UMB:韓國加密貨幣交易所搜索“無縫” AML解決方案

距新法規生效僅數月之遙，新法規要求所有韓國的加密貨幣交易所實施嚴格的反洗錢政策，現在正在搶先采用解決方案，并避免觸犯法律。

那么，韓國的加密貨幣交易所在明年的法律變更之前將采用哪些AML解決方案？以及它們如何影響客戶？

區塊鏈業務顧問，前銀行業雇員李鐘哲告訴Cryptonews.com，

韓媒：韓國加密貨幣交易所比特幣交易量同比增長約10倍:因在新冠帶來的不確定性上升之際，投資者將比特幣視為像黃金一樣的另類資產，投資者對比特幣的興趣在過去一年內激增。周四，據業內人士稱，韓國加密貨幣交易所Upbit和Bithumb的比特幣月交易量在1月份飆升，為去年同期的10-11倍。去年1月，Upbit的月交易量為1.63萬億韓元（約合15億美元），而上個月激增至18.28萬億韓元，同比增長超10倍。另一家比主要交易所Bithumb同期也實現了強勁增長。Bithumb上個月的比特幣交易量為12.81萬億韓元，遠高于去年同期的1.31萬億韓元。(Maekyung)[2021/2/25 17:50:47]

“最大的加密貨幣參與者似乎非常渴望推出“融合”類型的解決方案，該解決方案將使客戶能夠迅速并一舉清除初始AML和“了解您的客戶”協議。有些人甚至想使用由區塊鏈驅動的數字文檔或去中心化ID解決方案，或者使用銀行使用的相同類型的流程進行精簡。他們不想注冊一個非常復雜的帳戶，他們會努力防止這種情況的發生。”

韓國加密交易平臺Bithumb宣布上線GRT和ANV:1月8日，韓國Bithumb平臺宣布將上線ANIVERSE(ANV)和TheGraph(GRT)的BTC交易對，現已開通充值服務，將在1月8日下午開通交易。[2021/1/8 16:43:38]

Lee表示，流暢的用戶體驗是所有大型交易所的首要任務。

外媒：韓國加密貨幣交易所尋求“無縫”反洗錢解決方案:距離要求韓國所有加密交易所實施嚴格的反洗錢(AML)政策的新法規生效只有幾個月的時間，現在交易所正提前采取解決方案，并避免與法律發生沖突。區塊鏈商業顧問、前銀行業雇員Lee Jong-cheol表示，韓國主要交易所似乎非常熱衷于推出融合型解決方案，該方案將允許客戶一次性快速清除最初的反洗錢和KYC協議。他說：“反洗錢解決方案很可能是無縫的。在大多數情況下，客戶甚至不會注意到它們的存在，除非他們進行了會在銀行引起警覺的那種交易。”當地媒體稱，一些交易所在2月份新法案通過之前就開始準備他們的“反洗錢”解決方案。Upbit表示，它一直在與Chainalysis合作并“構建”其AML系統。而Bithumb與一家名為OctaSolutions的公司合作，后者將提供客戶驗證解決方案，作為一種新的可疑交易報告(STR)系統的一部分。另外兩家交易所，Coinone和Korbit，已經與反洗錢解決方案提供商Able Consulting合作。（Cryptonews）[2020/9/19]

“AML解決方案可能是無縫的。大多數情況下，客戶甚至不會注意到它們的存在-除非他們進行那種會在銀行引起危險的交易，”他說。

根據DDDaily，一些交易所在2月甚至還沒有投票通過新法律之前就開始準備其AML解決方案。

Upbit表示，它一直在與America'sChainalysis合作，并在“構建”其AML系統。同時，RivalBithumb與一家名為OctaSolutions的公司配對，該公司將提供客戶驗證解決方案，作為新的可疑交易報告系統的一部分。

兩家公司還將利用GTOne提供的解決方案，GTOne是一家治理技術公司，目前為該國主要商業銀行提供與AML相關的服務。

傳統的“四大”交易所的另外兩個成員Coinone和Korbit，除了內部還與反洗錢解決方案提供商AbleConsulting合作，后者是由Samil-PwC的前反洗錢專家創建的公司，后者是普華永道普華永道的合資企業。利用AI技術的開發工作。

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