BSP:對話律師：SBF 在巴哈馬被捕 其他 FTX 高管會是下一個嗎？

來源：Forkast

編譯：白澤研究院

失寵：曾是加密貨幣領域最受尊敬的人物之一，FTX 交易所前負責人 SBF 周一因美國指控而被捕，預計他將被引渡。

加密貨幣交易平臺 FTX 的前首席執行官 Sam Bankman-Fried (以下簡稱 SBF) 周一應美國當局的要求被巴哈馬皇家警察逮捕，就在兩個月前，這還是一家價值 320 億美元的公司。

紐約南區聯邦檢察官 Damian Williams 在推特上表示，此次逮捕是基于一份將于周二啟封的起訴書。《紐約時報》援引一位知情人士的話說，這些指控包括電匯欺詐、證券欺詐和洗錢。

Ripple高管：SEC訴訟對公司與央行的對話“幾乎沒有影響”:7月29日消息，Ripple負責央行業務的副總裁JamesWallis周五表示，Ripple與美國SEC的長期法律糾紛“幾乎沒有影響”該公司與各央行的對話。Wallis還表示，Ripple出售XRP的決定不構成投資合同，這不僅是Ripple的重大勝利，也是整個行業的重大勝利。然而，自2020年以來一直在進行的法律斗爭并沒有對Ripple與央行進行對話和推進項目的能力產生任何不利影響。

此前消息，帕勞政府于7月26日啟動美元支持的穩定幣試點項目，新幣將在XRPLedger上發行，是在5月份推出的RippleCBDC平臺上運行的最新項目。該國將向政府雇員發放試點項目中的首批帕勞穩定幣（PSC）。[2023/7/29 16:05:19]

巴哈馬總理 Philip Davis 在一份聲明中表示：“巴哈馬和美國有共同的利益，即追究所有可能背叛公眾信任并違反法律的與 FTX 相關的個人的責任。”

CFTC專員：自提起訴訟以來一直與幣安對話，但目前沒有找到“前進的道路”:4月27日消息 ，美國商品期貨交易委員會（CFTC）專員Kristin N. Johnson在接受CNBC采訪時表示，自從CFTC對幣安提起訴訟以來，該監管機構與幣安之間一直在進行對話，旨在讓幣安解釋哪些行為可能存在問題。Kristin N. Johnson稱，截至目前針對幣安的訴訟案件尚未做出任何決定，雖然CFTC希望能在與幣安的法律斗爭中找到“前進的道路”，但現在還沒有進展。盡管如此，“并不意味著永遠沒有，但愿未來會有”。（Cryptotvplus）[2023/4/27 14:29:55]

巴哈馬總檢察長 Ryan Pinder 表示，美國可能會要求引渡他。

FTX 曾是世界上最大的加密貨幣交易平臺之一，被指控挪用客戶存款用于其量化交易部門 Alameda Research 的交易。隨后，FTX 遭遇到了平臺流動性危機。2022 年 11 月 11 日，FTX 連同 Alameda Research 和其他數十家附屬公司申請了破產保護。

OpenAI CEO：ChatGPT已突破百萬用戶，對話費用平均只有幾美分:12月5日，OpenAI 首席執行官 Sam Altman 在社交媒體上發文表示，OpenAI 訓練的大型語言模型 ChatGPT 于上周三推出，截至今日已突破 100 萬用戶。并在回復推特首席執行官馬斯克時表示“每次對話的平均費用可能只有幾美分”，正試圖找出更精確的測量方法并壓縮費用。[2022/12/5 21:23:50]

最終，FTX 破產風波在全球范圍內造成了數十億美元的損失。

這導致人們猜測 Alameda 的前負責人 Caroline Ellison 和 Sam Trabucco 也可能面臨起訴。

“很大程度上取決于起訴書，”美國商品期貨交易委員會（CFTC）前高級律師兼律師事務所 Kennyhertz Perry 的合伙人 Braden Perry 表示，“如果美國指控他們共謀犯下了任何罪行，那么 FTX 的多名高管可能會受到指控。基于這個擔憂，如果 Ellison、Trabucco 和其他高管受到指控，我不會感到驚訝。”

美眾議員：將繼續就如何將數字資產納入監管框架與金融服務委員會進行對話:金色財經報道，美國眾議員Don Beyer（非委員會成員）發表了一份聲明，贊賞了金融服務委員會今天舉行的聽證會，并提到了他關于加密貨幣監管的法案。他說：“我的全面數字資產立法是針對這些努力的絕佳起點。我期待與主席Maxine Waters和委員會其他成員繼續就國會如何將數字資產納入監管框架進行對話，這是行業和監管機構一直以來越來越強調的需求。[2021/12/9 13:00:06]

Perry 表示，起訴書可能已經在美國執法部門醞釀了好幾天，而逮捕的時機則表明美國當局希望拘留 SBF 的緊迫性。

然而，Perry 警告說，在引渡過程中，執法部門將與 SBF 的律師進行大量談判，如果 SBF 反對該程序，則引渡的時間可能需要花費數周或數月。

動態 | 新加坡金管局就Libra問題與Facebook進行了對話:據彭博消息，新加坡金融管理局已與Facebook Inc.就其推出的新型加密貨幣Libra計劃進行了討論，不過監管機構仍認為這家社交媒體公司的計劃存在重大障礙。MAS董事總經理Ravi Menon表示：盡管Libra有潛在好處，但人們對其運作方式的擔憂“并非微不足道”。Menon說:“關鍵的挑戰是弄清這種野獸的本性。它更像什么，我們可以把它放在哪個盒子里。目前我們還不確定。”發現Menon和其他一些全球金融體系負責人一樣，對Facebook通過加密貨幣進入受到嚴格監管的金融業的計劃持保留意見。然而，Menon也指出了Libra的潛在好處，它可以提供一個廉價的支付系統，并幫助把沒有銀行賬戶的人納入主流金融體系。[2019/6/27]

“現在推測還為時過早，但由于他在被捕后拒絕進入美國，那么這將可能是一個漫長的過程。”

Perry 表示，SBF 本應于周二在美國眾議院金融服務委員會聽證會上作證，“逮捕可能是因為他拒絕親自作證并繼續選擇留在海外”。

還有人猜測，SBF 計劃逃離巴哈馬前往非引渡國。逮捕也可能是對這些謠言的回應。

Nelson Mullins Riley & Scarborough 律師事務所金融科技和監管業務主席 Richard Levin 認為，如果 SBF 被拘留，他將無法在國會作證。

“如果他被保釋，他可以作證。但是，我相信如果他被起訴，他不太可能這樣做，”Levin 說道。

Levin 表示，如果 SBF 被定罪，他可能會面臨數十年的監禁。

“關于刑事制裁，參考<聯邦量刑指南>，根據違法行為的數量和違法行為的美元價值，SBF 可能會面臨超過 20 年的監禁，”萊文說。

Perry 認為，SBF 甚至可能面臨“在聯邦監獄終身監禁，沒有被監督釋放的可能性。”。

美國參議員、加密貨幣評論家 Elizabeth Warren 在推特上表示：“我一直敦促 [司法部] 在公司違法時追究公司高管的個人責任。違法的加密公司高管就像其他騙子一樣。如果 SBF 犯有欺詐罪，那么聯邦檢察官就應該把他送進監獄。”

美國證券交易委員會（SEC）也表示將對 SBF 提出指控。

“我們贊揚我們的執法合作伙伴確保以聯邦刑事指控逮捕 SBF，”SEC 執法部門負責人 Gurbir Grewal 表示。

Grewal 在一條推文中表示：“SEC 已授權就他違反證券法的行為提出單獨的指控，并將于周二在紐約南區公開提起訴訟。”

不過，SBF 此前一再否認不當使用客戶資金。上個月，SBF 在紐約時報 DealBook 峰會上表示，他“沒有故意挪用客戶資金”，以回應有關 Alameda Research 使用客戶存款進行加密貨幣交易的指控，他表示這樣做違反了該公司的規定。

SBF 的發言人也上周告訴我們，雖然 SBF 在 DealBook 峰會上表示刑事責任不是他最關心的問題，但他已聘請 Cohen & Gresser 律師事務所的聯合創始人兼執行合伙人 Mark Cohen 作為他的律師。

 FTX 的新任首席執行官 John J. Ray III 在昨日眾議院金融服務部委員會聽證會上表示，公司的失敗是由于“控制權集中在極少數缺乏經驗的個人手中”。

在上個月 FTX 的第一次破產聽證會上，該公司的一名律師 James Bromley 表示，它是作為 SBF 的“個人領地”運營的，“大量資產”要么被盜，要么失蹤。

“FTX 公司由 SBF 先生領導的一小群人控制，”Bromley 說，“在遭遇流動性危機期間，領導層出現了問題，導致整個隊伍都停滯了。”

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