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ACE:美國男子在7.22億美元的Bitclub Network龐氏騙局案中認罪

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一家BitclubNetwork龐氏騙局的發起人已承認出售未注冊證券并訂閱虛假的納稅申報單,這與他在7.22億美元的欺詐騙局中的作用有關。該男子約瑟夫·弗蘭克·阿貝爾在美國地方法院法官克萊爾·塞基舉行的電視會議上認罪。

自羅馬尼亞西爾維·卡塔琳·巴拉奇于7月份被接納以來,美國公民成為第二人就該詐騙罪名成立。阿貝爾最初于2019年12月被起訴,其后與其他四名同案被告一道被起訴。

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根據聲明美國檢察官發布,被告克雷格·卡爾派尼托及其同伙實施了“欺詐性計劃,從投資者那里籌集資金以換取所謂的加密貨幣礦池的股份。”此外,該計劃“獎勵招募新投資者加入該計劃的投資者。”

美國國稅局官員:一些加密稅收規定“并不理想”:7月15日是今年美國人報稅的最后期限,加密貨幣用戶的義務和以往一樣令人困惑。美國國稅局一位官員說,納稅人應該利用交易所發布的列出應納稅事項的表格,以及為簡化納稅過程而開發的不同軟件工具。四大審計公司區塊鏈的全球稅務主管Michael Meisler表示,一個懸而未決的主要問題在于信息報告。納稅人可以使用不同的方法來報告他們認為自己欠了多少錢,但在計算損益時應該保持一致。例如,在現有的指導和常見問題下,可能不允許使用加權平均數。這位官員表示認同,他說:“國稅局正在制定如何進行適當的信息報告以及何種形式的信息報告的指導意見,國稅局已經認識到,就交易所應該報告哪些內容而言,缺乏這樣的指導意見。這是我們指導計劃的一部分,這可能是美國國稅局目前在虛擬貨幣領域最優先考慮的指導事項。”(Coindesk)[2020/7/14]

聲明還說,作為該計劃的大型發起人的亞伯“出售和出售了BitclubNetwork的股票,盡管知道該網絡及其運營商并未提交向美國證券交易委員會注冊股份的注冊聲明。”

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根據美國的規定,亞伯認罪的共謀罪“最高可判處五年徒刑,并處25萬美元罰款,或兩倍于被告的金錢收益或對受害者的損失。”

另一方面,這項稅收最高可判處三年監禁和10萬美元罰款。宣判時間定于2021年1月27日。

但是,法院的聲明表明,最初與亞伯一道被起訴的其他四名被告,至少暫時是:

針對其他被告的指控和指控僅是指控,除非并直到被證實有罪,否則它們被認為是無罪的。

從2014年4月到2019年12月,Abel及其同伙實施了專門針對“啞巴”投資者的計劃。該業務發展成為最大的加密龐氏騙局之一,目標是亞洲,非洲和歐洲的國家。該計劃在大約同一時間被捕,董事被捕時,許多投資資金流失。

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