OTC:加大風控力度 幣團對“洗黑錢”說No！

日前，Bituan幣團發布公告稱，全面履行反洗錢和反恐融資法律的相關規定，建立可甄別此行為的風控系統，已定位和凍結數個涉嫌洗黑錢賬戶，并自動禁止賬戶的部分或全部功能。

今年6月，一場涉及4000余張銀行卡和大量OTC商家的“凍卡潮”引發了場外交易者的關注和恐慌。隨著“凍卡潮”席卷行業，場外交易者人人自危，不少OTC商家更是直接撤單關機以求自保。

據了解，“凍卡潮”的直接原因是相關部門嚴查電信詐騙和資金盤，而數字貨幣交易所的OTC交易區恰好是電信詐騙和資金盤用以洗錢的重災區。

正元智慧：將加大對虛擬現實、“教育+元宇宙”的投入:11月2日消息，正元智慧11月2日在互動平臺表示，公司對物聯網、數字孿生、人臉識別、數字身份、數字貨幣等技術的研發具備元宇宙特征已打好一定的基礎。公司已經為杭州師范大學、浙江工業大學等多所學校構建了數字孿生校園項目，與華東師范大學、中國聯通、百度等11家單位聯合發起設立“5G+教育元宇宙產業生態聯盟”，積極投入“教育+元宇宙”行動的基礎網絡、數字基座及創新信息化應用建設。公司將加大對虛擬現實、“教育+元宇宙”的投入，緊貼現實需求，不斷推出創新應用。[2022/11/2 12:08:40]

Bituan幣團相關負責人表示，幣團成立于2018年6月，在發展過程中，一直對平臺的安全與合規十分重視，對洗黑錢更是“零容忍”的態度，并且幣團一直持續升級反洗錢風控策略，希望能為持續用戶提供一個更加安全安全的交易環境。

納斯達克或對IPO實施新限制，或加大億邦等中國企業上市難度:知情人士表示，納斯達克將對企業首次公開募股（IPO）實施新的限制，此舉可能會加大一些中國企業在納斯達克上市的難度。四月末消息，比特幣礦機生產商億邦國際于4月24日向美國證券交易委員會（SEC）提交IPO申請，希望通過發行每股面值0.001港元的A類普通股最多籌資1億美元。（Cointelegraph）[2020/5/19]

近年來，采用區塊鏈技術的洗錢行為層出不窮，就像前不久破獲的“PlusToken案件”。

現場 | 拾斗量化聯合創始人：交易所在找合規通道加大數字資產的交易量:金色財經現場報道，1月24日，在由金色財經主辦的金色沙龍深圳站第一期活動上，拾斗量化聯合創始人牛神參加了《量化市場-暗流涌動 如何破冰》圓桌對話環節，他指出，數字資產的容量相比傳統市場其實沒有小了太多。現在很多交易所都在找合規通道，這樣也會加大數字資產的交易量。[2019/1/24]

PlusToken號稱是一家在韓國注冊的“加密幣錢包和交易所”，但它的真面目是一個用高回報吸引投資者的龐氏騙局。在騙局中，投資者投資的部分資金并沒有直接流入交易所，而是通過類似ChipMixer的工具進行混淆，再通過場外OTC的渠道賣出，PlusToken案件涉及資金達到30多億美元，用戶超300余萬人，影響范圍非常廣且危害巨大。

還有此前被報道的電信詐騙案，詐騙嫌疑人在電信詐騙得逞之后，將詐騙所得轉入“二級卡”之后，首先從數字貨幣交易平臺購買比特幣等數字貨幣，并尋求再度賣出比特幣，為詐騙款項“洗白”。

另外還有有部分不法分子在場外交易群或小平臺，通過“法幣搬磚”、“跑分”等方式，利用數字資產進行傳銷、資金盤、洗錢等非法活動，讓USDT成了主要的洗錢工具。

以上種種現象讓很多投資人受到損失，也讓幣團意識到，交易所作為整個數字資產交易體系的重要環節，一方面需要保障客戶資產與交易安全，另一方面也需要履行反洗錢、反恐怖融資義務，遵守各個國家有關資金出入境管理的規定，只有讓黑產無所遁形，才是對正常合規用戶的負責。

因此，面對“洗黑錢”行為，Bituan幣團毫不手軟，出臺一系列反洗錢措施，并采取合理方式對流入交易所的資產進行風險監控，當風控系統檢測到異常，平臺將視情況直接凍結或限制此類用戶及關聯賬號賬戶的OTC交易、提幣，甚至禁用賬號所有權限。

隨著Bitaun幣團反洗錢風控策略的逐漸完善，進一步降低了在Bituan幣團交易所正常交易數字資產時，遭遇“黑錢”這樣的小概率事件，使得交易安全度進一步得到提升。

目前，數字資產交易所目前所面臨的反洗錢等合規問題依舊嚴峻，在處理黑錢流入問題上依舊有很大的提升空間，但是，像Bitaun幣團這樣有責任感、有擔當的交易所們可以探索出更加高效透明的反洗錢處理方案，為投資者提供一個更加安全可靠的交易環境。

Tags：數字資產BIT元宇宙OTC數字資產管理Bitether元宇宙數字虛擬人制作HOTCROSS價格

SOL