IGU:回頭看火幣高調打擊黑產，才知道背后的深意所在

導語：回顧P2P、第三方支付、眾籌、消費金融等各類新金融業態的跨越式發展史，我們可以發現：新的金融概念方興未艾，必然會滋生各種違法犯罪，因此其最終發展離不開自上而下的監管，更離不開行業參與者的自發性治理。

近期的黑天鵝事件，讓市場參與者感到恐慌。對此事件的原因，有行業人士推測，大概率是因為出事平臺的OTC自營賬戶涉及到黑產，引發監管關注及追溯。

黑產，或許才是引發這次危機的根因，這很容易讓人聯想到今年6月火幣高調打擊黑產的動作。

黑產侵襲加密行業，火幣被指“用力過猛”當前，隨著金融科技尤其是區塊鏈技術的發展，反洗錢的難度正在日趨增大。加密貨幣特殊的匿名屬性使其對灰黑產具有天然的吸引力，正因如此，加密行業自律與資金流管控就顯得重要。

彭博社：區塊鏈公司Figure裁員20%，計劃明年IPO:金色財經報道，彭博社查閱的文件顯示，區塊鏈金融公司 Figure Technologies Inc.本周解雇了 90 名員工，約占其員工總數的 20%。文件顯示，該公司還開始計劃明年為其貸款業務進行首次公開??募股（IPO）。

據悉，Figure的目的是利用區塊鏈技術構建金融產品。文件顯示，Figure的貸款業務今年第二季度的交易量達到了創紀錄的 9 億美元，上半年的收入達到了 8350 萬美元。第二季度，Figure 產生了 270 萬美元的調整后利潤。[2023/8/1 16:10:00]

今年6月以來，電信詐騙、洗錢、殺豬盤等黑產資金流有逐漸蔓延至加密貨幣市場的趨勢，不法分子開始利用加密貨幣從事非法活動。而作為承接絕大部分加密貨幣交易的平臺，OK、幣安、火幣等三大所首當其沖，難免遭受黑產侵襲。

數據：價值約1545萬美元的dYdX、4212萬美元的APT將在本周解鎖:5月8日消息，據Token Unlocks數據顯示，本周有7個加密項目將進行代幣解鎖，總計釋放價值超6000萬美元。

Nym（NYM）將于5月8日8時解鎖5,000,000枚代幣，價值約103萬美元，占總供應量的0.5%。

dYdX（DYDX）將于5月9日23時解鎖6,520,128枚代幣，價值約1545萬美元，占總供應量的0.652%。

Euler（EUL）將于5月10日19:55:47解鎖132,579枚代幣，價值約28.9萬美元，占總供應量的0.488%。

Moonbeam（GLMR）將于5月11日8時解鎖12,724,545.74枚代幣，價值約411萬美元，占總供應量的1.272%。

1inch（1INCH）將于5月11日16時解鎖36,429枚代幣，價值約1.6萬美元，占總供應量的0.002%。

Aptos(APT)將于5月12日8時解鎖4,543,478.03枚代幣，價值約4212萬美元，占總供應量的0.454%。

Sweatcoin（Sweat Economy）將于5月13日8時解鎖129,348,776枚代幣，價值約105萬美元，占總供應量的0.575%。[2023/5/8 14:49:01]

據數字貨幣資產追蹤平臺CoinHolmes數據顯示，僅2020年上半年，流入數字資產交易所的高風險資產就有13927筆，其中包括黑客攻擊、資金盤、暗網、賭博等在內等諸多加密貨幣地址，資產合計14.7萬BTC。

DigiDaigaku：Dragon Egg空投已結束:金色財經報道，DigiDaigaku在其官方社交媒體賬號上宣布Dragon Egg空投已結束，同時DigiDaigaku還表示如果用戶錯過了此前官方報名，目前還有2500個免費Dragon Egg在FreeNFT平臺上提供。Dragon Egg于上個月12號為該生態系統NFT持有者（包括Genesis、Heroes和Super Villains）啟動空投，以幫助嬰兒龍成長進化。[2023/3/17 13:10:00]

黑錢的持續蔓延導致眾多正常用戶的交易賬戶被連環凍結，甚至造成加密貨幣行業“污名化”，這就要求交易所們主動承擔起阻斷黑產資金流的重任，出臺了一系列風控策略抵御黑產，以此保護正常交易的用戶。

Yearn核心開發者：以太坊Base Fee達到15.43Gwei是合并后ETH供應通縮的門檻:金色財經報道，Yearn核心開發者banteg發推表示，以太坊“基本交易費”（Base Fee）達到15.43Gwei是合并后ETH供應變得通縮的門檻。[2022/9/13 13:26:30]

在業內，火幣的OTC體量相對較大，因此有人表示其責任也更大，火幣對黑產的態度尤為重要。后來，火幣措辭嚴厲地表態：對黑產零容忍，必要時將幫助有關部門，堅決將黑產嚴打到底。

但在很多人眼里，火幣的“打黑”太高調了，覺得火幣有點“用力過猛”，傷及了很多人的利益。

直到最近，某大佬一聲不響放出這么大一只黑天鵝來，才讓很多人真正意識到火幣當時動作的深意，他們打擊黑產的力度并非過猛，現在看來可以說是恰到好處，甚至還需要更進一步。

樹大招風，火幣被盜用名義實施詐騙作為行業巨頭，火幣的名聲大，容易給他們自己招來一些麻煩。知名度高也讓很多不法分子開始盜用火幣名義實施詐騙。

在2019年的時候，網上傳出多人在“火幣Global搬磚套利HT中文群社區”的Telegram交流群受騙，很多人根據群主發布的“搬磚套利教程”操作被騙取多個ETH，涉案金額高達億余元。后來有媒體報道，浙江溫州甌海成功破獲了這起案件，而火幣為案件的破獲提供了協助。

后來，還有很多詐騙份子利用火幣的名義打電話拉群帶單實施詐騙的，上當受騙的人非常多。火幣就主動聯合多地，對虛假客服電話詐騙團伙進行了打擊，聽說已經有多個犯罪團伙已經落網了。

但近期身邊的很多朋友還是能接到自稱是“火幣網客服”打來的電話，顯然是效果有限，大家黑產依然任重道遠。

仔細想想，近年來火幣利用科技助警破案的事還真不少。2019年初，火幣推出“科技助警通道”，與包括福建莆田、湖南長沙、河南洛陽等多地開展相關交流合作。據中國網財經消息，火幣因為在科技助面的突出貢獻，還收到多地發送的感謝信和錦旗。

火幣諸多動作背后的深意是什么？現在三所之一出事了，火幣和幣安怕不怕？

如果處于同樣的位置，大眾自認是會十分害怕。但從事實來看，火幣體量大，OTC流動性充足，且沒有所謂的OTC自營，這與出事平臺還不太一樣。

如果有人注意觀察，會發現這些年來主流媒體上經常出現火幣的身影，行業的明眼人都可以看出火幣在合規發展路上走得越來越穩健。

回頭來看，火幣先前高調做出打擊黑產的態度，以及近些年屢次用區塊鏈科技協助破案，在這些動作背后，其實是有深意的。

現在，加密貨幣行業整體還處于早期發展階段，交易所合規之路依然漫長。對于有實力的頂尖公司，最好的做法應該是作為旗手沖在最前方，將行業從混亂無序帶向合規發展。這樣，才能為所有人創造一個好的發展環境。

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