TIE:跑路的NFT項目Frosties 是如何被“繩之以法”？

本文，我們將深入探討傳說中的NFT項目Frosties跑路過程，以及該項目的創始人在私吞超100 萬美元后是如何被抓獲的。

Frosties是一個由8888幅作品組成的NFT系列，具有Doodles的輕松、有趣的風格。該系列于2022年1月9日上線，當時ETH價格超過3000美元，但新用戶仍不斷涌入該項目，希望在該項目上發財致富。

項目方對Frosties進行了大肆宣傳，并承諾將其作為未來元宇宙游戲和質押機制的一部分。數萬人關注了該項目的 Twitter 帳戶并加入了他們的Discord，項目銷售額約為 110 萬美元。

神魚：本人沒有注冊使用bitclout，bitclout有隨時跑路的風險:3月21日消息，神魚通過微博表示，昨天被bitclout上仿冒，大概看了一下，這網站真能騙，感覺做好了隨時跑路的準備。注冊的時候讓你填寫助記詞和綁定手機號，里面“預裝”大量幣圈的賬號，數據也貌似是假的。再次聲明本人沒有注冊使用bitclout，大家也不要亂買幣。

此前消息，TheBlock研究總監LarryCermak在推特提醒用戶遠離新型社交網絡BitClout，這個可能是個騙局。根據他追蹤的BTC地址來看，目前BitClout已募集2705BTC，約1.55億美元。BitClout是一個可以用來炒作名人和他們發布內容的區塊鏈網絡，用戶可以通過BTC購買平臺中的代幣BitClout。[2021/3/21 19:04:38]

隨后，使用“Frostie”、“Jakefiftyeight”、“Jobo”和“Joboethan”等別名的創始人關閉了該項目的Discord和Twitter賬戶，并將110萬美元轉移到一系列外部錢包。項目方最后在推特留下“對不起”給他們的社區用戶，當時一些用戶已經在Frosties上花費了數萬美元。

微博大V：幣安智能鏈上的DeFi項目popcornswap跑路了:今日，微博大V“超級比特幣”表示：幣安智能鏈上又一個DeFi土礦popcornswap跑路了。據金色財經發現，有用戶在社區表示，該項目用的是cake的LP，合約開源但沒有審計，不到兩小時就卷了LP跑路，目前在錢包里躺了40000多個BNB沒有動作了。金色財經再此提醒用戶，挖礦有風險，投入需謹慎。[2021/1/31 18:29:37]

這個故事有一個圓滿的結局。

就在匿名二人組即將啟動名為“Embers”的另一個可能帶來150 萬美元收入的詐騙項目之前，當局追蹤到了他們。

洛杉磯Ethan Nguyen和Andre Llacuna被美國司法部逮捕并被指控串謀實施欺詐和洗錢。

跑路項目翡翠EMD收到眾多被害者轉賬和留言:今日被曝出疑似跑路的EOS挖礦項目翡翠EMD，其資金轉移地址sji111111111的所有交易信息中，除了接受詐騙所得代幣以及將代幣進行轉移之外，大部分為受害用戶向該地址進行的小額轉賬以及留言，大部分用戶要求項目方還幣。

此前報道，EOS項目EMD疑似跑路，項目合約emeraldmine1已向賬號sji111111111轉移78萬USDT,49萬EOS及5.6萬DFS，并有12.1萬EOS已經轉移到changenow洗幣平臺。[2020/9/9]

Michael Fasnello 目前是AnChain.AI的加密貨幣合規官，他在此事件中發揮了關鍵作用，他利用自己法律、政策和合規專業知識和經驗參與了調查工作。

動態 | 媒體：“ICC錢包”疑似跑路 錢包資產大量轉移:9月19日，ICC發公告稱“因平臺受到市場及媒體攻擊導致用戶對其失去信心，該期間提幣系統超荷，因此暫停充提幣和分紅操作進行系統維修”，但并未明確維修時間。值得注意的是這不是ICC第一次以系統維修或升級為由發布公告，本月初就有網友表示ICC已經開始提幣困難，交易所對此解釋因9月9號至15號期間錢包升級，而在17號，交易所再發公告稱提幣業務超出人工處理范圍，將在3天內升級版本暫停手動處理提幣。此外，相關自媒體曝出在ICC發布公告的同時，疑似ICC錢包地址資產早已開始大量轉移到各個交易所，疑似變現。（資金盤排行）[2019/9/19]

Fasanello將該項目的社區錢包放到一個區塊鏈分析軟件中運行，該軟件列出了項目創始人將社區資金挪動后的所有地址，包括使用零知識證明（例如最近被美國財政部禁止的Tornado Cash）和 Peel Chains 發送的幾個地址。

Fasnaello聯系了IRSCI（美國國稅局的刑事調查部門），IRSCI對案件很感興趣，并利用 Fasanello 的初步研究采取了下一步行動。

在三個月后，Ethan Nguyen和Andre Llacuna被逮捕，兩人現在面臨最高20年的監禁。

Rug Pull被定義為NFT或游戲項目的創建者尋求投資，然后突然放棄項目并以欺詐手段保留項目投資者資金的情形。整個Frosties案的法律程序，都是未來NFT社區如何應對Rug Pull的寶貴案例。

Frosties案件表明，在項目方跑路之后并不代表大家損失了所有。

Fasanello說：“區塊鏈鏈上金融活動，例如日期、時間、交易額和合約地址都很清楚。在區塊鏈數據之外描繪出完整的畫面是一種整體方法，涉及多方協同工作，為的是拼湊不同的信息線索。追蹤Frosties創始人我們依據區塊鏈分析軟件、執法部門的調查技能、受害者和證人的配合，以及私人分析師和調查人員。”

我們可以采取謹慎的步驟來追查 Rug Pull背后的罪犯，并為受騙的社區伸張正義：

1. 評估損害：

與傳統金融渠道不同，區塊鏈是公開的。當發生 Rug Pull 時，可以追蹤被盜資金，因為犯罪者使用機制將資金轉移出社區錢包。這些公共信息使社區能夠評估從社區偷走了多少錢、去了哪里以及偷竊的幕后黑手。

2.收集證據：

只有在能夠更全面地描繪詐騙者個人細節時，公開的鏈上數據才有價值。重要的是收集和記錄社區和受害者的經歷，以提供經驗數據無法提供的細節，包括與 Rug Pull 組織者的虛擬互動以及與社區錢包的交易歷史。

3.聘請區塊鏈調查員：

市場上已經有一些區塊鏈調查和分析機構，以應對Web3發展初期的陰暗行為。這些私人調查可以與官方調查同時進行，甚至直接支持官方調查。

4.獲得關注：

獲得媒體報道是宣傳正在進行的 Rug Pull 調查的最簡單的方式。信息在現代世界傳播迅速，讓盡可能多的人看到您社區的故事對于吸引盡可能多的證人和受害者分享他們的故事至關重要。

雖然在Rug Pull事件中有可能挽回損失，但許多詐騙者在沒有被繩之以法的情況下就消失了。

Web3世界充滿不確定，目前的法律保護并不完善。投資者必須對市場進行深入了解，來保護自己資金安全。

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