以太坊價格 以太坊價格
Ctrl+D 以太坊價格
ads
首頁 > 聚幣 > Info

加密貨幣:外媒:主要銀行促成了2萬億美元的黑錢轉移,是當前比特幣市值的10倍

Author:

Time:1900/1/1 0:00:00

據BuzzFeed報道,美國金融犯罪執法網絡收到了數千份銀行發送給該網絡的可疑活動報告文件。銀行被要求提供SARs文件,以作為防止可疑活動的證據。這些泄露的SARs文件已于2000年至2017年間提交給FinCEN,涉及價值約2萬億美元的交易,相當于比特幣市值的10倍。雖然FinCEN會將SARs發送給執法機構進行進一步審查,但該機構并不強制銀行查封與可疑個人或公司的業務往來。盡管如此,一些大型銀行,包括匯豐銀行、渣打銀行、美國銀行,花旗銀行,摩根大通和美國運通等,仍在繼續為犯罪嫌疑人轉移資金。其中一些銀行已經因金融不當行為受到起訴或罰款。值得一提的是,許多報告表明,比特幣并不像大多數人認為的那樣經常用于非法交易。事實上,數據顯示只有0.5%的比特幣交易與非法活動有關。

外媒:美國和歐盟的加密礦工仍留在俄羅斯采礦,未受俄烏戰爭和俄受制裁影響:金色財經報道。盡管有戰爭和受到制裁,來自美國和歐盟的加密礦工仍留在俄羅斯。俄烏戰爭可能破壞了許多俄羅斯公司,但沒有破壞采礦設施,來自西方的客戶不斷來到俄羅斯尋求廉價電力和可靠正常的運行時間。

業內人士表示,到目前為止,沒有其他俄羅斯礦業公司受到制裁,來自歐盟和美國的客戶并沒有恐慌地離開,相反,老客戶留下了,一些新客戶進來了。

采礦硬件經銷商Chilkoot的首席執行官Artem Eremin稱,“沒有改變,在加密貨幣中,人們并不關心制裁,在這里工作的每個人都在繼續工作”。(CoinDesk)[2022/9/16 7:02:08]

外媒:Bitfinex于2016年被盜的部分比特幣或已被轉回Bitfinex:Cointelegraph發文稱,最近,在2016年從Bitfinex竊取的120000枚比特幣中的一部分開始再次移動。到目前為止,黑客已經設法轉移了不到3000枚。6月2日,被盜的82枚比特幣被轉移到私人錢包中。同一天還發生了另外兩筆交易。Cointelegraph追蹤了這些交易的地理起源,發現交易來自美國、英國和新加坡。這很可能表明盜竊者正在使用VPN掩蓋其真實位置。另一個有趣的發現是,一些被盜的比特幣顯然在2019年進入了火幣、幣安和Bitfinex。Cointelegraph不能完全確認這一結論,但可確定在交易的始發點和交易所之間沒有諸如交易所、混幣商或付款處理者之類的已識別實體。Bitfinex拒絕對此發表評論。[2020/6/10]

動態 | 外媒:俄羅斯考慮對加密貨幣挖礦行為實行行政處罰:financefeeds援引Tass報道稱,俄羅斯國家杜馬金融市場委員會主席Anatoly Aksako表示,俄羅斯立法者正在考慮對通過開放式區塊鏈開采加密貨幣的人實行行政處罰。俄羅斯法律未涵蓋的加密貨幣相關行為被視為非法行為,這意味著俄羅斯將禁止加密貨幣挖礦行為,違反禁令將實行罰款等行政處罰。此外,其補充稱,如果后者是根據俄羅斯以外的外國交易所的外國法律獲得的,則允許擁有加密貨幣。[2019/6/10]

Tags:FIN比特幣加密貨幣bitfinexDFX Finance比特幣價格實時行情熱議最新加密貨幣騙局騙女人套

聚幣
ORN:WBF關于關閉ETHHD提幣業務的公告

尊敬的用戶: 經與ETHHD項目方溝通,WBF交易所將于新加坡時間2020年9月19日10:30暫時關閉ETHHD提幣業務,具體開啟時間將以公告另行通知.

1900/1/1 0:00:00
ENS:啟成論幣 9.25 凌晨 BTC 行情分析

9.25凌晨BTC行情分析新冠疫情繼續在歐美各國持續蔓延,尤其是在歐洲,近期疑似第二波疫情突然來臨,原本穩定的單日新增病例數,近幾日出現驟增的情況.

1900/1/1 0:00:00
BTC:外灘大會 | 螞蟻集團董事長井賢棟:區塊鏈、云計算等將成為支撐新金融的核心技術

9月24日,外灘大會正式在上海開幕,螞蟻集團井賢棟在致辭中談到了他對新金融的理解。井賢棟指出,建設新金融體系必須要以科技和數據為支撐.

1900/1/1 0:00:00
COMP:馮博毅:9.24比特幣多頭發力、晚間能否再下一城?

馮博毅:9.24比特幣多頭發力、晚間能否再下一城?要知道沒有人能夠每次操作最低位做多,最高位做空,短線都會有一定的波動,但是大部分人盯著盤面,當行情與進場方向相反運行,并未到達止損位時.

1900/1/1 0:00:00
CNB:這個加拿大城市正在發放免費巴士通行證,以幫助低收入者

溫哥華市議會已經批準了一項試點計劃,以探索如何使低收入人群更加負擔得起交通。通過最初的試點,該市將為50-100名貧困人口提供免費或有補貼的單區過境通行證,其中優先考慮的是土著和BAME居民,包.

1900/1/1 0:00:00
UST:盈利無期、痛點難尋 區塊鏈如何扣響政務的大門?

2020年開年,突如其來的新冠疫情沖淡了濃厚的春節氛圍。或許彼時所有人都沒有意識到,這只是蝴蝶效應的開始。由于疫情防控的要求,社會的經濟、醫療、物流,甚至政務部門都遭遇極限施壓.

1900/1/1 0:00:00
ads