VID:美國起訴黑客從Binance，Poloniex和Gemini用戶手中盜竊1700萬美元的比特幣和以太幣

在美國，有兩個人被指控使用“復雜的市場操縱方案”從全球三個加密貨幣交易所的用戶中騙取并竊取了1700萬美元的比特幣和以太幣。目標交易所是Binance，Poloniex和Gemini。

Binance，Poloniex，Gemini用戶面向全球

美國司法部上周宣布，兩名俄羅斯國民因“涉嫌串謀詐騙三個加密貨幣交易所及其客戶價值至少為1680萬美元的加密貨幣”而被指控犯罪。

美國1月未季調CPI年率錄得6.4%，創2021年10月以來最小增幅:金色財經報道，美國1月未季調CPI年率6.4%，預期6.20%，前值6.50%。美國1月未季調核心CPI年率5.6%，預期5.50%，前值5.70%。美國1月未季調CPI年率錄得6.4%，為連續第7個月下降，創2021年10月以來最小增幅。[2023/2/14 12:06:50]

DanilPotekhin和DmitriiKarasavidi據稱從加密貨幣交易所Poloniex，Binance和Gemini的用戶那里竊取了至少16,876,000美元的法定貨幣和加密貨幣。

Compound總法律顧問：“美國財政部指控多家金融機構”不可信:4月18日，有市場消息稱美國財政部將指控數家金融機構使用加密貨幣洗錢。對此Compound總法律顧問Jake Chervinsky認為不可信。他表示：這條推文本身就是可疑的,財政部不會對洗錢作出指控，這是司法部的職權。同時對多家金融機構提起訴訟是不尋常的。此外，刑事調查必須嚴格保密，很少對外泄露。我不相信未命名的“來源”。[2021/4/18 20:33:04]

兩名被告創建了許多網絡域，這些域在2017年模仿了三個合法的加密貨幣交易所。他們利用網絡釣魚和欺騙手段，以欺詐手段獲得了150多個交換用戶的登錄憑據，包括電子郵件地址，密碼和其他個人信息。這使他們能夠在真實的交易平臺上訪問受害者的帳戶。

聲音 | CryptoTrader.Tax首席執行官：美國國稅局通過信息申報表1099-K作為納稅依據存在問題:據Cointelegraph 9月14日消息，在過去的一個月里，美國國稅局（IRS）向涉嫌在納稅申報單上錯報數字資產的加密貨幣持有者和交易員發出了逾1萬封警告和行動信。加密稅務軟件公司CryptoTrader.Tax稱大量客戶因為害怕受到懲罰而向其尋求稅務幫助。CryptoTrader.Tax聯合創始人兼首席執行官David Kemmerer表示，美國國稅局通過信息申報表1099-K作為納稅合規的依據，1099-K用于報告加密貨幣交易所等第三方網絡上的總交易量，而這并不反映用戶的資本利得和損失，這是有問題的，因為這些資本收益和損失是實際繳稅的對象，而不是交易總額。所以，如果加密貨幣持有者收到國稅局的警告信，不要驚慌。只要在納稅時正確申報了加密貨幣的損益，就應該沒有問題。[2019/9/15]

除了竊取受害者的加密貨幣外，Potekhin和Karasavidi還參與了GAS加密貨幣的價格操縱，起訴書將其描述為“一種復雜的市場操縱方案，始于2017年7月，使用了被盜的客戶憑證。”被告利用三名受害者的帳戶中價值超過500萬美元的資金，購買了大量的GAS代幣，導致其價格飛漲。他們很快將其代幣轉換為比特幣和其他加密貨幣，導致GAS的價格暴跌，給受害者留下了毫無價值的硬幣。

美國司法部說，被告隨后洗劫了盜竊所得，“并試圖通過分層和復雜的方式通過多個帳戶轉移數字貨幣的性質和來源，以掩蓋其價值。”“最終，大量的被盜數字貨幣被存入了Karasavidi的帳戶。”

司法部詳述，Potekhin和Karasavidi被控共謀犯有計算機欺詐和濫用，計算機欺詐，共謀犯電匯欺詐，洗錢陰謀以及兩項嚴重的身份盜竊罪。

“針對被告的所有指控的法定最高刑罰是監禁59年，”加州北部地區檢察官戴夫·安德森解釋說。

美國檢察官還尋求沒收據稱可追溯至被告犯罪的加密貨幣和美元。除了價值超過600萬美元外，執法機構還在2017年12月查獲了BTC和ETH，當時價值超過1,262萬美元。去年8月還查獲了其他幾種加密貨幣，包括BTC，當時的總價值約為260萬美元。現在，所有扣押的資產都由美國特勤局保管。

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