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SDT:OTC凍卡襲來 遠離USDT場外交易

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Time:1900/1/1 0:00:00

自6月的凍卡潮之后,近期各個社群又頻頻爆出被凍,就我社群還有幾個人凍了快半年,還沒解封。這對于所有玩家來說非常頭痛,自己又沒干壞事,賺錢了還不能痛痛快快的套現。

根據新京報消息,每年流到境外du資超萬億,部分則是利用了加密貨幣來轉移,這或許是此次頻頻凍卡的原因。加密貨幣的去中心化給xi錢帶了極大的便利,因不受中心化機構監控,成為xi錢的避風港。但這一流程又必須經過OTC交易,進而污染了正常賬戶,導致被凍。

作為一個正常的投資者幾乎不可能離不開OTC的出入金通道,如何規避收到黑錢成為當下的難題。

USDT的“異化”

火幣OTC USDT價格降至6.2元:數據顯示,USDT在火幣OTC價格降至6.2元,溢價率達到-3.58%。[2021/5/22 22:30:54]

提到凍卡,就必須談及USDT,后面的規避方法也與USDT有關。可能大家都有一個疑問,USDT一直在瘋狂增發,作為最大的穩定幣,按理來說,這么大的增發量應該會刺激整個加密貨幣市場繁榮呀。其實USDT增發已經跟加密市場沒啥關系,這些USDT更多的是流入了其他領域。

其中很大比例就是黑產市場,幣價穩定又不受傳統中心化機構控制,USDT逐漸成為這些市場的香餑餑。而這些這些黑錢無論是買入或賣出USDT,就必須經過OTC交易。

分析 | BTC鏈上活躍度保持復蘇 OTC資金日均交易量環比上行:據TokenInsight數據顯示,反映區塊鏈行業整體表現的TI指數北京時間11月24日8時報556.64點,較昨日同期上漲10.54點,漲幅為1.93%。此外,在TokenInsight密切關注的25個細分行業中,24小時內漲幅最高的為其它行業,漲幅為23.35%;24小時內跌幅最高的為治理協議行業,跌幅為3.24%。

據監測顯示,BTC 24h交易額為$206億,活躍地址數較前日下降10.03%,轉賬數較前日上升3.82%。Coinwalle分析師Jeffrey認為,BTC鏈上活躍度保持復蘇,OTC資金日均交易量環比上行,短期或將盤整蓄力。注:以上內容僅供參考,不構成投資建議。[2019/11/24]

例如一筆黑錢到OTC兌換為USDT,再去國外套現,OTC商戶的法幣賬戶就受到污染,我們投資者再從OTC商戶那里用USDT套現為法幣,相關機構就會順藤摸瓜,直接把這一條資金鏈的所有賬戶全部凍結。

聲音 | 趙長鵬:幣安OTC并沒有和支付寶、微信支付達成任何官方合作:趙長鵬發微博稱,幣安OTC并沒有和支付寶、微信支付達成任何官方合作。[2019/10/11]

一旦被凍結后,解凍期往往是不確定的,因為關于這筆黑錢的案件破案時間是不確定的,短則幾天,長則幾年。被凍了也不要慌,因為個人之間的加密貨幣交易是合法的,收到黑錢你也是受害者之一。

如何規避OTC交易風險?

我們急,OTC交易背后的交易所更急,交易所紛紛制定風控機制,風控機制越完善的交易所,OTC相對就更安全。

現在交易所針對OTC被凍,主要有兩個方向。一是OTC買賣者的審核機制,以往只需要身份證,但這些非法分子都可以搞到其他人的身份證。現如今很多平臺需要動態人臉識別,這對于打擊黑錢而言還是比較有效。

另一種就是T1或者2,原理就是,你去OTC商戶那里買賣,資金或幣需要凍結一段時間,來保障用戶利益。但現實是,凍卡并不是說一到賬就馬上給你凍了,有的人到賬幾個月后才突然發現自己的銀行卡被凍了,因此T1模式很難有效規避凍卡。

不過從想xi錢的一方來思考,相比T1模式的平臺,他們當然更容易去T0模式,也就是買賣USDT,馬上就能到賬。因此,相對而言,T0模式更容易吸引黑錢,T1模式對黑錢沒啥吸引力,也就對于我們正常的用戶更安全一些。

除了在平臺選取上的考量,我們個人也可以采取一些措施來降低被凍卡的概率,主要有以下幾點:

1、前文提到USDT,相比其他加密貨幣的波動性,黑錢是最喜歡走USDT的。而不少OTC商戶也因為這點,選擇不碰USDT,只做BTC等主流幣的OTC。因此只做主流幣OTC商戶收到黑錢的概率要遠小于做USDT的OTC商戶。那就好辦了,如果我們想套現USDT,就先去幣幣交易換成BTC等主流幣,再去套現。

2、賬戶分離,生活銀行卡和用于加密貨幣交易的賬戶要分開,不要用同一張卡。另外在OTC交易到賬后,也不要急于把這筆錢轉入生活賬戶,因為一旦被污染,你的生活都成問題。

最后需要說明的是,以上的所有方法都不可能100%保證你不被凍卡,在加密貨幣交易平臺未合規化之前,OTC將始終是一個無解的難題,無論你采取多少措施,你也只是降低了被凍的概率。

結語

在平臺選取上,選擇有人臉識別、T1模式的平臺,個人策略上,主要就是兌換為BTC等主流幣種在OTC上套現,這是目前可以大幅降低被凍概率的策略。可惜的是,在合規化到來之前,任何方法都只是降低被凍概率而已,這塊陰霾將始終盤旋在我們頭上。

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