 內容生成程序支持的主要圖像和視頻格式，但是沒有公布具體支持哪些格式。此外，微軟宣布 Bing 將成為 ChatGPT 的默認搜索引擎、微軟將與 OpenAI 一起打造 ChatGPT 插件生態、在 Windows11 集成 Copilot 等。[2023/5/24 15:22:34]

門羅幣的隱私增強功能

門羅幣的主要目的是提供一個去中心化的網絡，增強交易隱私性和匿名性。正如 Monero Space 工作組的組織者 Justin Ehrenhofer 所解釋的那樣，“我們希望提供隱私，只是堵住大多數加密貨幣協議中存在的一些基本漏洞……因此，門羅幣確實是唯一一種隱藏發送方、接收方和金額的貨幣。”

Riot Blockchain宣布以5000萬美元收購電氣設備解決方案的主要供應商ESS Metron:官方消息，Riot Blockchain, Inc.（納斯達克股票代碼：RIOT）宣布已收購Ferrie Franzmann Industries , LLC （ESS Metron），交易中應付的總對價約為5000萬美元，包括最多715413股Riot普通股和2500萬美元現金，以資產負債表上的現金提供資金。據介紹，ESS Metron是一家在設計和生產高度工程化的電氣設備解決方案方面擁有60多年經驗的領導者，其中許多對于成功大規模部署比特幣挖礦業務至關重要。通過降低關鍵任務基礎設施的采購風險，收購有助于確保Riot及時安裝礦機。[2021/12/1 12:44:31]

門羅幣區塊鏈采用了多種以隱私為中心的方法來掩蓋用戶的交易歷史:

環簽名（Ring signatures）將多個用戶連接在一個 “環” 中，以隱藏他們的個人身份，從而使確定哪個用戶生成給定簽名變得更加困難。

Blockchain Coinvestors已向美SEC遞交IPO申請，計劃籌資2.5億美元:8月31日消息，據區塊鏈公司Blockchain Coinvestors提交至美國證券交易委員會（SEC）的文件，Coinvestors Acquisition已向美SEC遞交IPO申請，計劃在納斯達克上市并籌資2.5億美元，每股發行價10美元。加密貨幣企業家LouKerner是Blockchain Coinvestors的合伙人之一，該公司網站顯示已在美洲、亞洲和歐洲投資了超過25個純區塊鏈風投基金，以及300多個區塊鏈和加密項目的組合。據文件顯示為特殊目的收購公司（SPAC），目的是與一個或多個企業或實體進行合并、換股、資產收購、股份購買、重組或類似的業務組合合并。[2021/8/31 22:48:46]

2017年，Ring Confidential Transactions (RingCT) 被添加到門羅幣中，并隱藏了交易金額。

Riot Blockchain將再向比特大陸購買5100臺螞蟻礦機S19 Pro:Riot Blockchain宣布從比特大陸購買5100臺螞蟻礦機S19 Pro，計劃于2021年2月開始接收和部署。該公司近日還披露購買了8000臺S19 Pro，因此其計劃在2021年上半年接收和部署13100臺礦機。Riot預計，根據當前因素，Riot將在2020年末實現正現金流，屆時公司的總哈希容量有望達到566PH/s。隨著這13100臺S19 Pro全面部署，到2021年6月底，Riot有望將哈希率容量提高三倍以上。在全面部署20140臺下一代礦機后，Riot估計其總運營哈希率容量將達到2.007EH/s（2007PH/s）。（prnewswire）[2020/8/27]

通過使用隱身地址，所有門羅幣發送者每次發起新交易時都會自動生成新地址，從而模糊了資金的來源和目的地。隱身地址與實際接收付款的公共地址加密綁定，但只有發送方和接收方知道兩者之間的關聯。相關方有一個私有視圖密鑰（用于顯示傳入的交易）和一個私有支出密鑰（用于發送支付）。

交易可以通過 Tor/I2P 發起，它利用匿名網絡保護交易源的隱私。這個功能是最近才開始的，仍然被認為是實驗性的。

dandelion++ 隱藏與節點關聯的 IP 地址，以減少使用敏感信息暴露地址身份的風險。

門羅幣的運作

門羅幣增強匿名性的特性導致人們認為它經常被用于洗錢等非法目的。這些活動確實發生了，但門羅幣也被用于許多合法目的。對門羅幣的市場增長、挖礦獎勵和暗網市場活動的分析，有助于我們更全面地了解它是如何被使用的——無論是好的還是壞的。

門羅幣市場增長

近年來，門羅幣經歷了大幅增長，截至 2023 年 5 月，其市值接近 28 億美元。這明顯高于其他流行的隱私幣和保護隱私的加密貨幣 Zcash 和 Dash 的市值，后者分別約為 6 億美元和 5.5 億美元。

自 2014 年門羅幣成立以來，已經有大約 3200 萬筆 XMR 交易。2022 年，大約有 860 萬筆 XMR 交易，比 2021 年的 880 萬筆峰值略有下降。相比之下，在同一時期，有近 8 億筆比特幣交易。

XMR 活動在 2019 年至 2020 年間翻了一番，并在 2020 年至 2021 年間經歷了類似的增長。如下圖所示，過去兩年平均每天都有大約 24,000 筆交易。

門羅幣挖礦獎勵

與比特幣區塊鏈類似，門羅幣采用了工作量證明共識機制。它的 PoW 算法 RandomX 旨在維持去中心化的挖礦，并抵制專用硬件（如 ASICs）。XMR 的發行是無限的，以確保持續的挖礦激勵，門羅幣大約每兩分鐘生成一個新的區塊。礦工可以決定是單獨挖礦還是在池中挖礦，盡管門羅幣項目鼓勵單獨挖礦，因為這有助于提高網絡安全性。

在 2020 年 3 月至 2023 年 1 月期間，Chainanalysis 確定了門羅幣挖礦獎勵接受者的代表性樣本。在我們的樣本中，三個主要礦池開采了超過 80% 的 XMR。

SupportXMR.com、Crypto-Pool.fr、Nanopool.org

暗網市場活動

在過去的幾年里，許多暗網市場都采用門羅幣來減少可追溯性。例如，在關閉前最活躍的暗網市場之一白宮市場（White House Market）鼓勵其用戶從比特幣轉向門羅幣進行交易，并最終過渡到只接受門羅幣。其他暗網市場，如 AlphaBay 和 prototype，也采用了類似的模式。然而，比特幣仍然是暗網市場上最常用的數字貨幣。

門羅幣禁令和監管

鑒于門羅幣的增長和受歡迎程度，它通常是關于隱私幣禁令和監管的對話的主要焦點。日本和韓國等世界主要經濟體已經禁止門羅幣進入交易所，以遏制洗錢和減少有組織犯罪。2020 年，有報告顯示，澳大利亞監管機構和銀行鼓勵加密貨幣交易所將 XMR 下架，否則將面臨“斷開銀行服務”的風險。迪拜是最新一個效仿的國家之一，在其新的數字資產監管框架下禁止使用門羅幣。

出于類似的原因，許多加密貨幣交易所也采取了行動，終止了對門羅幣的支持。Bittrex、BitBay 和 Huobi 就是其中的三家交易所。同樣，總部位于美國的加密貨幣交易所 Kraken 在 2021 年為其英國客戶將門羅幣下架，以遵守該國的發展法規。

門羅幣的未來

盡管許多不法分子使用門羅幣來掩蓋交易，但他們并沒有像人們預期的那樣采用門羅幣。主要原因是與其他加密貨幣相比，門羅幣的流動性較低，使得大型交易更難執行。監管的不確定性和 XMR 禁令也降低了其在某些國家的可及性。

隨著門羅幣的開發人員不斷創新，生態系統參與者探索其用例，這些將是重要的考慮因素。無論如何，所有加密貨幣——包括隱私幣——都是在不可變的區塊賬本上運行的，這意味著交易的證據將永遠存在，無論合法還是非法。

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