區塊鏈:讓盜幣和跑路者無所遁形：OKLink 鏈上天眼表現如何？

OKLink鏈上天眼著手對區塊鏈數據采集和跟蹤，在助力監管的同時，也在構造「交易圖譜地址分析鏈上監控」的商業模型。

撰文：面幣者

在加密資產市場的蓬勃發展中，始終有兩個陰影籠罩著普通投資者的心——黑客和詐騙。從早期的「門頭溝」、PlusToken崩盤跑路到近期的庫幣盜幣，一系列事件讓投資者遭受嚴重損失。如何應對這些威脅，除了監管力量和業界制衡，數據追蹤和分析也變得越來越重要。OKLink鏈上天眼，近期著手對區塊鏈數據采集和跟蹤，在助力監管的同時，也在打造「交易圖譜地址分析鏈上監控」的商業模型。那么，OKLink鏈上天眼是如何練就「火眼金睛」，洞察鏈上異常行蹤的？本文將對此進行分析。

庫幣1.5億美元加密資產被盜竊：鏈上追蹤成為破案關鍵

2020年9月26日老牌交易所庫幣發布了安全信息方面的公告，稱：「9月26日凌晨2時51分，KuCoin熱錢包發生被盜事件，熱錢包中的比特幣和ERC-20等代幣被轉出，至于具體價值，正在清算尚未公布」。

根據Decrypt媒體報道，庫幣本次損失在1.5億美元左右，其中包括2000萬USDT，1100萬美元AMPL，800萬美元OCEAN以及720萬美元VIDT等等。

Kaiko：SHIB昨日交易量創2月份以來新高:金色財經報道，數據分析公司Kaiko表示，Shiba Inu (SHIB) 昨日24小時內交易量達到3.15億美元，創下2月份以來的最高點。Kaiko指出，本周早些時候，Shiba Inu的開發者活動有所增加。[2023/8/11 16:20:31]

盜幣事件發生后，庫幣交易所緊急把熱錢包代幣轉入冷錢包并積極與OKEx、幣安、火幣等多家主流交易平臺聯系，希望能夠對被盜資金進行凍結。據OKLink鏈上天眼追蹤顯示，KuCoin在27日12時44分將剩余的1008枚BTC轉出到兩個新的比特幣地址，兩個地址分別收到807枚BTC和201枚BTC。

最開始黑客計劃通過交易所變現，把大量的USDT打到抹茶、幣安和Bitfinex，但經過地址跟蹤被發現，其中盜取的3300萬枚USDT也被凍結。后來黑客變換策略通過Uniswap、Kyber等DeFi平臺來洗白盜取的資產。但黑客在成功變現部分Ocean代幣之后，很多平臺專門針對該庫幣事件進行合約升級，用以鎖定本次事件的被盜幣種，讓黑客變現更加難以得逞。

加密資產行業盜幣事件時有發生，區塊鏈去中心化、匿名性的特性，也讓被盜加密資產很難再尋找回來。但也正是因為區塊鏈交易記錄的公開透明，讓交易記錄有跡可查。

數據：Sui主網上線至今PoS質押已經產出5888萬枚SUI:6月5日消息，據鏈上分析師余燼監測，Sui網絡目前每個紀元（約24小時）產出111萬枚SUI，而Sui主網上線至今已經53紀元，也就是已經產出5888萬枚SUI；目前Sui網絡PoS質押了73億枚SUI，也就是Sui網絡一年約4.05億枚SUI的產出，都被未解鎖的項目方、投資人、基金會挖了；一年的PoS產出（4.05億枚）已接近于OKX/Kucoin公售（4.5億枚）的數量。[2023/6/5 21:16:21]

以庫幣盜幣事件為例，在追蹤鏈上數據的同時，結合地址交易標記以及統計學原理，是可以追蹤被盜資產的轉移信息的。基于鏈上數據信息，各平臺間的通力合作也是有很大概率能夠追回被盜資產，這對于整個行業的健康發展將起到積極的作用。

但是在此之前，我們亟需一款監控工具協助我們洞察鏈上數據信息的變化。

區塊鏈大數據：有利于用戶對區塊鏈交易全面把握

區塊鏈監控平臺主要核心產品是對鏈上數據進行追蹤，經過采集統計、清洗、比對、解析后得出客觀結果，以達到可視化分析、深度數據挖掘分析和高質量數據展現的目的，同時結合錢包地址特殊識別標志，來分析地址交易信息的來龍去脈。

Bitfinex CTO評論Binance行業復蘇基金：希望從業者堅持去中心化原則:12月2日消息，Bitfinex首席技術官Paolo Ardoino對Binance行業復蘇基金發表評論，Ardoino表示，雖然我們歡迎任何支持數字代幣生態系統的舉措，但我們會敦促所有行業參與者堅持去中心化的原則。從一開始，比特幣就提供了一種替代金融系統，它專門避免中心化，但又安全可靠。因此，行業參與者也不要恢復到集中權力和控制的總體形式。在Bitfinex，我們相信當多種平臺能夠蓬勃發展時，該行業將處于最強大的狀態。點對點平臺和去中心化賬本技術具有進一步促進財務自由和更普遍的自由的巨大潛力。[2022/12/3 21:19:09]

對于區塊鏈大數據方向主要有兩種：第一種是區塊鏈的鏈上數據，主要是針對鏈上的加密資產交易、存證數據，以及未來可拓展的信息等等；第二種是「分布式」計算，因為區塊鏈本身就是分布式賬本。「分布式」計算把大量計算的工程數據切割成多個小塊，由多臺計算機計算后匯總成一種結果的交互計算方式，從而突破傳統統計學的瓶頸。前者主要是關于區塊鏈載體上的記錄數據，后者是基于區塊鏈思維上處理數據的方式，前者為后者提供生產材料，后者為前者提供分析方法。

數據：1億枚USDC從未知錢包轉移至FTX:金色財經報道，Whale Alert數據顯示，100,000,000枚USDC(100,089,999 USD)從未知錢包轉移至FTX。[2022/10/26 16:39:02]

那么，區塊鏈數據監控可以實現何種好處？

區塊鏈數據可視化展現。區塊鏈數據繁多，單從數據間的交易記錄難以全面解讀，通過可視化的鏈狀結構、數據匯總以及圖表形式等可以大大提高用戶體驗，直觀表現數據的價值。

區塊鏈數據交互。區塊鏈數據交互主要好處是它帶來了及時的風險變化。與靜態圖表不同，交互式數據可視化鼓勵用戶探索和數據操作，以發現其它因素。

輕松、高效理解數據。面對海量的區塊鏈數據，用戶處理上效率較低，通過區塊鏈數據監控平臺處理大量數據并使其易于理解，這有助于投資者構建了深刻的洞察力，促使他們在交易時做出正確的決策，并立即采取行動，以免錯過行情。

對此，OKLink鏈上天眼也基于數據監控完成了幾款實用的功能，可供用戶、B端企業和監管部門免費使用。

OKLink天眼分析=交易圖譜地址分析鏈上監控

以OKLink鏈上天眼的「交易圖譜」為例，交易圖譜可以顯示Plustoken整體資產的行蹤，該錢包有1500個比特幣，經過多筆交易進行多層分散轉移、混幣服務系統、可門檻變現機構和暗網等，最后編織成一個密集、復雜的網。不過，經過OKLink鏈上天眼的鎖定追蹤，在一定程度上可以分析出：哪些錢包地址是可繼續追蹤、哪些是混淆的、哪些是處于交易所的，在一定程度上限制了地址的變現渠道，進一步遏制這種利用區塊鏈匿名特性洗錢的方式。

央行營管部：北京市開立數字人民幣個人錢包超1200萬個:金色財經報道，央行營業管理部發布《北京市金融運行報告（2022）》，其中介紹，截至2021年底，全市開立數字人民幣個人錢包超1200萬個，對公錢包超130萬個，覆蓋食、住、行、游、購、娛、醫等冬奧全場景40余萬個，交易金額近百億元。（北京商報）[2022/7/9 2:02:01]

OKLink鏈上天眼「地址分析」Plustoken地址，分析數據可以看出交易次數496筆，累計接受金額以及發送金額等，通過精細化的追蹤分析可以把握Plustoken不合法資產的所有去向。

其中，OKLink鏈上天眼主要就是「交易圖譜」和「地址分析」兩種，前者可以監控某些地址的動態，而后者則可以用來監控交易中涉及到的資金大小，一旦找到突破口即可助力監管部門打擊非法事件。「鏈上監控」就是綜合以上功能，為用戶或者監管部門針對監控某些鏈上數據，以實現對ToB/C/G的輸出服務。

OKLink鏈上數據分析與DeFi機會挖掘

鏈上數據的收集以及利用，目前仍處于雛形階段，尚未形成大規模的鏈上數據使用場景。而OKLink鏈上天眼則是這方面的一次強力推進。該產品提供了交易圖譜、地址分析和鏈上監控三個數據利用方案，除此之外還有主流加密資產和DeFi版塊鏈上數據，幾乎能滿足絕大部分市場上的用戶需求。

OKLink鏈上天眼除了以上追蹤分析功能之外，還可以追蹤BTC、ETH、LTC、BCH、BSV、DASH、USDT和ETC等主流加密資產的交易記錄以及進行數據分析，以迎合不同投資風險的用戶數據需求。

不僅如此，OKLink鏈上天眼也具備DeFi對鎖倉排行、市值排行、抵押借貸、交易量、穩定幣市值和錨定比特幣資產等信息的追蹤。可視化的DeFi數據也可作為投資者的投資衡量，進而制定合理的投資策略。例如：

追蹤加密資產富豪榜。投資者可通過OKLink鏈上天眼觀察到BTC巨鯨地址的變動情況，如果該地址將大量資產轉移到交易所，則可以基于市場其它因素分析其策略動向。抵押借貸排行。通過觀察DeFi鎖倉情況，可以直接了解到DeFi押借貸或者其它項目排名了解項目的收益和熱度情況，選擇最適合的項目進行投資。穩定幣競比。用戶可以通過該平臺對比了解穩定幣的內在價值以及市場情況，選擇合適的方式進行避險。OKLink鏈上天眼在追蹤數據上面更多的是從監管和用戶出發，所以側重于全面匹配市場的需求。那么，OKLink鏈上天眼具體與其它鏈上數據跟蹤平臺有何區別？

OKLink鏈上天眼的優勢與市場缺口

OKLink鏈上天眼的優勢

與其它數據跟蹤類產品相比，OKLink鏈上天眼更為突出的優勢是全面：一是數據的齊全，涵蓋更多的加密資產追蹤；二是可以服務于更多的客戶群體，不只是針對單一市場。

OKLink鏈上天眼對比優勢如下：

門檻低：數據先價值發掘后變現。因此目前階段，OKLink鏈上天眼選擇降低門檻，擴大用戶對區塊鏈數據的免費使用，進而發掘價值數據。在數據真正價值彰顯出來之后，再細分服務更有利于區塊鏈數據的良性發展。

「微笑曲線」指出，數據隨著時間越長、沉淀數據越多其價值越高

定制化數據追蹤分析。OKLink鏈上天眼「交易圖譜」、「地址分析」主要跟蹤是針對大事件進行詳細跟蹤，用戶假如有特定的需求可以在「鏈上監控」板塊上申請跟蹤關注，以滿足投資/業務/監管的多種類需求。

海量數據支持。OKLink鏈上天眼不僅局限于跟蹤的數據，還有「瀏覽器」和「DeFi」板塊，同步收集BTC、ETH、LTC、BCH、BSV、DASH、USDT和ETC等主流加密資產以及熱門板塊幣種的數據，以迎合不同投資風險的用戶數據需求。

區塊鏈數據監控仍處于雛形階段

剖析、分析和評估區塊鏈數據質量。目前很多認定為「有效的區塊鏈數據」都是自下而上認定的，很多數據對于市場上作用不大；應采取自下而上的方式，接納市場對數據的檢驗，評判出符合市場需求真實有效的數據，從市場把關數據的作用。

定義區塊鏈數據質量指標。目前很多都是以數據可視化呈現為主，并沒有協助用戶分析區塊鏈數據的投資指標提醒，用戶從數據讀取到投資決策需要一定解讀過程。

歷史數據借鑒。其主要呈現的問題有兩點：1、區塊鏈監控發展較慢，歷史數據不夠；2、很多瀏覽器上只有針對K線有歷史數據，很多歷史上的交易數據無法對比。

監管者的火眼金睛，DeFi投資者的趨勢雷達

在區塊鏈監管尚未成熟的階段，OKLink鏈上天眼為監管提供了便捷的監控工具。另一方面，OKLink鏈上天眼從公開、透明、不可篡改的區塊數據中，也為廣大加密資產投資者提供諸如地址畫像、量化交易等有價值的信息，也在一步步推著區塊鏈數據監控大方向發展。協助監管的同時，也在促進區塊鏈數字化的改造，讓區塊鏈產業逐步走向賦能實體產業的進程——成為人工智能、物聯網和大數據的載體，響應新基建以區塊鏈作為創新基礎設施、融合基礎設施的號召，助推產業轉型升級。

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