GMX:爭議：GMX 的 Keeper 機制是否會引發內部作惡？

引言

9 月 18 日，GMX 遭遇了價格操縱攻擊，攻擊者利用 GMX 的最小價差和 0 滑點的特性對 AVAX/USD 進行價格操縱，賺取了 56.5 萬美元的 AVAX。關于其中細節可以參考《如何利用 GMX 的交易機制進行價格操縱？外部攻擊與內部作惡的方法分析》，此次攻擊是“合理但惡意”地利用了 GMX 的交易機制，屬于外部攻擊。文章提到，除了外部攻擊外，GMX 還存在潛在的內部攻擊風險。

關于 Keeper 機制所帶來的作惡隱患，詳細分析如下：

https://im0xalpha.notion.site/GMX-A-Can-Be-Evil-AMM-bf22717230864f458e94fc5482e304ff

GMX 依賴于一個集中的喂價機制，即“Keeper”，它完全由團隊控制。

前歐盟貿易專員加入DeFi爭議解決平臺咨詢委員會:金色財經報道，前歐盟貿易專員Phil Hogan將加入DeFi爭議解決平臺Astra協議的咨詢委員會。[2021/7/7 0:31:55]

Keeper 決定了所有的交易價格，因此可以隨心所欲地使任何一方（交易者和 LP）受損或受益。

有了 Keeper 的絕對權力，GMX 很容易作惡，甚至比任何中心化的交易所更容易。

細節中的魔鬼：GMX 的 Keeper

最近 GMX 遭遇的價格操縱攻擊使我們注意到了 GMX 的 Keeper 機制。事實上，外部操縱的攻擊并不是最大的問題，因為外部操縱是一個可預防的問題。但 Keeper 所帶來的的內部操縱隱患是沒有辦法避免的（甚至沒有辦法發現它）。

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據悉，案件將于6月9日在北京市第一中級人民法院開庭審理。[2020/6/6]

在 GMX 上交易存在兩個步驟：

1. 下單。在這一步中，除了常規的交易費用外，你還需要支付額外的 ETH/AVAX（稱為執行費），以便 Keeper 執行你的交易。

2. Keeper 以所謂的預言機價格執行你的訂單，該價格完全由 Keeper 決定。

這個細節中存在魔鬼：此 Keeper 不屬于任何鏈上或透明機制。相反，它是一個由 GMX 擁有的地址簽署的程序，并在 GMX 自己的集中式服務器上運行。而 Keeper 的核心作用不僅僅是執行訂單，也是決定交易價格。在非常弱的約束條件下，Keeper 可以直接用它選擇的任何價格執行你的交易。而正是這個弱約束也只會讓交易員的價格變得更糟(https://www.notion.so/47fc5ed832e243afb9e97e8a4a036353，與 ChainLink 價格的偏差大于 2.5% 將觸發買賣價差）。

聲音 | bitFlyer 首席執行官：為了消除爭議，Ripple應該公開財報:bitFlyer Blockchain聯合創始人兼首席執行官加納裕三發推稱，出于透明度考慮，Ripple應該公開財報，否則（關于Ripple是否拋售XRP牟利）的爭論是無法休止的。[2019/12/30]

如何作惡？

非常簡單!

由于每筆交易的交易價格完全由 Keeper 決定，運行 Keeper 的人可以做任何他們想做的事情。例如，按其意愿提供有利于或不利于交易者的價格，通過為交易提供不好的價格（長線交易的價格較高，短線交易的價格較低），從每筆交易中獲利是非常方便的。

而這可以以一種非常秘密的方式進行：Keeper 只需要使價格比公平價值稍差（例如高出或低于 0.1%），這樣就很難注意到。那么大量的利潤（0.1% 的交易量）就會從交易中被偷走。

動態 | 加密社區抨擊Bitcoin.com交易所上線爭議幣種HEX的決定:此前消息，Bitcoin.com交易所已宣布上線備受爭議的加密貨幣HEX。然而，該舉措卻遭到了加密社區的嚴厲批評。在該條官宣推文的下方，網友的回復大多是負面的。推特用戶@vinarmani表示：“我很擔心比Bitcoin.com未來。這不是一個明智的舉動。”另一位推特用戶@fintechbay則稱：“所以你們顯然不需要CSW來摧毀BCH，你們可以自己完成。”Odaily星球日報注：此前，播客主持人Peter McCormack、YouTube技術分析師Tone Vays以及另一位知名分析師Alex Kruger均對HEX項目提出過質疑，認為其可能是龐氏騙局。（Micky）[2019/12/16]

你可能認為這種偷竊對 LP 有利。在這種特殊情況下，確實如此。但有了這樣的絕對權力，從 LP 那里偷竊也同樣容易。Keeper 只需要用優于公平的價格（多頭交易的價格較低，或空頭交易的價格較高）喂養其附屬賬戶，就可以將利潤轉移到這個賬戶。這一點非常容易理解：如果攻擊中的外部操縱者(https://www.binance.com/en/news/top/7204043)可以通過操縱價格來源使他們的賬戶受益，那么 Keeper 通過直接操縱價格使特定賬戶受益只會更直接。唯一的區別是，前者是以中心化交易所（即 Binance）的價格為成本的，而后者則是零成本。而且，這也可以通過保持足夠小的偏差來避開外界關注，同時又能非常隱蔽地獲利。

美國科技公司Bitfury在格魯吉亞采礦使用的電力引起爭議:據btcmanager消息，美國科技公司Bitfury在格魯吉亞首都第比利斯郊區開設了一個龐大的加密挖掘綜合設施。除了加密挖掘之外，Bitfury還與該國政府合作開發區塊鏈技術解決方案。Bitfury在格魯吉亞的采礦規模已經引起了一些電力消費方面的爭議。據報道，Bitfury的采礦作業每月平均消耗2800萬千瓦小時的電力。據估計，該使用量相當于該國12萬戶家庭的平均消費量。大部分爭議都源于，盡管這些數字很大，但該公司通常僅支付其電費的一小部分。某些反對派家認為，據稱該公司有政府官員參與，因此Bitfury被允許支付較低的電費。 而Bitfury官員斷然否認存在這種優惠待遇，稱該公司是不良媒體的受害者。[2018/4/25]

這種交易機制是如此不透明，以至于比任何基于訂單簿的中心化交易所更容易作惡。對于后者，你通過查看訂單簿上的報價，提前對你的交易價格有一個合理清晰的預期。如果報價不公平，你可以選擇不交易。相比之下，在 GMX 上，交易完全掌握在 Keeper 手中。

他們是否已經作惡？

從技術上講，答案是我們不知道，因為這沒有辦法從外部驗證。

然而，當你問出這個問題，你可能已經忽略了重點。從“不作惡”轉換為“不能作惡”是加密世界的基本價值之一，也是重大的進步。一個依靠權力所有者的善意而運作的系統不應該屬于這個世界。

無論一個“能作惡”的項目如何聲稱他們不會作惡，都不應該給予信任。這不是 Web3 的工作方式！

作惡成本有多大

分析師 @NintendoDoomed 對 GMX 的作惡成本進行了分析。

通過操縱價格發動攻擊的可能性是存在的，在其他協議上也發生過，但是攻擊成本比大多數人想的要高。GMX 有千分之一的交易費用，一筆交易開平倉就有千分之二的費用，因此在操縱預言機價格時，對價格的影響必須要大于千分之二才有意義。

對于 BTC 而言就是 $30+ 的價差，并不是一個小的數字。GMX 的預言機聚合了數個頭部中心化交易所的價格，基本需要操縱整個市場的定價才能攻擊GMX。對于 Avax 之類流動性較差的小幣種可能是劃算的，但是對于 BTC/ETH 則未必。此前有消息稱有人操縱 AVAX 價格，這主要是因為 AVAX 流動性相對較差，操縱成本較低。因此，通過操作價格對 GMX 發動攻擊目前只適用于流動性較差的 Token，但對于主流幣暫時不會構成威脅。

此外，GMX 對于倉位規模有上限設置，開平倉都存在時間差，這進一步提升了攻擊成本。這個上限是會低于 LP 存入對應 Token 的規模， 比如 LP 存入 ETH 有 $80M，那么 ETH Long Position 可能就會設置成 $50M，因此可以全額兌付。

https://twitter.com/NintendoDoomed/status/1597223938563919872

https://foresightnews.pro/article/detail/16360

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