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NFT:兩人以虛假的購買比特幣經紀人的罪名起訴欺騙投資者以500萬美元

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Time:1900/1/1 0:00:00

紐約聯邦檢察官指控兩名男子經營偽造的比特幣經紀服務,騙走了500萬美元的受害者。

?正如周一揭露的刑事申訴所稱,前逃犯蘭迪·克雷格·萊文和被剝奪律師資格的菲利普·賴辛塔爾曾承諾這樣做,但從未向他們的兩個高級投資者購買任何比特幣。

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?檢察官稱,一名受害者,一家未具名的“聲稱的加密貨幣托管公司”,向萊文匯款300萬美元,以資助場外柜臺購買比特幣的資金。他說,第二名受害者,佛羅里達州的比特幣投資者,向萊文匯報了200萬美元。

Fineqia通過發行新一輪普通股完成約23萬美元第二筆私募融資:金色財經報道,數字資產和金融科技投資公司Fineqia International宣布已通過發行新一輪30,969,600個單位普通股成功募集308,996加元(約合23萬美元)第二筆私募融資,并支付了價值700加元中間人費用。Fineqia在今年七月通過發行58,527,500個單位普通股成功完成約44萬美元首筆私募融資,本次最新融資完成后該公司還宣布將私募最終截止時間延長至2023年9月15日,旨在讓投資者有充足時間參與。(prnewswire)[2023/8/16 21:27:10]

?據稱萊文告訴受害人,他們的資金被轉入“托管”服務,然后停止回應受害人的問題。

DeFi資管協議Zapper添加NFT和DAO儀表板:金色財經報道,加密初創公司Zapper正在通過增加NFT和DAO儀表板來發展其鏈上分析平臺。據一份新聞稿稱,Zapper表示,其新平臺推出了超過260種Web3應用程序集成。自兩年前推出以來,其服務已被100萬用戶使用。該平臺還允許用戶關注他們最喜歡的收藏家的錢包活動,為追蹤鏈上數據的信息密集體驗增添了社交元素。(coindesk)[2022/7/21 2:29:43]

?檢察官稱,萊文的托管實際上就是賴欣塔爾的洗錢戰線。他們聲稱Reichenthal將數百萬美元電匯至Levine別名控制的俄羅斯,墨西哥和危地馬拉的銀行帳戶。

?據稱萊文和賴興塔爾將這筆錢囊中了,他們的受害者沒有退款或比特幣。

?兩人在紐約聯邦地方法院面臨電匯欺詐,洗錢和商品欺詐的指控。

?萊文目前正在等待從奧地利引渡;自2005年以來,他就一直在美國當局的追逐下。賴欣塔爾于去年10月在佛羅里達州的法院被禁止入獄。

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