ING:BingoEx交易風控協議

一、風控規則

1.1投資者開倉時所需要的本金將作為合約的持倉固定本金，該部分本金在用戶持倉時將會處于凍結不可使用階段。

1.2強制平倉制度：保證金率=賬戶權益/凍結保證金盈余部分將注入風險準備金。

1.3風險準備金：風險準備金是由BingoEx設立，用于為維護合約交易正常運轉提供財務擔保和彌補因BingoEx不可預見風險帶來虧損的資金。

1.4當用戶的持倉數量或委托數量過大，BingoEx認為可能對系統和其他用戶產生嚴重風險時，BingoEx有權要求用戶採用撤單，平倉等風控措施，在BingoEx認為有必要的時候，BingoEx有權利對個別賬戶采用限制總倉位數量，限制總委托數量，限制開倉，撤單，強行平倉等措施進行風險控制。

二、遵循原則

2.1BingoEx有權利對所有惡意操縱價格，惡意影響交易系統等不道德行為進行警告，限制交易，關停賬戶等措施。在有必要的時候，BingoEx有權采用暫停交易，取消交易，回滾時段交易等手段以消除不良影響。

SmartMoney地址今日將1萬枚ETH存入Compound借入320萬枚USDC并轉入Binance:4月22日消息，據 Lookonchain 監測，某 SmartMoney 地址今日在 Compound 平臺存入 1 萬枚 ETH（價值約 1860 萬美元）后借入 320 萬枚 USDC 并轉移至 Binance。

據 Lookonchain 長期追蹤數據顯示，該地址主要操作模式為高拋低吸 ETH，并長期以此為盈利手段，故推斷本次轉入 Binance 的 320 萬 USDC 或將用于購買 ETH。[2023/4/23 14:20:46]

2.2當用戶的持倉數量或委托數量過大，BingoEx認為可能對系統和其他用戶產生嚴重風險時，BingoEx有權要求用戶采用撤單，平倉等風控措施，在BingoEx認為有必要的時候，BingoEx不承擔損害賠償責任，該狀況包括但不限于：

A．BingoEx平臺公告之系統停機維護期間；

B．電信設備出現故障不能進行數據傳輸的；

Binance：正在將資金從存款地址整合到熱錢包，為下一階段的POR審計做準備:金色財經報道，加密貨幣交易所Binance在社交媒體上稱，我們正在將資金從存款地址整合到我們的熱錢包，為下一階段的POR審計做準備。因此，在此期間，你可能會注意到ETH Gas費的暫時增加，以及在熱錢包中出現大量交易。[2022/12/10 21:35:12]

C．因臺風、地震、海嘯、洪水、停電、戰爭、恐怖襲擊等不可抗力之因素，造成BingoEx平臺系統障礙不能執行業務的；

D．由于黑客攻擊、計算機病侵入或發作、電信部門技術調整或故障、網站升級、銀行方面的問題、因政府管制而造成的暫時性關閉等影響網絡正常經營的原因而造成的服務中斷或者延遲；

E．因為行業現有技術力量無法預測或無法解決的技術問題而造成的損失；

F．因第三方的過錯或者延誤而給用戶或者其他第三方造成的損失。

2.3由于系統故障，網絡原因，DDos等黑客攻擊等意外因素可能導致的異常成交，行情中斷，以及其他可能的異常情況，BingoEx有權根據實際情況取消異常成交結果，以及回滾某一段時間的所有成交。

Binance.US今日上線鏈游Axie Infinity原生通證SLP:金色財經報道，Binance.US將于太平洋標準時間2022年2月16日下午5點上線SLP并開放SLP/USD和SLP/USDT交易對。SLP 是區塊鏈游戲 Axie Infinity 的 ERC-20 通證，常被玩家稱作小愛藥水，在 Axie Infinity 的 PvP 和冒險模式取得勝利后均可獲得，用于小精靈Axie的繁殖。[2022/2/16 9:56:02]

2.4BingoEx交易平臺將嚴厲禁止任何不正當的交易行為，包括但不限于用戶利用可能存在的系統漏洞進行惡意委托，通過大額委托，連續委托，關聯賬戶對倒成交等方式惡意操縱價格和成交量等行為，BingoEx平臺有權根據實際情況取消異常成交結果，以及回滾某一段時間的部分或所有成交。

2.5本協議內容同時包括BingoEx的各項制度規范、其它本協議附件中的協議或規則、BingoEx可能不斷發布的關于本服務的其他相關協議、規則等內容。上述內容一經正式發布，即為本協議不可分割的組成部分，用戶同樣應當遵守。上述內容與本協議存在沖突的，以本協議為準。一經注冊或使用本協議下任何服務，即視為你已閱讀并同意接受本協議及上述內容的約束。BingoEx有權在必要時單方修改本協議或上述內容，相關內容變更后，如果你繼續使用本服務，即視為你已接受修改后的相關內容。如果你不接受修改后的相關內容，應當停止使用相關服務。

Robinhood上月末使用了2億美元的信貸額度:金色財經報道，知情人士稱，Robinhood在上個月末從巴克萊、花旗集團和摩根大通取走了全部2億美元的信貸額度。Robinhood后來發布聲明稱，其資本狀況仍然很穩健。鑒于市場動蕩，其認為在2月24日那一周使用信貸額度是審慎的做法。上周該資金已全部返還。[2020/3/11]

2.6本協議的成立、生效、履行、解釋及糾紛解決，適用美國地區法律。

2.7若你和BingoEx之間發生任何糾紛或爭議，首先應友好協商解決；協商不成功的，雙方均同意將糾紛或爭議提交美國地區有管轄權的法院解決。

2.8合約禁止事項

2.8.1禁止用戶使用多個賬戶、設備進行非法套利，對此平臺會對被系統檢測出非法套利的用戶進行相應的措施。

2.8.2為保障普通用戶的正常交易體驗，對此平臺會對被系統檢測出使用超短線交易的用戶保留行使以下措施的權利：立即終止您的帳戶和對我們服務器的訪問，并扣除非法所得。將所有構成超短線交易活動的交易判定無效。根據我們當前的市場價格，關閉所有構成超短線交易活動的交易。增加您的持倉時間。

Robinhood加密貨幣交易app服務擴展至美國德克薩斯州:據Cryptovest報道，提供零費用加密交易服務的Robinhood應用現已正式為美國德克薩斯州開放。此前，該應用程序已陸續為加利福尼亞州、蒙大拿州、密蘇里州、馬薩諸塞州和密歇根州的居民提供免傭金比特幣和以太坊交易。[2018/6/7]

2.8.3BingoEx嚴格禁止不公平的交易行為。如果您參與以下行為，BingoEx保留自行決定對您的賬戶實施高管控制權的權利：參與價格操作或任何其他惡意的市場行為；可能通過利用本服務的漏洞或其他不合理的手段損害其他用戶或BingoEx；參BingoEx認為對市場有害的任何其他活動。

2.8.4如有必要，BingoEx有權隨時單方變更本協議的內容，且BingoEx無需事前通知您。如果BingoEx單方變更了本協議的內容，變更的內容將立即在BingoEx的網站上公佈，屆時請及時查看BingoEx網站上的最新信息。在上述變更公佈后，如果您繼續使用本服務，則視為您已經同意對本協議的變更。如果您不同意對本協議的變更，您應該停止使用本服務。本協議所有條款的標題僅為閱讀方便，本身并無實際涵義，不能作為本協議涵義解釋的依據。

三、異常交易監管標準及處理程序

為規范市場交易行為，保護投資者權益，BingoEx交易所出臺了關于《異常交易行的為監管標準及處理程序》

3.1交易所規定的異常交易行為

1.市場過度交易行為：日內開倉交易量較大；

2.自成交行為；

3.實際控制的關聯賬戶合并持倉超過交易所持倉限額；

4.實際關聯賬戶，利用對倒、對敲等手段交易，操控市場價格，違規獲利；

5.盜碼交易行為：客戶違規盜取他人賬戶及密碼，或者利用關聯賬戶違法違規交易并轉移資金；

6.利用賬戶和關聯賬戶，刷單交易；

7.違規量化交易；

8.利用自己的賬戶，或者多賬戶進行AB倉交易行為；

9.高頻交易或者違規量化交易、套利交易；

10.實際關聯賬戶，發生非正常趨同交易行為。

3.2對敲交易的類型及特征

1.盜碼交易

盜碼交易是指利用盜取他人交易密碼與本人控制賬戶之間進行互為對手方的交易，擾亂交易管理秩序，達到轉移資金目的；

2.關聯賬戶對敲交易

在兩個或者多個相關聯的賬戶內，通過事先預謀或者與他人事先約定，在同一時間內以相同的價格申報，一個賬戶高買低賣，明顯虧損或者低買高賣，明顯盈利，從而將委托人賬戶資金轉移至其自由賬戶的行為；

3.被委托人采取對敲交易方式轉移委托人賬戶資金

被委托人利用委托人的賬戶，與其自有賬戶之間進行互為對手方的交易，從而將被委托人賬戶資金轉移至其自有賬戶的行為；

4.關聯賬戶的認定：相近注冊時間、相同注冊IP、相同充幣提幣地址等信息

3.3刷單、AB倉、高頻違規交易的類型及特征：

1.多個關聯賬戶，在同一時間段，相同品種、相同方向、相近比例手數、相近開倉價格，相近平倉價格進行下單交易。

2.利用同一賬戶，或者多個關聯賬戶，在同一時間段相同品種、不同方向、相近比例手數，利用手動或者掛單交易，進行開倉平倉操作。

3.在極短時間內，3分鐘以內快速的開倉平倉交易。

3.4對于客戶采取對敲、刷單等違規交易的處罰措施：依據交易所相關制度規定，交易所將對違規交易的投資者給予一定的處罰，如責令改正，沒收違法所得。涉嫌情節較輕的，給予警告、強行平倉、暫停開倉交易等處罰；而情節嚴重的，將給予通報批評、強行平倉、暫停開倉交易、凍結賬戶、宣布為“市場禁入者”等處罰措施；如涉嫌違返所在國法律行為，交易所將依法移交司法機關和通過法院起訴等措施。

*特別說明：以上違規行為均為BingoEx平臺的風控技術基于交易行為數據做自動化識別，關于趨同交易/惡意刷單/高頻刷單等違規作弊的判定，最終解釋權歸BingoEx所有，違規賬戶的所有非法盈利資金將注入風險準備金。

BingoEx運營團隊

2020年05月20日

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