BTCC:BTCC反洗錢風控恢復通知

尊敬的BTCC用戶：

近日數字貨幣行業出現頻繁的交易所被黑客盜幣事件，大量USDT流入市場，BTCC作為穩健運營9年的品牌交易所，

為規避USDT及黑錢流入BTCC，保障真實客戶的USDT及法幣資金安全，現恢復針對異常用戶的風控措施，具體措施如下：

BTC跌破19200美元關口 日內跌幅為0.82%:火幣全球站數據顯示，BTC短線下跌，跌破19200美元關口，現報19199.6美元，日內跌幅達到0.82%，行情波動較大，請做好風險控制。[2020/11/25 22:01:07]

1、若用戶進行USDT充值、法幣存款后，未達成充值、存款金額20%的保證金使用率，則會被風控系統自動判定為異常用戶；

24小時合約市場爆倉超5635萬美元 BTC合約爆倉4815萬美元:據合約帝行情統計報告顯示：過去24小時合約市場全網總計爆倉5635萬美元，爆倉人數4569人。其中，Huobi爆倉106萬美元，OKEx爆倉1590萬美元，BitMEX爆倉1930萬美元，Binance爆倉2009萬美元。爆倉金額前三的幣種是BTC4815萬美元，ETH549萬美元，ETC107萬美元。[2020/5/6]

例如：A用戶使用法幣存款，存入1000USDT進入BTCC，其中交易保證金使用大于或等于200USDT，則判定為正常用戶，反之為異常用戶。

分析 | TI指數表現平穩，BTC基本面短時小幅萎縮:據TokenInsight數據顯示，反映區塊鏈行業整體表現的TI指數北京時間11月30日8時報390.78點，較昨日同期下跌2.59點，跌幅為0.66%。此外，在TokenInsight密切關注的28個細分行業中，24小時內漲幅最高的為信息技術服務平臺行業，漲幅為3.76%；24小時內跌幅最高的為通用平臺行業，跌幅為3.42%。

另據監測顯示，BTC人氣熱度連續四日維持活躍線上方，今日90.4；全網轉賬數較昨日下降9.48%至24.4萬；前100地址BTC集中度近3日企穩于18.9%水平。BCtrend分析師Jeffrey認為，鏈上基本面短時延續小幅萎縮之勢，價格或將依然盤整于7日線附近。[2018/11/30]

2、針對異常用戶，若要取款、提幣，BTCC將會對其作出資金審核并收取6%的行政費用；

以此預防和抑制異常用戶進入BTCC合約交易所，保障正常用戶的資金安全。

BTCC對待洗錢等異常行為一向是零容忍態度，也希望行業能夠使用同樣嚴厲的風控措施限制各路不法分子。

若您有任何疑問，都可以隨時使用以下聯系方式聯系我們的客服：

大陸地區免費客服熱線：400-8428866。

也歡迎通過官網或APP聯絡24小時在線客服。

BTCC

2020年09月29日

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