IFT:SWIFT說，犯罪分子更喜歡洗錢而不是加密貨幣

全球銀行間金融電信協會的一份新報告稱，與法定或其他傳統方法相比，加密貨幣很少用于洗錢活動。

它說，盡管人們認為加密資產是非法獲取資金的首選避風港，但犯罪分子更喜歡通過mu子，前臺公司或現金業務洗錢并將其投資于犯罪活動。

SWIFT在上周發布的題為“關注金錢”的報告中指出：“與通過傳統方法洗錢的現金量相比，通過加密貨幣洗錢的案件數量仍然相對較小。”

瑞士最大的網上銀行Swissquote計劃推出加密貨幣交易所:12月13日消息，瑞士最大的網上銀行Swissquote宣布，有意在2022年上半年末開發自己的數字貨幣交易平臺。Swissquote的銷售經理Jan De Schepper采訪時透露，該在線銀行的愿望包括建立自己的加密貨幣交易平臺，我們希望在平臺上實現更多的各種加密貨幣交易，其他加密貨幣的愿望包括成為領先的瑞士數字資產提供商。Swissquote加密貨幣交易所的推出預計將導致瑞士數字資產交易平臺的數量急劇增加。Swissquote已經增加了員工，以應對從去年春天開始的數字貨幣需求的激增，該公司計劃繼續招聘以推動額外的發展。 （Finbold）[2021/12/13 7:36:39]

洗錢仍然是全世界經濟的一個巨大問題。根據聯合國和犯罪問題辦公室的數據，每年大約有8000億至2萬億美元，相當于全球GDP的2％至5％，是通過現金渠道洗錢的。但是，加密技術并不突出。

加密錢包提供商Swipe獲得美國監管機構批準:8月18日，加密錢包和銀行卡提供商Swipe在推特上宣布，他們已獲得在美國推出服務的許可，它的加密錢包和借記卡服務將可在美國使用。[2020/8/19]

與金融研究公司BaeSystems合作編寫的洗錢報告著眼于犯罪分子如何通過金融系統操縱金錢，以掩蓋其欺詐來源和所有權，然后再將其重新引入合法經濟。

動態 | 銀行業專家指責Ripple錯誤宣傳“通過Swift網絡發送的交易有6%的失敗幾率”:Ripple因錯誤地宣稱“通過Swift網絡發送的所有金融交易中有6%的失敗幾率，需要人為干預”而受到指責。在為倫敦經濟學院撰寫的一篇論文中，銀行業顧問Martin Walker質疑了瑞波高管一再聲稱的Swift資金發送失敗率為6%的說法。據悉，Ripple的觀點基于2014年Swift研究所發表的一篇論文，該論文由兩位獨立支付專家Kimmo Soramaki和Samantha Cook撰寫。然而，作者所建立的模型中預測的錯誤率指的是模型的準確性，而不是資金傳輸的錯誤率。Walker指出：“換句話說，‘6%的錯誤率’完全無關緊要。Ripple對錯誤率的所有評論也是完全錯誤的。”（Finextra）[2019/11/5]

銀行間消息傳遞公司SWIFT表示，雖然虛擬貨幣案件較少，但其中一些引人注目。在其中一個典型案例中，一個網絡犯罪組織據稱將通過ATM現金提款被盜的資金轉換為加密貨幣。

另一起案件涉及逮捕和起訴，原因是當局在該集團領導人的住所中發現了15,000枚比特幣，兩輛跑車和價值557,000美元的珠寶。作者觀察到，以隱私為中心的數字資產將來可能會吸引犯罪分子，他說：

提供大量匿名性的大量替代加密貨幣，以及通過將潛在可識別的加密貨幣資金與大量其他資金混合在一起來幫助掩蓋資金來源的混合器和翻轉器等服務，可能會增加加密貨幣在邪惡目的上的吸引力。

SWIFT解釋說，在進行各種購買以整合資金之前，在線竊賊可能會尋求使用加密作為一種手段來混淆和洗劫網絡搶劫期間偷來的資金。

報告稱：“在這種情況下，網絡罪犯可能會在使用金融平臺向比特幣預付卡中加載比特幣之前，先在比特幣農場洗錢。”

據稱與朝鮮有聯系的拉撒路集團搶劫案涉及在整個加密生態系統中轉移被盜資金，以及利用中國的協助者來兌現被盜的加密資產，這使人們對所使用的方法之一有所了解。鏈接到加密貨幣錢包的預付卡還可以幫助將被盜的加密貨幣少量還原為法定貨幣。

另一種分層技術涉及將加密貨幣轉換為有形資產。根據該報告，“有專門的地點在世界范圍內促進購買高端土地和房地產資產，包括豪華頂層公寓和熱帶島嶼，以及手表，珠寶，金條和藝術品。”

SWIFT注意到金融體系內的擔憂，即在在線市場上購買奢侈品的點對點購買有助于掩蓋不義之財。

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