BAS:投資“數字貨幣”千余人被套兩千萬 刑拘4人

北京大興分局今天通報稱，近日成功打掉一伙以炒“數字貨幣”為名非法吸收公眾存款的窩點，刑事拘留四名嫌疑人。據悉，涉案1000余名投資者的2000余萬元投資款被套住。四名嫌疑人牟利200余萬元。

近日，大興接到某投資項目多名受害者的報警電話，稱自己投資的項目血本無歸，疑似被騙，并已將嫌疑人堵在某寫字樓內，請求民警幫助。

民警到現場了解情況時，發現雙方各執一詞。投資者們在李、何、裴、小李四人的公司購買了“數字貨幣”投資項目，本來是投資領收益，一團和氣，可最近幾個月不但沒了收益，連本金也取不出來了。

Coinbase協議負責人：或不再以交易為中心，推出Base是為了投資“平臺”:金色財經報道，在以太坊丹佛大會ETH Denver上，Coinbase協議負責人Jesse Pollak表示，過去十年Coinbase一直以交易為中心，產品創新可能不是首要的，但現在該公司旨在改變這種狀況，推出Base其實是對“創建一個平臺”的投資，讓開發人員更好地構建有用產品。

此外，Jesse Pollak還透露Coinbase并沒有放棄NFT，過去一年一直在快速迭代其NFT平臺，未來會看到更多增長。（decrypt）[2023/3/5 12:42:57]

投資者認為，該公司夸大了“數字貨幣”的投資價值，以高額回報為誘餌騙取投資款。而李、何、裴、小李四人卻堅稱公司的項目都是正規的，但投資有風險，他們也無能為力。

中非共和國：投資“Sango幣”6萬美元可成為公民:金色財經報道，中非共和國Sango創新公司發表的一份聲明內容中稱，“Sango幣將于7月21日開始發售。購買Sango幣的最低金額為500美元，將以加密貨幣的形式收到，包括比特幣和以太坊。”不僅如此，還能通過Sango幣獲得中非共和國公民身份——根據中非共和國的倡議，外國投資者只需要以6萬美元的價格購買Sango幣，并在五年內持有質押可獲得公民身份，或者以6,000美元的價格獲得共和國三年的“電子居留權”。那些購買了Sango幣但沒有使用它們的人將能夠以其他加密貨幣取回錢。[2022/7/19 2:22:07]

根據經驗，民警認為這絕不是普通的投資失敗案例，于是深入開展調查。通過多名事主的描述，民警得知李、何、裴、小李四人經營著一家咨詢公司，并初步掌握了其以洗腦方式瘋狂向投資人推銷投資項目的運作模式。

ChainUP Capital戰略投資“張姨楊姨”視頻自媒體:據官方消息，立足區塊鏈熱點，傳播區塊鏈知識與價值的視頻自媒體“張姨楊姨”已成立獨立工作室“張楊一點”并獲得ChainUP Capital百萬投資。

據悉，張楊一點以視頻制作及傳播為切入點，結合線上事件營銷，線下品牌展銷等多場景，為企業提供趣味化可視傳播素材，助力品牌三維推廣和營銷視聽升級。

ChainUP Capital由ChainUP、節點資本共同發起，面向區塊鏈領域早期企業進行投資，圍繞區塊鏈產業鏈上下游深入布局，打造產投聯動的區塊鏈新生態。目前ChainUP Capital已經投資了蜘蛛礦池、鏈人科技、合約帝、BiKi等多家高成長公司。[2020/9/21]

雖然嫌疑人矢口否認，但民警進一步偵查，在嫌疑人家中找到了對賬記錄等關鍵性證據，一個深藏幕后的公司浮出水面，四人終于承認自己以“二級代理”的方式誘導他人投資上級公司發行的數字貨幣，并從中牟利200余萬元的違法事實。

原來，去年4月，嫌疑人李、何、裴、小李四人就在外省市某上級公司的“指導”下，建立二級代理公司對外開展虛擬貨幣投資業務，以推廣新型高回報的數字貨幣為誘餌，誘導投資人注冊會員、投資數字貨幣。

然而，大家雖然都聽說過數字貨幣，但真正了解數字貨幣“前世今生”的卻寥寥無幾。該四人利用投資者對數字貨幣的知識盲區和盲目追求高額回報的心理，極力夸大數字貨幣的保值升值能力，以洗腦的方式騙取投資者的信任。

以“投資3萬元1個月”為例，投資者每日可以獲得400元靜態收益。除此以外，還有動態的“拉人頭”獎勵，獎勵金為“下家們”靜態收益的總和。

稱，在空手套白狼的利益驅動下，一些投資者起初將信將疑，但在看到“回頭錢”后喜出望外，呼朋喚友“一起發財”。而另一些投資者明知是騙局，但認為自己已掌握其中的套路，心存僥幸準備小賺一筆然后脫身。

就這樣，1000余名投資者紛紛“上套”。不料好景不長，今年夏天該上級公司因涉嫌傳銷被查封，承諾的利潤無法兌付，投資人如驚弓之鳥，2000余萬元的投資款打了水漂。

最終，在24小時內掌握了該公司的運營情況，鎖定了違法犯罪的重要證據，一舉搗毀這個以炒虛擬貨幣為名非法吸收公眾存款的窩點，并將涉嫌非法吸收公眾存款的李、何、裴、小李四人刑事拘留。

提示，投資理財需要一定的金融知識，也需要理性的判斷，對于一些明顯高于市場行情的投資項目，極有可能暗藏陷阱。投資理財要選擇正規的機構，并且量力而行，一旦發現被騙，要立即撥打110報警。

來源：北京日報客戶端|記者張宇

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