AURA:FATF列舉涉及虛擬貨幣洗錢等非法活動的潛在危險信號

金融行動特別工作組日前發布一份新報告列舉了涉及利用虛擬貨幣進行洗錢、恐怖主義融資等非法活動的一系列危險信號，包括：1.交易規模和頻率。例如，在短時間進行多次連續的虛擬資產交易行為，新創建的地址或長期不活躍地址突然大規模轉移資產并利用混合器等工具等；2.新用戶交易異常交易行為，例如新用戶在虛擬資產服務提供商開設賬戶后隨即進行大額存款、交易，之后不久再提取全部款項；3.普通地址異常行為，例如，虛擬資產分拆、匯集等行為；4.將存入交易所的比特幣等資產立即兌換為匿名幣等行為；5.可疑的用戶注冊信息、經常變更的電子郵件地址、IP地址等。FATF建議監管機構以及VASP等可以根據以上危險信號來更好地識別相關犯罪活動。

加密領域SPAC Aura FAT已在納斯達克IPO中籌集1.15億美元:4月20日消息，將專注于加密行業機會的Aura FAT,已通過SPAC形式在納斯達克IPO中籌集了1.15億美元。AuraFAT將專注于區塊鏈領域的收購，其對處理Web3、加密、數字分類賬和電子游戲資產的新興技術公司有明確的興趣。還獲得了與新加坡金融服務公司AuraGroup和Fat項目的贊助資金。（Cointelegraph）[2022/4/20 14:36:08]

聲音 | 加密研究機構研究主管：FATF即將發布的指導意見或將是加密行業面臨的最大威脅之一:據彭博社消息，FATF發言人Alexandra Wijmenga-Daniel在一封郵件里表示，6月21日，該機構將發布一份闡明參與國應如何監管虛擬資產的報告。新規則將適用于使用代幣和加密貨幣的企業，如交易所、托管機構和加密對沖基金。 加密研究機構Messari Inc.研究主管Eric Turner在郵件中表示，這在很大程度上取決于各國監管機構將如何解釋和應用長期以來管理傳統銀行電匯的規則，但這些規則是迄今為止加密行業將面臨的最大威脅之一，“FATF的建議可能比美國SEC或任何其他監管機構迄今所產生的影響要大得多。”[2019/6/12]

FATF將加強對數字貨幣的洗錢審查:金融行動特別工作組(FATF)是一個旨在打擊金融犯罪的全球政府間機構，它表示將加大力度監控洗錢活動中使用的數字貨幣。根據上周五發布的最新一次會議的備忘錄，該工作組表示，它已采納了最近一份關于數字貨幣洗錢風險的報告，以及在不同國家采取的監管措施的結果。因此，FAFT決定實施額外的措施，以應對洗錢的風險。[2018/2/26]

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