NBS:回顧加密發展進程中的監管歷史

幾年前，FATF Travel Rule 16 要求 VASP 虛擬資產服務供應商，（包括中心化交易平臺，去中心化交易平臺，錢包等）有責任和義務共享交易雙方信息，包含發送者姓名、賬戶地址、身份證及國籍等信息。甚至還想通過 DLT 交易協議中嵌入代碼的形式（智能合約和多重簽名等）。 

應該說，FATF 監管 VASPs 的決心一直在。

中心化 VASP 好監管，交易平臺本來 KYC 信息搜集就很全面，且為爭取各地牌照會自然迎合監管。挑戰無非是不同 VASPs 之間信息同步的問題。對此，CoinBene 和 VerifyVASP 等三方平臺提供信息備案和校驗服務，目標是通過公私鑰對信息加密，讓 VASP 之間在不泄露用戶隱私的前提下，可以驗證用戶身份虛實。如下圖：  

幣安發布2022年終回顧報告，投資超過5億美元來支持Web3和區塊鏈創新:1月19日消息，幣安發布2022年終回顧報告，總結了幣安龐大生態的關鍵事實、統計數據和發展。

1. 到2022年底，在14個司法管轄區獲得了許可、注冊和批準。將安全與合規團隊的人數增加了500%，吸納了一些業內最優秀的人才。

2. 在加密貨幣領域發生一系列令人震驚的破產事件后，在嚴酷的宏觀經濟環境下無助于改善公眾情緒，努力建立和恢復對幣安乃至整個生態系統的信任。

3. 繼續支持尋求對空間產生積極、持久影響并為最終用戶創造價值的同行。 通過幣安孵化器，投資了超過5億美元來支持Web3和區塊鏈創新，啟動了第五季孵化計劃，批準或完成了14筆戰略并購交易，以及61筆代幣風險投資交易。[2023/1/19 11:20:51]

ETC Labs發文回顧51%攻擊事件：并不打算回滾任何交易:8月11日，ETC Labs官方發文回顧總結近期51%攻擊事件。官方表示，首先在攻擊期間，官方與礦工及交易所保持聯系，就攻擊事件提供建議，要求暫停存取款，并確保使用Geth或Besu核心客戶端。其次，官方就攻擊事件作出相關聲明：1.指責向攻擊者出售算力的礦池并不合理。雖然礦池可以改進系統鼓勵礦工誠實行為，但并不對整個網絡安全負責。2.指責ETC鏈本身也不合理。ETC協議是完全按照其設計在運行，惡意礦工挖出的區塊根據共識規則是有效的，只不過其總體算力占比最大。因此，針對此次事件，官方并不打算回滾任何交易。官方強調稱，所有的PoW鏈都很容易受到攻擊。不要只關注ETC受攻擊，需要認識到這是任何PoW鏈普遍的弱點。無論哪個社區都應該共同努力減少安全風險。最后，官方表示，ETC正在實施一系列措施以防止攻擊再次發生：1.正在建立更健全的監測和快速反應系統，以此提早預警。2.正在研究一種新的挖礦算法，以減少攻擊可能性，并限制攻擊破壞性。3.正與礦工、礦池建立合作關系，提高算力鼓勵誠實挖礦行為；4.正與Kobre & Kim律師事務所、以及CipherTrace合作，協助進行刑事調查。5.ETC將繼續堅持其理念，繼續進行技術開發。[2020/8/11]

在將中心化交易平臺納入監管體系后，Non-custody 自托管錢包以及去中心化協議就成了監管難點。頭鐵的 Trezor 硬件錢包就曾集成了 AOPP 標準，通過驗證用戶地址所有權的方式，可驗證用戶自托管錢包和其交易平臺的身份是否有關，間接實現自托管錢包的 KYC 捆綁。不過這次小試牛刀在輿論攻勢下被擱置了。  

行情 | 11月加密貨幣市場單月跌幅回顧:比特幣現金跌幅最高為60%，其次是比特幣跌幅45%，EOS從5.2美元跌至2.87美元下跌45%，以太坊跌幅約為42%，萊特幣從50美元跌至32美元下跌了36%左右，恒星幣跌幅不到30%，瑞波幣相對較好價格跌幅僅為15%。總結：11月跌幅在30%以下的加密貨幣包括瑞波幣、恒星幣和新經幣，而“最大輸家”包括比特幣現金、以太坊、EOS和ADA。[2018/12/4]

然而今年 4 月份，歐洲議會批準了法規草案，明確要對非托管錢包進行監管。政府知道很難對去中心化原生環境下的 VASPs 進行強行監管，索性取巧將問題拋給有合規需求的交易平臺，讓其協助采集非托管錢包的信息。 

未來用戶只要需要交易平臺的流動性，就得被迫接受地址綁定。但政府或許覺得這樣被動且缺乏力度。  

尤其是 FTX 事件的催化效應，監管顯然有意要加快監管效率。如何做呢？局部各個擊破。現在 Circle 的 USDC，Tether 的 USDT 等都一點點被監管了。檢查邏輯很簡單，就看其合約代碼中是否添加有 blacklist 黑名單地址 function。 

顯然 uniswap 和 metamask 則是下一步棋，去中心化環境下的非監管空間正逐漸逼仄。  

總之，監管在一點點滲透，順著中心化 VASP 的藤枝，扼住流動性的咽喉，想盡法子一步步侵襲擠壓去中心化的沃土。影響顯而易見，利弊看諸君怎么解讀了。純交易市場來一點監管約束促穩定，去中心化 Build 市場不想被束縛，就再多一些創新和突破。 

市場就是這樣，始終在演化、發展、突變、直到趨于成熟。  

區塊律動BlockBeats

媒體專欄

閱讀更多

金色早8點

金色財經

去中心化金融社區

CertiK中文社區

虎嗅科技

念青

深潮TechFlow

Odaily星球日報

騰訊研究院

Tags：BSPNBSASPVASBSPTnbs幣發行量kaspa幣價行情vas幣是什么

歐易交易所