TOKE:TokenBetter關于OTC交易風控策略升級的公告

尊敬的TB用戶：

近期，經TokenBetter風控系統監測發現，業內出現不法分子利用網絡詐騙誘導用戶購買數字資產后提現到虛假平臺進行“投資”，從而導致一些交易用戶遭受資產損失的情況。

為保障用戶交易過程中的資產安全性、更好地優化OTC交易體驗，TokenBetter風控團隊快速響應，即刻起對OTC交易風控策略進行升級，對OTC的提現策略更新為T1。目前已針對該策略上線了多條識別策略與預警產品：

TikTok首席運營官：區塊鏈是可以改變未來的令人難以置信的創新:金色財經報道，TikTok首席運營官V Pappas在一份給員工的內部備忘錄中宣布，他們將辭去該職位，在告別信中，Pappas稱，鑒于 TikTok 取得的所有成功，我終于覺得是時候繼續前進并重新專注于我的創業熱情了。很少有人想象過過去五年會是什么樣子，現在生成式人工智能、機器人技術正在發生所有令人難以置信的創新可再生能源、基因組學、區塊鏈和物聯網，顯然未來將再次大不相同。[2023/6/23 21:55:39]

1、用戶在OTC進行交易后，發起疑似高風險提幣，將被直接納入監測范圍，并在24小時內禁止提現；

動態 | TikTok被發現具有嚴重的安全漏洞 區塊鏈相關研究或加快:TikTok被發現具有嚴重的安全漏洞，攻擊者可以利用該漏洞控制帳戶。此前消息，TikTok的所有者字節跳動正在積極探索區塊鏈技術。因此最近在其應用程序中發現的安全漏洞可能會加速其實施和研究。（Beincrypto）[2020/1/9]

2、當用戶發起超高風險提幣，可能被直接限制OTC買入功能。

分析 | TokenGazer：今日ETH數據分析 穩定幣活躍地址數增加:據TokenGazer數據分析顯示，過去24小時里，以太坊價格區間為$163.92—$173.83，交易量為$7,802,036,053，總市值為$17,590,153,363，以太坊總市值環比昨日下跌了3%，而交易量則提高了2.7%。ERC20代幣總市值約為以太坊總市值的74.6%，歷史占比最低值為34%，歷史占比最高值為82%，較昨日滑落1%。另，ERC20代幣中活躍地址數排名前五的代幣依次為：USDC、BNB、DAI、IOTX、TUSD，其中最高值為1681，最低值為986，穩定幣活躍地址數增加，市場避險情緒明顯。[2019/4/25]

1、24小時有效緩沖不法資產提現；

2、最大程度限制黑錢流入平臺；

3、降低凍卡風險，保障資產交易安全。

TokenBetter將一直秉承用戶至上的理念，不斷加強風控措施、及時監測行業動態，為用戶資產安全保駕護航。如您因此類原因被限制買入功能，可聯系平臺在線客服咨詢詳情。感謝您的理解與支持。

TokenBetter將持續不斷地為您提供更優秀的產品和更優質的服務！?

TokenBetterGlobal

2020年10月10日

TokenBetter成立于2018年12月，總部位于美國，在新加坡、中國臺灣、中國香港均設有運營中心，是一家獨立的全球性的數字資產國際站，目前已擁有美國、加拿大等多國金融牌照。

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