VER:加密風險管理平臺TRM Labs任命前美國財政部官員

據報道，加密貨幣合規和風險管理公司TRMLabs已任命前美國財政部和金融犯罪執法網絡官員AriRedbord為該實驗室的法律和政府事務主管。在由PayPal支持的TRM公司擔任此職務時，該官員將幫助該平臺為加密貨幣和數字資產建立基于風險的反洗錢程序。TRMLabs也得到InitializedCapital，BlockchainCapital和YCombinator的支持。

美國參議員：Silvergate將加密風險“進一步引入”傳統銀行系統:2月1日消息，美國參議員伊麗莎白·沃倫、約翰·肯尼迪和羅杰·馬歇爾在致Silvergate首席執行官Alan Lane的信中表示，加密銀行 Silvergate 與 FTX 和 Alameda 的交易需要更仔細的審查，要求 Silvergate 提供更多信息。Silvergate 與 FTX 交易所的交易“進一步將加密市場風險引入傳統銀行系統”。這封信以廣泛的調查問卷結尾，以收集有關 FTX、Alameda Research 和 Silvergate 之間關系的更多信息。[2023/2/1 11:41:31]

TRM的聯合創始人兼首席執行官EstebanCasta?o表示，該公司的數據見解可以應用于政府組織，包括監管和執法部門，以及加密貨幣業務和傳統金融機構，“它們可能不會直接托管加密貨幣，但會暴露給他們。加密貨幣風險。”他進一步補充說，區塊鏈分析儀公司可以提供有關個人地址和個人交易風險的數據見解。

調查：多家加密風投機構投資組合中至少有一半項目推遲發幣:金色財經報道，The Block 近日調查了 Spartan Group、Ascensive Assets 、White Star Capital 等多家加密風險投資公司，表示因監管問題和市場冷卻等不利因素，其投資的公司中至少有一半正在推遲代幣發行，且仍然沒有明確的發布日期。

例如，Spartan 通過其 1.1 億美元的 DeFi 基金支持的 108 個項目中，只有不到 40% 的項目在交易所上市。Spartan Labs 的執行合伙人 Kelvin Koh 表示，該基金投資于早期風險投資，即使是已經推出代幣的項目，也未實現投資回報。[2023/1/9 11:02:43]

雷德博德以前曾在美國財政部擔任恐怖主義與金融情報局副局長的高級顧問。據報道，他曾在FinCEN和外國資產控制辦公室從事與密碼有關的領域。

加密風投機構Paradigm推出25億美元新風險基金:11月15日消息，加密風投機構Paradigm宣布推出25億美元的新風險基金，將與現有旗艦基金一同投資下一代加密貨幣公司和協議。

Paradigm表示，目前已經圍繞研究、工程、安全、人才、營銷、法律和政策等領域建立了一個專家團隊，將在所投資公司的各個階段予以支持。[2021/11/16 6:53:56]

不過，這位官員說，雷德博德的任命是否會導致該公司與政府執法機構一起工作，重點將不僅僅放在“法律的長臂上”：

…坦白說，像TRM這樣的公司允許世界各地的政府更加放心，以便他們能夠識別可疑活動并從中找出不良行為者，從而減少了監管。

與此同時，Chainanlysis等其他主要的區塊鏈和加密貨幣分析公司也已經在幫助美國的聯邦機構，例如美國國稅局和聯邦調查局，以追蹤加密貨幣領域的非法資金流動。

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