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EDA:金色觀察丨FTX/Alameda是怎么損失80億美元?Genesis又如何牽涉其中?

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Time:1900/1/1 0:00:00

文/Martin Lee, Nansen;文/金色財經xiazozu

我仔細研究了nansen的FTX報告,有了如下發現:

1、FTX和Alameda密切合作鑄造FTT –> FTX和Alameda僅在市場上流通FTT總供應量的一小部分 –> 低流通FTT供應量可“輕松”通過市場買/賣調整FTT價格和估值–> FTX/Alameda在市場上買入更多代幣抬高FTT價格–> 更高的FTT價格可以讓Alameda使用FTT抵押品借入更多貸款–> FTX和Alameda資產負債表價值也因更高的FTT價格而提升

金色晚報|7月22日晚間重要動態一覽:12:00-21:00關鍵詞:上海、英國、Filecoin、OMG、以太坊Gas、USDT市值

1. 《金融科技創新應用測試規范》等3項金融行業標準已到送審階段。

2. 上海股交中心已完成中心區塊鏈系統項目立項。

3. Filecoin官方:主網或于8月31日-9月21日啟動。

4. 權威人士:央行下發區塊鏈標準近期會在金標委公布。

5. 韓國將對數字貨幣征收20%的資本利得稅。

6. 英國首個合規加密貨幣對沖基金Prime Factor Capital或將關閉。

7. 德國電信子公司成為Chainlink節點運營商。

8. 數據:以太坊日均Gas費用達74.03Gwei 破歷史新高。

9. OMG Network代幣OMG獲日本金融廳FSA批準。

10. USDT市值突破100億美元大關。[2020/7/22]

2、從2019年FTX上線以來,Alameda就開始大力參與進來:

金色財經行情播報丨昨日BTC大幅下跌 市場觀望情緒較濃:據火幣行情顯示,昨日BTC大幅下跌,連續下穿均線MA5、MA10,最低觸及8150USDT,而后在今日凌晨小幅反彈,價格徘徊在8700USDT附近。1個小時圖筑小雙底形態,多頭得以喘息,MA30構成局部壓力,但此前空頭下挫構成威懾,市場觀望情緒較濃。截至10:00,主流幣的具體表現如下:[2020/5/11]

在發布前與FTX錢包互動的主要非CEX實體。

在正式上市前收到500萬FTT,而且能夠轉移代幣(本應處于鎖定狀態)。

3、幾乎所有的FTT代幣都會流經Alameda。

金色晨訊 | 早間BTC出現劇烈波動 烏干達將對加密貨幣進行監管:1、早間BTC出現劇烈波動,跌破3900美元后再次回升至3900美元以上;

2、斯諾登:加密貨幣具備價值的原因在于很多人相信它們可以用于交易;

3、烏干達將對加密貨幣進行監管;

4、葡萄牙足球隊考慮ICO償還債務;

5、尼日利亞當局尋求針對犯罪活動的加密貨幣監管框架;

6、挪威取消電價補貼,部分比特幣礦商停業;

7、日本加密貨幣交易所Zaif已被競爭對手收購;

8、被封鎖加密貨幣網站Bitcoininfo.ru贏得上訴;

9、直布羅陀區塊鏈交易所獲得監管機構正式許可。[2018/11/25]

Alameda和FTX占據大部分(高達90%)FTT供應量,導致流動性相對較低。

微小的價格變動 = 巨大的資產負債表變動,這兩個實體的命運都與FTT價值息息相關。

金色獨家評論 黃震:推進區塊鏈產業發展不可碰觸金融監管紅線:6月14日13:59,重慶市經濟和信息化委員會在其官網發布《我市五大舉措積極推進區塊鏈產業發展》一文。“組建區塊鏈數字資產交易所”是官方第一次表態將組建區塊鏈數字資產交易所,消息立即在圈內引爆。當天晚上18:32,有消息稱,央行總部剛剛發出內部通知,將馬上與地方政府溝通,立即叫停該項目,據稱該決策來自頂層決議,消息可靠性很大。金色財經查詢發現,在重慶市經濟和信息化委員會官網上,該內容已經刪除。中央財經大學教授、金融法研究所所長、中國首個區塊鏈技術與應用協會副會長黃震分析稱:“前段時間習總書記講話提到兩次區塊鏈,重慶經信委本想趁勢而起,加大區塊鏈技術和產業的支持力度。但數字資產交易所涉及金融監管問題,去年以來中央已不斷申明:所有金融業務必須納入監管;所有的金融機構必須牌照管理。正當央行互聯網金融風險整治將重點放在清理數字貨幣交易所之際,重慶經信委的原有設想和表述與中央金融監管政策有所沖突,涉及碰觸紅線,有關方面應該是及時認識到了這一點,應該會做出更準確表述。”[2018/6/15]

4、使用FTT作為抵押品:

Alameda的大部分價值與低流動性的FTT掛鉤,將FTT用作抵押品是流動性的一個重要來源

通過其與SushiSwap之間的交互,我們可以在鏈上清楚地看到相關例子。

存入FTT,提取MIM。

5、從Genesis借貸的潛在證明如下:

11月 – 12月21日:Alameda發送價值17億美元的FTT給Genesis。

6月 – 7月22日:Genesis返還14億美元的FTT。

雖然很難確定這些資金轉移的用途,但從規模上看,Genesis很可能是Alameda的主要貸方。

6、從FTX借貸的潛在證明如下:

6月 – 7月22日:Alameda向FTX發送共計40億美元的FTT。

3AC暴雷當周轉移量達到峰值。

這些代幣可能是Alameda從FTX獲得的40億美元貸款的抵押品。

7、Alameda和FTX 、Genesis之間還有一些有趣的交易:

22年5月12日:FTX向Alameda發送了7.58億美元ETH和FTT,Alameda隨后又將之發送給Genesis。

22年5月26日:FTX發送1.03億美元FTT給Alameda,Alameda再次將之發送給Genesis。

8、最后幾天:

22年9月28日:Alameda從FTT ICO合約接收41億美元FTT,并將其發送給FTT部署者。

22年10月31日 – 11月1日:FTX和FTX US向Circle和幣安發送價值3.88億美元的穩定幣。

22年11月2日:CoinDesk公布Alameda資產負產表報告。

9、22年11月6日:CZ在推特上發布拋售FTT的消息,隨后我們看到了@SBF_FTX @carolinecapital的一連串謊言。

 22年11月7日:FTX發生大額取款,隨后是兩者更多的謊言。

后來的事情大家都知道了。

10、我們很難確定FTX、Alameda和Genesis之間的交易到底是什么意圖,因為中心化實體就像黑盒一樣不透明。

然而,可以明顯看出FTX和Alameda是緊密聯系在一起的,Genesis與Alameda之間有過大量交易。

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