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加密貨幣:《關于上線“網絡交友”詐騙受害人識別策略與處置通知》

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尊敬的用戶:

火幣OTC在流動性、服務等方面一直處于行業領先地位,并一直采取嚴格的風控措施來最大限度保障用戶交易過程的資產安全性,對“黑產“秉持著“發現一個打擊一個”的原則。

中國農業銀行刪除《關于禁止使用我行服務用于比特幣等虛擬貨幣交易的聲明》:6月21日,中國農業銀行刪除《關于禁止使用我行服務用于比特幣等虛擬貨幣交易的聲明》。目前,公告頁面顯示,您請求的資源無法找到。

此前報道,《關于禁止使用我行服務用于比特幣等虛擬貨幣交易的聲明》一文表示,農業銀行堅決不開展、不參與任何與虛擬貨幣相關的業務活動,禁止涉及虛擬貨幣交易客戶準入,并將對客戶及資金交易加大排查和監測力度。一經發現相關行為,將立即采取暫停賬戶交易、終止客戶關系等措施,并及時報告有關部門。[2021/6/21 23:53:31]

近期風控情報系統反饋,有不法分子通過網絡交友等形式,誘導用戶購買數字資產后提幣去虛假平臺進行“投資“,給部分用戶造成了經濟損失。針對此類現象,風控團隊快速響應,已上線多條識別策略與預警產品:

歷史上的今天 | 中國人民銀行等七部委聯合發布《關于防范代幣發行融資風險的公告》:2017年9月4日 中國人民銀行等七部委發布了《關于防范代幣發行融資風險的公告》。公告中指出,ICO為非法金融活動,嚴重擾亂金融秩序,叫停了國內所有代幣融資項目。同時,責令所有境內數字貨幣交易所限期關閉,并停止新用戶注冊。

受政策影響,ICO平臺關閉,ICO項目陸續退幣,并引起了加密貨幣拋售潮。比特幣價格從九四前4900美元跌到了2900美元。[2019/9/4]

當用戶發起可疑提幣,將進行風險提示確認;當用戶發起高風險提幣,將直接被拒絕單次提幣;輕度疑似殺豬盤受害者用戶,將收到OTC交易前彈窗提醒;中度疑似殺豬盤受害者用戶,在OTC交易前會給予強風險彈窗提醒;高度疑似殺豬盤受害者用戶,將被直接限制OTC買入功能;相對于轉化率、交易額等業務指標,火幣更關注用戶資產安全。如您因此類原因被限制買入功能,可聯系平臺客服,仔細閱讀《關于防范“網絡交友”等方式誘導投資詐騙的風險提示》,明確知悉詐騙套路后,可解除相關限制。

證券時報:央行營業管理部發布《關于開展為非法虛擬貨幣交易提供支付服務自查整改工作的通知》:據證券時報報道稱,近日央行營業管理部發布《關于開展為非法虛擬貨幣交易提供支付服務自查整改工作的通知》,要求轄內各法人支付機構自文件發布之日起在本單位及分支機構開展自查整改工作,嚴禁為虛擬貨幣交易提供服務,并采取有效措施防止支付通道用于虛擬貨幣交易。各單位應于1月20日將自查情況、已采取措施等上報營業管理部。通知還要求,各單位應加強日常交易監測,對于發現的虛擬貨幣交易,應及時關閉有關交易主體的支付通道,并妥善處理待結算資金,避免出現群體性事件。[2018/1/19]

補充安全提醒:

如您正在遭遇疑似“殺豬盤詐騙“,在被平臺風控識別攔截后,不法分子可能會繼續誘騙您通過其它方式繼續參與所謂的“投資”。此時您更需保持理性與警惕,必要時聯系當地司法部門進行驗證。

火幣全球站2020年9月21日

Tags:OTC比特幣比特幣價格加密貨幣DOTC幣萊特幣相較于比特幣的優勢有哪些比特幣價格美元加密貨幣在中國合法嗎

XMR
SWAP:金色說明書 | ONES(OneSwap)流動性挖礦教程

DeFi流動性挖礦火爆一時,吸引了大量投資者參與。為了方便投資者及時了解DeFi挖礦項目的相關信息和挖礦流程,金色財經推出了“金色說明書”系列挖礦教程.

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UNI:DeFi鎖倉潮來襲 大餅和以太坊將會何去何從?

狂人說 每天看到一堆鎖倉,YAM遷移網絡要鎖,SUSHI減少供應量投票要鎖,Uniswap挖UNI要開UNI/ETHLP的池子,還是要鎖,Cream推出CreamY做市商策略要鎖.

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以太坊:那么幾天以太坊產出的暴漲,UNI發布后以太坊的展現其魅力所在!

以太坊是產出又一次暴漲了,一夜之間產出翻倍了!很多人會奇怪,為啥啊,沒有聽到什么關于以太坊的消息或者是以太坊礦工的減少啊!要弄清楚這個問題.

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UNI:Hotbit 定于9月21日上線 UNIFI (UNIFI DEFI)

尊敬的用戶: Hotbit即將開啟UNIFI(UNIFIDEFI)數字資產服務。 具體安排如下: 充值時間:2020年9月21日14:00交易時間:2020年9月21日16:00(香港時間)提現.

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LABS:楊添論幣:兩度沖高無功而返,大餅還要在11000下方呆多久

:比特幣昨日白盤也是在10980-10870之間走一個小區間震蕩,下午五點突然拉升誘多,而后開始跳水,最低給到了10812點位,凌晨慢慢反彈,現在也是回到10950一線.

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DEFI:虎符重磅推出 DEFI 挖礦理財第九期

尊敬的虎符用戶, 虎符將于2020年9月20日推出DEFI挖礦專項理財產品,幣種包括USDT;BTC.

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