LIBRA:關于OTC交易規范及注意事項

1、訂單創建后，買方主動取消訂單。

當日達到3次，系統將限制買方OTC交易功能24小時。

2、訂單創建后，因付款超時而系統自動取消訂單。

當日達到3次，系統將限制買方OTC交易功能24小時。

3、未付款的情況下，點擊“我已付款”。

1）買方可與賣方溝通，確認賣方沒有放行數字資產，取消此訂單；

2）賣方確認未收到轉賬，可申請凍結等待客服介入處理；

4、未按照賣方訂單詳情頁面顯示的收款賬戶進行付款。

1）賣家有權要求取消訂單，數字資產歸還給賣方，買方自行承擔轉錯款的風險。

2）買家與OTC商戶購買數字資產時，未按照商戶設置的實時收款賬戶付款時，造成的一切損失由買家自行承擔。

5、未付款的情況下，優先點擊“我已付款”，再進行支付。

歐盟能源委員西姆森：歐盟正在準備關于能源、加密貨幣的提案:金色財經報道，歐盟能源委員西姆森表示，歐盟正在準備關于能源、加密貨幣的提案。[2022/7/20 2:26:20]

賣方有權選擇申請凍結，等待客服介入處理。

1）如賣方選擇完成訂單，賣方用戶需要在收到全部付款的10分鐘內完成放行操作；

2）如賣方選擇取消訂單，賣方應在訂單申訴后2小時內完成退款，數字資產歸還給賣方。

6、未使用與平臺賬戶實名一致的支付賬戶付款。

1）賣方有權直接拒絕成交，如已收到付款項，須在收到后的24小時內完成退款處理，數字資產歸還給賣方；

2）買方因此類情況被投訴達到2次，系統將限制買方賬戶48小時。

7、在訂單規定的付款時間內付款，訂單被取消。

1）買方已完成所有付款，訂單被買方主動取消或被系統超時取消；

中國農業銀行發布關于禁止使用我行服務用于比特幣等虛擬貨幣交易的聲明:中國農業銀行：我行堅決不開展、不參與任何與虛擬貨幣相關的業務活動，禁止涉及虛擬貨幣交易客戶準入，并將對客戶及資金交易加大排查和監測力度。一經發現相關行為，將立即采取暫停賬戶交易、終止客戶關系等措施，并及時報告有關部門。（金十）[2021/6/21 23:53:09]

2）買方完成部分付款，但訂單被買方主動取消或被系統超時取消。

注：賣方有權選擇繼續成交或者退款取消訂單

-如賣方選擇成交，賣方在收到全部款項后，需要在10分鐘內完成放行操作，經與賣方溝通，重新下單，賣方放幣。

-如賣方選擇取消訂單，則賣方需在訂單申訴后2小時內完成退款，數字資產歸還給賣方。

8、如分開付款，未完成所有轉款的情況下，優先點擊“我已付款”，再繼續完成付款。

中國人民銀行重慶營管部發布關于謹防虛擬貨幣交易活動的風險提示:3月16日，中國人民銀行重慶營業管理部發布“關于謹防虛擬貨幣交易活動的風險提示”。提示稱，近期有不法分子以“虛擬貨幣”“區塊鏈”“數字資產”的名義，打著“投資返利”“保本保收益”的旗號，誘騙投資者購買“XX幣”“XX豆”等形式的虛擬貨幣，借機吸收資金，違反了《關于防范代幣融資風險的公告》，涉嫌從事非法集資、傳銷、網絡賭博、詐騙等犯罪活動，嚴重擾亂經濟金融活動秩序。為此，提醒廣大市民朋友，任何組織和個人不得非法從事代幣發行融資活動;?任何所謂的代幣融資交易平臺不得從事法定貨幣與代幣、虛擬貨幣相互之間的兌換業務，不得買賣或作為中央對手方買賣代幣或虛擬貨幣，不得為代幣或虛擬貨幣提供定價、信息中介等服務;?各金融機構和非銀行支付機構不得開展與代幣發行融資交易相關的業務。[2021/3/17 18:50:56]

1）所有付款均在訂單規定的付款時間內完成的，賣家應繼續完成訂單；

聲音 | 扎克伯格：將致力于與監管方合作 妥善解決關于Libra的問題:7月25日，扎克伯格（Mark Zuckerberg）于個人Facebook發文稱：Libra協會將獨立于Facebook或任何其他成員，但我們計劃在我們的服務中支持這種貨幣。Libra項目的目標是讓全球數十億可使用WhatsApp等服務、但被排除在銀行服務之外的人能夠使用一種安全、穩定、監管良好的加密貨幣。這里存在著很多可能性，Facebook和協會都計劃與監管機構合作，幫助他們在Libra推出之前解決所有擔憂。我們與Libra協會的其他潛在成員合作，提前發布了一份白皮書，明確概述了Libra的概念，這樣我們就可以在公開場合解決這些重要的問題，我們致力于與政策制定者合作，妥善解決問題。[2019/7/25]

2）所有付款未能在訂單規定時間內完成的，賣方有權選擇繼續成交或者退款后取消訂單。

政策 | 中共四川省委關于積極探索區塊鏈技術發展應用的決定:中共四川省委十一屆三次全體會議經研究，作出若干決定，其中包括：搶占數字經濟發展制高點。積極探索增強現實（AR）、區塊鏈技術發展應用。[2018/7/2]

-如賣方選擇繼續成交，賣方應在收到所有付款的10分鐘內完成放行操作。

-如賣方選擇取消訂單，則賣方需在訂單申訴后30分鐘內完成退款，數字資產歸還給賣方。

9、付款金額與訂單金額不符。

1）付款金額大于訂單金額的，訂單成交，賣家應于收到款項后30分鐘內退還多余部分款項。

2）付款金額小于訂單金額的，賣方有權選擇繼續成交或者退款后取消訂單。

-如賣方選擇繼續成交，賣方有權要求買方補足剩余款項，并完成此訂單。或根據實際付款金額，由買方重新下單。

-如賣方選擇取消訂單，則賣方需在收到款項后30分鐘內完成退款，數字資產歸還給賣方。

10、買方點擊“我已付款”后，賣方1小時內未收到付款。

1）除買方付款方式已事先獲得賣方同意的，賣方有權選擇繼續成交或申請凍結由客服取消訂單。

2）賣方是商戶方，其申訴后10分鐘內無法聯系上買方，經核實賣方未收到款，會優先取消訂單。

-如賣方選擇成交，賣方可以等待買方款項到賬，并在到賬后的20分鐘內完成訂單。

-如賣方選擇取消訂單，則賣方需申請凍結，由客服介入完成仲裁。

-如賣方申請凍結后,買房完成付款,賣房應在收到款項10分鐘內完成訂單。

11、付款到賬后，賣方收款賬戶無法核實到賬實名信息。

1）經平臺核實買方付款賬戶與平臺實名賬戶一致，且在訂單規定時間內完成了付款，此訂單正常成交。

2）經平臺核實買方付款賬戶與平臺實名賬戶不一致，按上述第7條措施處理。

12、使用未經賣方同意的非實時到賬方式支付訂單的。

賣方有權選擇繼續成交或退款后要求取消訂單：

-如賣方選擇成交，賣方需要在收到付款的30分鐘內完成放行。

-如賣方選擇取消訂單，則賣方需在收到付款后30分鐘內完成退款，數字資產歸還給賣方；

13、節假日或工作日當日17:00-次日9:00，銀行卡匯款超過5萬以上未分批支付導致賣方無法在1小時內收到轉款。

賣方有權選擇繼續成交或退款后取消訂單。

-如賣方選擇成交，賣方需要在收到付款的30分鐘內完成放行操作。

-如賣方選擇取消訂單，則賣方需在收到款項后30分鐘內完成退款，數字資產歸還給賣方。

14、因買方付款導致賣方收款賬戶異常。

1)買方無法提供賬戶正常證明，賣方應在收款賬戶轉至正常后，24小時內完成退款，平臺取消訂單。或經過買賣雙方協商一致后完成訂單。

2)買方能夠提供賬戶正常證明，經平臺核實買方賬戶無異常后，訂單成交，數字資產應交付買方。

15、付款時備注：類似”數字貨幣”、“BTC”、“比特幣”、“TokenBetter“等字樣的。

賣方有權選擇繼續成交或者退款后取消訂單。

-如賣方選擇成交，賣方應在收到付款的30分鐘內完成放行操作。

-如賣方選擇退款后取消訂單，賣方須在收到款項后30分鐘內完成退款，數字資產歸還給賣方；如賣方收款賬戶因此被凍結，按上述第15條措施處理。

　注：本規則涉及賣方退款或放行，而賣家未按時完成操作的，系統將限制賣方賬戶部分功能。

交易雙方異常&處理措施

1、賣方所提供收款賬戶無法收款。

買方應取消訂單。

2、因賣方未及時提供有效的收款方式，買方無法完成付款，導致訂單取消。

賣方因此被投訴達到2次，系統將限制賣方賬戶部分功能。

3、賣方，未綁定與本人實名一致的有效收款信息或向買方提供與平臺實名不一致的收款方式，如：通過支付寶或者微信收款時，賬號以及二維碼收款人姓名與訂單詳情頁展示的收款人姓名不匹配。

1)買方有權取消訂單并向平臺投訴。

2)賣方因此被投訴達到3次，系統將會永久限制賣方賬戶。

4、買方付款賬戶信息與平臺實名信息不一致，賣方未拒絕成交的。

由此引發的風險，由賣方自行承擔。

-如賣方為商戶方，系統將限制賣方賬戶部分功能。

5、收到買方全額付款后，未在20分鐘內完成放行。

賣方數字資產將處于凍結狀態，36小時內自動成交給買方放行幣。

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