Terra:FTX不是第一個也不會是最后一個 加密史上6大暴雷事件盤點

11 月 12 日，Autism Capital 發推表示，FTX 內部人士很有可能正在試圖攜款潛逃，被轉移的金額約為 3.8 億美元，看起來好像是黑客攻擊，但也有可能是內部人士。

圖源網絡

而昨天該地址將持有的全部超 4845 萬枚 DAI 分多次兌換為約 3.75 萬枚 ETH，截至目前，該地址持有 217235 枚 ETH，價值約 2.76 億美元。

FTX 的戲劇性崩潰

誰都沒想到在「312」、「519」之外，FTX 的突然崩潰會導致加密行業又多了一個「119」紀念日。

而此次 FTX 事件也被視作加密世界的雷曼危機，如今回頭來看，這場雪崩雖然讓很多人猝不及防，卻又一步步節點緊湊：

先是 11 月 3 日 CoinDesk 披露的一份財務文件指出了 SBF 的 Alameda Research 存在的資債情況，關鍵在于其截至 6 月 30 日共持有 146 億美元資產，近半數與 FTT 及 Solana 有關；

隨后 FUD 情緒不斷發酵，而 11 月 6 日晚，趙長鵬宣布Binance將在未來幾個月賣出賬面上的所有 FTT，則加速了垮塌的進程；

SBF：FTX存在管理失誤，并未參與Alameda經營:12月1日消息，FTX創始人Sam Bankman-Fried在DealBook峰會上發表演講，他表示，“我對AlamedaResearch的頭寸規模感到驚訝，我沒有故意嘗試混合資金，我認為Alameda Research實際頭寸和平臺后臺數據之間存在巨大差異，我不知道發生了什么。”

SBF還談到了其他問題，表示FTX存在“管理失誤”，但其捐款主要來自于利潤而非客戶資金，巴哈馬父母的房產不是長期財產“但不知道是怎么付款的”，同時他還表示FTX不存在“狂歡派對”，同事之間只會玩棋盤游戲。SBF承認自己在擔任FTX營銷人員的時候撒過幾次謊。[2022/12/1 21:14:15]

而起初雖然 Alameda 的資產負債表令人擔憂，但 Alameda 和 SBF 本人與趙長鵬有來有回的表態，在一定程度上穩定了市場疑慮，大家更多地只是聚焦在吃瓜上，并沒有預料到這件事的嚴重性與沖擊。

直到 11 月 9 日凌晨，先是 SBF 發推稱，「已就 FTX.com 與幣安達成戰略交易協議，團隊正在努力處理積壓提款」，隨后趙長鵬轉推確認，稱簽署了一個非約束性意向書，市場在經歷短暫的樂觀上攻之后回過味來，FTX 危機的嚴重性開始顯露。

FTX事件后，交易平臺的BTC流出量創歷史新高:金色財經報道，在FTX事件之后，加密貨幣交易平臺的BTC流出量創歷史新高。[2022/11/17 13:14:26]

「119」事件對整個市場的沖擊不僅僅在于資產與價格維度，更重要是對行業信心與監管預期的深遠影響：一個全球前三大交易平臺，一個風頭正勁的頭部企業，卻私自挪用用戶資產甚至導致數十億美元的虧空，以致于一夕之間迅速垮塌。

整個 FTX 現形記發展到現在，再去復盤，很少有人能夠想到這一切的開端會如此的戲劇化，更沒有人想到一個 320 億美元巨頭的崩塌又會如此迅速，而它所引發的次生災害可能才剛剛開始。

這也導致最近一段時間關于其他CEX的傳聞此起彼伏，尤其是市場對其儲備金情況的質疑，使得不少交易平臺擠兌壓力驟增，以至于倒閉交易平臺們開始公開自身儲備（至于實際效果仍見仁見智）。

CEX們的「FTX 時刻」

而除了 FTX，縱觀加密行業和整個CEX發展史，會發現 CEX 的各種意外（黑客、監守自盜等等）幾乎難以斷絕。

Mt.Gox：曾經的「世界上最大的比特幣交易平臺」

Mt.Gox 就是在業界大名鼎鼎的「門頭溝」，它當年最風光的時候，交易市場份額達到全球的 80% 以上，因而可以想見在當年它爆出黑客盜幣之后，對整個比特幣交易市場所帶來的前所未有的沖擊性。

FTX EU宣布獲得塞浦路斯證券交易委員會（CySEC）的監管許可:金色財經報道，FTX Europe（或稱FTX EU）今日宣布，已獲得塞浦路斯證券交易委員會（CySEC）的批準，可以作為塞浦路斯投資公司（Cyprus Investment Firm,CIF）營運。

FTX創辦人暨CEO Sam Bankman-Fried表示，“我們的目標是成為全球最合規的加密交易所，在歐盟地區獲得CySEC CIF許可對我們來說是重要的里程碑。我們會繼續和CySEC以及全球的監管機構合作。不只是要成為加密產業的領頭羊，也要同時符合傳統金融機構的監管標準。”[2022/9/16 6:59:52]

不過雖然官宣損失了客戶的 75 萬個比特幣和自己公司的 10 萬個比特幣，但整個過程卻顯得頗為撲朔迷離與吊詭，據媒體報道稱，在「被偷竊」的比特幣中，實際上黑客只盜取了 7000 個，剩下的被內部人士趁機栽贓給黑客，實際上是被「內部人」拿走了，而且這個內部人很可能就是 CEO 自己……

門頭溝出事的時候，當時那部分「被盜」比特幣一共價值 4.87 億美元。而如果按照今天的價格計算，這筆比特幣的價格超過 300 億美元。

去年 10 月份東京地方法院已正式批準比特幣交易平臺 Mt.Gox 針對債權人提出的清償方案，99% 債權人投票認可以「90% 比特幣持有數」為基礎賠償受害者。

知情人士：幣安和FTX有意收購Voyager Digital資產:金色財經報道，知情人士透露，幣安和FTX對收購Voyager Digital感興趣。其中一位人士表示，Coinbase評估了交易，但退出了。Voyager資產的投標將于9月6日進行。 如果需要挑選獲勝者，將于9月29日舉行拍賣。根據該公司律師本月早些時候的介紹，至少有22名投資者完成了盡職調查，并表示有興趣投標Voyager的資產，因此幣安、FTX和Coinbase可能不是唯一的追求者。（CoinDesk）[2022/8/26 12:49:01]

而今年 10 月份，Mt.Gox 修復計劃索賠系統發布一項新功能，允許債權人選擇還款方式，并在線上索賠申報系統上登記收款人信息，截止日期為 2023 年 1 月 10 日。

Bitfinex：發債自救，交易平臺「債轉股」第一人

2016 年 8 月，Bitfinex 被盜12萬枚比特幣，按照當時的市場價，價值 7000 萬美元，正當市場懷疑與憂心第二個「門頭溝」時，Bitfinex 想出了一個方法迫使用戶與其共渡難關：

其強制性地削減了幾乎所有用戶賬戶中 36% 的數字資產，并向每一個用戶發放了與其賬戶 36% 存款等價的 BFXCoin Token，初始值設定為 1 美元，既可以交易，也可以購買 Bitfinex 母公司 iFinex 的股票——類比股市，也即發行可轉債度過危機。

FTX交易所的Coinbase期貨價格創歷史新高:金色財經報道，衍生品交易所FTX上的Coinbase期貨價格創下歷史新高，在周四達到311美元。值得一提的是，FTX上的Coinbase期貨市場仍然很小，其24小時交易量約為33,000美元。[2021/1/8 16:41:41]

一度在微博上異常活躍，頻繁為 Bitfinex 發聲、堪稱「Bitfinex 中國區代言人」的 DFund 創始人趙東，也就是在這個時候選擇「債轉股」，成為了 Bitfinex 的股東。

創始人離奇死亡的 QuadrigaCX

當然還有最奇葩的最能作妖的交易平臺，恐怕還是數加拿大最大的加密貨幣交易平臺 QuadrigaCX 最為離奇：

創始人 Cotten 意外死亡，頗為吊詭的是，QuadrigaCX 的冷錢包私鑰竟被 Cotten 一人掌管，由此導致價值約 1.45 億美元的加密資產無法取出，甚至最終鬧出了投資人等相關權益方要求開棺驗尸的聲音（Netflix 也真的拍了個紀錄片《別相信任何人：虛擬貨幣懸案》）。

圖：Netflix紀錄片《別信任何人：虛擬貨幣懸案》封面

所以從某種程度講，無論是老玩家還是新用戶，逐步了解 DEX 并將使用習慣和資產配置向 DEX 傾斜，也是必須考慮的課題。

Do Kwon 與 3AC 的倒塌

如今回過頭來看，今年加密行業可謂是多災多難，除了最近的 FTX 崩潰之外，還有對行業影響深遠的 Do Kwon 與 3AC 事件，均稱得上是 Mt.Gox 以來加密行業發生的最具災難性事件。

轟然倒塌的 Terra 帝國

復盤 5 月整個 UST 的脫錨危機以及整個 Terra 生態的死亡踩踏歷程，會發現LUNA-UST 雙向鑄造的算法穩定幣自平衡機制可謂是罪魁禍首。

首先 2022 年 5 月 8 日，部分巨鯨陸續開始拋售 UST，導致 UST 出現輕微拋錨，UST-3Crv 池的流動性也開始傾斜。

5 月 9 日，大量資金開始出逃 Anchor，給 UST 錨定造成了巨大壓力。對此，Luna Foundation Guard（LFG）提出拯救措施，將把 7.5 億美元比特幣貸款給 OTC 交易公司以保護 UST 掛鉤，并貸款 7.5 億 UST 以積累比特幣。

而壓倒駱駝的最后一根稻草，則在于  Do Kwon 并沒有采取有效的手段干預 LUNA-UST 的自平衡機制：

在 UST 脫錨低于 1 美元之后，UST 先是徘徊在 0.9-1 美元之間，本身市場的認知和 UST 大戶的信心還沒有到崩壞的底部，雖然買入 UST 鑄造 LUNA 進行套利的行為已經開始增長，但相比于絕大部分仍信任 Terra 生態的用戶而言，這樣的套利規模并沒有對 Terra 的匯率掛鉤產生太大沖擊。

圖：Do Kwon本人

直到 Do Kwon 持續神隱，并未及時提出有效措施來穩定市場預期，加之放任 UST 匯率長期處于貼水，市場信心終于在時間的消磨和不斷加大的套利誘惑下崩壞，此后幾日，原 LUNA 和 UST 徹底走向崩盤。

而在此之后，Do Kwon 的一系列歷史舊料被陸續扒出（包括曾是算法穩定幣項目 Basis Cash 匿名成員 Rick Sanchez），至今仍下落不明，9 月份國際刑警組織已向 Terra 創始人 Do Kwon 發出紅色通緝令，完成了從行業風云人物到加密通緝犯的身份轉變。

Three Arrows Capital 的突然暴雷

Three Arrows Capital 則是在 Terra 崩盤引發的一連串危機中突然暴雷，作為一家由 Su Zhu 和 Kyle Davies 創立的加密對沖基金，成立于 2012 年的 3AC 近幾年可謂是風生水起。

尤其是伴隨著對 GBTC、Avalanche、Terra 的大舉押注，還有 Su Zhu 在社交平臺上關于以太坊和新公鏈的高調論戰，一度吸引了整個行業的眼球。

但在 Terra 帝國在 5 月份崩塌后，6 月底加密貨幣經紀商 Voyager Digital 突然宣布因 3AC 未能按時償還 15250 枚比特幣和 3.5 億枚 USDC 貸款，已通過旗下運營子公司 Voyager Digital LLC 向其發出違約通知。

這件事徹底掀開了 3AC 事件的蓋子，7 月初 3AC 代表根據美國破產法第 15 章向紐約法院申請破產保護。

小結

太陽底下沒有新鮮事，曾經的天才交易員、DeFi 巨鯨一夕之間淪為行業惡棍，曾經大而不能倒的公鏈生態與算穩帝國一周之內迅速崩塌。

這些危機雖然引發了一定程度上行業的流動性陷阱，甚至還可能招致更嚴格更消極的監管應對，但暴露出來的風險未嘗不是好事，至少會慢慢增強系統的魯棒性。

加密世界沒有神話，破除對巨頭巨鯨的執念，祛魅機構，或許是期間隱藏的暗線。

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