CAS:美國對與朝鮮綁架的加密帳戶提起訴訟

美國檢察官正在追究據稱與朝鮮數百萬美元的密碼搶劫案和洗錢網絡有關的280個加密貨幣帳戶，并于周四提起了新的沒收訴訟。

Circle CEO：USDC市值下降是因為美國對加密貨幣打擊:金色財經報道，Circle 首席執行官 Jeremy Allaire 在最近的一次采訪中表示，美國監管機構對加密貨幣的打擊是其穩定幣USDC市值下降的主要因素。全球對美國銀行體系和美國的監管環境存在極大的擔憂。而監管不明確可能會迫使加密公司在海外尋找機會。隨著最近被歐洲議會稱為 MiCA 的加密資產市場法案的通過以及香港的推動，美國將被拋在后面。

數據顯示，USDC 最高擁有 560 億美元的市值，然而，隨著銀行業危機的到來及其脫鉤，USDC 的市值已縮水近一半，目前為 307 億美元。[2023/4/26 14:28:19]

?司法部的調查人員說，他們追蹤了這兩個賬戶的蹤跡，據稱這是去年由朝鮮政府資助的網絡黑客實施的兩次加密貨幣兌換黑客活動。

Patrick Hansen：歐盟公民不受美國對Tornado Cash制裁的影響，但混合器將被視為高風險交易:金色財經報道，Presight Capital的加密風險投資顧問Patrick Hansen在社交媒體上表示，歐盟公民不受美國對Tornado Cash制裁的影響，但根據即將出臺的歐盟法規，混合器將被視為高風險交易。連接的資產將很難脫手，需要說明理由，并可能被報告給金融監管機構。

如果您通過Tornado Cash等混合器發送資產并且需要與受監管的參與者互動，他們將需要在決定拒絕轉移之前要求您證明使用這些Tornado Cash的合理性。該決定也將（連同您的個人信息）報告給監管機構（例如德國的 BaFin），這顯然是一個巨大的隱私風險和擔憂，尤其是對于首先決定使用隱私工具的人。

因此，盡管個人不會因為直接在歐盟使用Tornado Cash而被定罪（至少現在還沒有——讓我們等待歐盟的反應），但將這些資產轉移出去將非常困難，并且相關資產將始終被標記為高風險（針對 AML/CFT）。

然而，許多（大多數）受監管的實體已經有類似的 AML 流程/標志，并且不愿意接受與混幣器相關的資產，就像許多交易所出于AML問題搶先下架門羅幣等隱私幣一樣。[2022/8/9 12:13:24]

?檢察官說，去年七月，第一筆從一個不具名的交易所中清空了272,000美元的Proton，PlayGame和IHTRealEstateProtocol替代硬幣。

動態 | 區塊鏈公司Layer1試圖通過垂直整合 提高美國對比特幣哈希率的控制:據BeInCrypto報道，區塊鏈公司Layer1試圖通過實現垂直整合，將美國對比特幣哈希率的控制率從5%提高到15%。據悉，Layer1垂直整合具體措施為推出自己的比特幣開采設施，使用自己的電力采購、并在內部設計/制造所有的礦機。[2019/10/22]

?他們進一步稱，第二個月的黑客攻擊在兩個月后從一家美國交易所偷走了250萬美元的加密貨幣。

?檢察官稱，朝鮮人通過與先前的加密貨幣洗錢活動相關的中國場外加密貨幣交易員掠奪了這些資金。

?被沒收的投訴詳細介紹了使朝鮮所謂的洗錢機運轉的金融手段。

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