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DEFI:揭開 DeFi 安全面紗:DeFi 協議終極安全指南

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Time:1900/1/1 0:00:00

撰文:Ignas

編譯:Crush,Biteye 核心貢獻者

來源:Biteye

FTX 的崩潰證明了自我托管和風險管理的重要性。但是在 DeFi 中,仍有許多漏洞、Rug Pull 以及合約 BUG,一不小心就會虧錢。

今天這篇文章,我就來說一下如何去評估一個項目的安全性,以保護好自己的資產。

如果你自己本身就是一個經驗豐富的智能合約開發者,能夠親自去驗證項目代碼的安全性,這再好不過了,但是我相信大多數人都不是。

所以沒辦法,我們只能根據其他數據去評估一個項目,這涉及到一定程度的信任。

眾所周知,大多數人通過存入智能合約的資產價值來評估一個 DeFi 項目的好壞。因此,不少人認為 TVL 在一定程度上,是可以反映這個項目的安全性的。

如果鎖倉的資產越多,那么說明這個協議的安全性就越高。你可以這么想,能夠鎖倉這么多資金的協議,那這些存錢的人一定是進行了充分的調查,確認了協議的安全性才敢把錢放進去。

紐交所將暫停Silvergate的交易并啟動退市程序:金色財經報道,紐交所將暫停Silvergate(SI.N)的交易并啟動退市程序。[2023/5/12 14:58:23]

不幸的是,TVL 往往給人一種錯誤的安全感。一方面,你認為高 TVL 的協議更加安全,但同樣黑客也會盯著這些協議進行攻擊,因為攻擊這些協議能賺取更多的利潤。另一方面,低 TVL 也不一定就意味著協議就不安全。

因此,僅僅通過 TVL 去判斷一個協議的安全性,不免有些似是而非。

我們根據 TVL 對現有的 DeFi 項目進行一個排名:

看完這張圖后

你還認為高 TVL 一定代表著安全嗎?

圖中有哪些協議你覺得是不可信的?為什么?

ApeCoin官方質押量突破5000萬枚APE,價值超2億美元:12月12日消息,據ApeCoin官方質押合約數據顯示,當前APE質押量已經突破5000萬枚,價值約合2.15億美元。此外,據Coingecko數據,APE現報價4.26美元,過去24小時上漲4.6%,過去7天漲幅達10.2%。[2022/12/12 21:38:45]

「不信任,只驗證」是我們進行智能合約審計的原因。如果不是這樣,我們可能不需要審計。因為代碼是開源的,社區可以找到代碼中的所有問題。然而,社區可能沒有正確的動機、激勵或專業知識來驗證代碼。

因此審計人員必須要足夠專業,但更加重要的是,審計人員自己不能出問題。例如,著名審計公司 Certik 經手審核的不少項目仍然被黑了,可以說是防不勝防。

同時,審計公司也在建立自己的聲譽。如果他們審核(并評估為安全)的協議被黑,則給人一種不專業的印象。事實上,Certik 已經審核了超過 3422 個項目,所以其中一些項目遭到黑客攻擊或存在漏洞也是難以避免的。

羅永浩的AR創業公司“Thin Red Line”完成近4億元天使輪融資:10月21日消息,羅永浩的AR創業公司“Thin Red Line”完成近4億元天使輪融資,美團龍珠領投,參投方包括經緯創投、藍馳創投等。美團龍珠創始合伙人朱擁華將出任該公司董事。36氪稱,Thin Red Line計劃于10月底開放新一輪融資,目前該公司估值約為10至15億元。(36氪)[2022/10/21 16:34:39]

所以僅僅進行是通過審計,并不意味著協議是安全的。我見過一些項目自豪地宣布「完成審計」,但當你閱讀審計報告時,卻發現他們的安全分數實際上很低。

這給我的教訓是,不要盲目相信項目方的審計公告,而是通過閱讀實際審計報告來驗證結果。

事實上,大多數人都不會閱讀審計報告,不過 Certik 有一個包含所有已審項目的數據看板,在這個看板里面,你可以檢查項目的「信任分數」,數字越高表示安全。

美股三大指數集體高開 標普500指數漲0.98%:金色財經報道,美股三大指數集體高開,道指漲0.79%,納指漲0.97%,標普500指數漲0.98%。[2022/9/2 13:05:31]

其它審計機構,例如 Hacken,也會有類似的數據看板。或者你可以簡單地閱讀一下審計摘要,例如下面這個 Trader Joe 的例子, 它是由 Paladin 審計完成的。

通過這里的數據我們不難看出,Trader Joe 修復了所有的中高風險問題,但是在低風險問題上,卻仍有部分未進行修復。

評估一個項目的安全性,還需要考慮更多:

充分的測試

賞金活動

文檔的公開透明

管理控制

Oracle 文檔

過去1小時BUSD新增地址數(7d MA)創近一個月來新高:7月31日消息,據Glassnode數據顯示,BUSD新增地址數(7d MA)達到22512個,創近一個月來新高。此前7月5日觀察到的數量為22464個。[2022/7/31 2:49:50]

要考慮的方面那可太多了,要是全部都親自驗證,恐怕先得累死。說到這里,我們就不得不提到 DeFi Safety。它會對這些協議進行一個驗證,然后給出安全評分。

根據它們提供的結果,我們可以很清楚地看到,Liquity Protocol、Synthetix 以及 Angle Protocol 是所有經過驗證的 DeFi 協議中最安全的。

在 Defi Safety 上,你還可以查看更多細節部分的內容。例如,Liquidy protocol 仍然需要形式驗證。

此外,你還可以通過 Exponential DeFi,對錢包的投資組合進行一個安全性評估。

「評價錢包」功能會為你提供當前投資的風險分析。例如,在 Tetranode 的資產中,就有 450 萬美元的資產是被存入在風險較高(C 級)的協議中。

譯者注:Tetranode 是一位匿名遠古巨鯨,據傳他有價值約 10 億美元的加密資產,他在 2009 年的時候就接觸到了比特幣,并在此后的日子里始終對其保持高度的信仰。

Elemental DeFi 會根據項目評估給出評分,評估考慮了資產風險、代碼質量和資產存放的區塊鏈的安全性。這種簡單易懂的風險說明,讓我愛不釋手。

就拿 Abracadabra 的穩定幣 MIM 來舉例,它會直接給出警告:SPELL 被用作抵押品可能會導致壞賬。

譯者注:Abracadabra 是一個生息資產穩定幣協議,用戶可以使用用生息憑證進行質押并印鑄協議原生穩定幣 MIM。

最后一個要給大家介紹的方法就是,直接加入項目的社區,然后思考一下下面幾個問題:

他們有保險基金嗎?

他們會回避提問嗎?

他們正在做什么來提高安全性?

例如我之前就曾問過 Stargate 團隊,他們是否擁擁有保險基金,以防止項目被黑客入侵。但是有時想要得到一個準確的答案,卻并不是那么簡單,項目方往往會各種拐彎抹角地回避問題。這似乎是一種危險信號,讓人不得不提高警惕。

但是無論發生什么,DeFi 都還很年輕,還有很長的路要走,所以最好不要把所有的雞蛋都放在一個籃子里!

Biteye

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