RBI:涉嫌十億美元西班牙金字塔計劃的策劃者被捕，面臨16年徒刑

西班牙投資公司SantiagoFuentes的Arbistar首席執行官已因涉嫌欺詐，涉嫌犯罪組織和洗錢的罪名而被逮捕和提審。富恩特斯自9月以來一直躲藏起來，他在特內里費島南部的一處房產中被捕。

Arbistar金字塔計劃

Fuentes的逮捕源于Arbistar客戶提起的訴訟，這些客戶聲稱在比特幣貿易公司突然凍結賬戶，使32,000個家庭受到影響之后，金字塔欺詐。

QBTC交易平臺涉嫌詐騙已移交檢察院審查起訴:1月18日消息，最新消息顯示，四川省武勝縣局回復，QBTC APP平臺交易QT等虛擬貨幣涉嫌詐騙，2020年12月10日偵查終結，目前已移交武勝縣人民檢察院審查起訴，提幣請求需等待法院判決。

2020年6月4日QBTC遭到調查，用戶無法提幣。8月6日武勝縣局發布案情通報，稱2020年5月8日接群眾報案，稱其在“QBTC”APP平臺交易虛擬貨幣被騙。經查李某等人涉嫌以成都云快科技有限公司名義，搭建“QBTC”虛擬貨幣交易平臺，利用“QT”等虛擬貨幣實施詐騙。2020年6月4日將李某等10余人抓獲歸案。[2021/1/18 16:25:55]

在聽證會上，阿羅納3號調查法院將豐特斯的Arbistar行動描述為“潛在的金字塔計劃”。法院“在沒有保釋的情況下獲得臨時自由”釋放了首席執行官，但下令撤回其護照。此外，Fuentes必須每15天向Arona法院報告一次。

動態 | 尼日利亞經濟和金融犯罪委員會逮捕7名涉嫌比特幣詐騙者:2月7日消息，周四，尼日利亞經濟和金融犯罪委員會（EFCC）逮捕了哈科特港扎納爾港的七名特工，涉嫌參與比特幣騙局。EFCC的發言人Tony Orilade表示，嫌疑人即將被起訴（Dailypost）[2020/2/7]

同時，盡管西班牙媒體普遍猜測缺少10億美元，但法官哈維爾·加西亞·拉米拉告誡道：“目前，估計可能欺詐的金額還為時過早，因為與提供產品簽約的客戶的確切數目尚不清楚。”

獨家 |metahash出現同名涉嫌欺詐的山寨合約:第三方大數據評級機構RatingToken最新數據顯示，2018年8月5日全球共新增905個合約地址，其中193個為代幣型智能合約。RatingToken安全審計團隊發現，名為MetaHash Coin(MHC)的某山寨合約有疑似聚集資金的行為，智能合約檢測3.17分，存在7個中危漏洞。該合約與近期較為火熱的眾籌項目metahash同名，但與metahash官方核實后確認其并未創建MetaHashCoin（MHC）合約，此合約有欺詐嫌疑。另外，此山寨合約創建者還創建了多個同類型合約，代碼中均存在誘導用戶轉入ETH的行為。

昨日新增合約中還發現QQToken(QQ)和Bitcoin(BTC)等山寨合約，RatingToken安全審計團隊提示用戶，近期同名山寨合約增發頻繁，用戶需提高警惕，可登錄RatingToken官網，一鍵檢測合約質量。查看更多智能合約檢測結果，請點擊原文鏈接。[2018/8/6]

西班牙法院澄清說，它僅根據“在特內里費島，拉帕爾瑪，馬拉加，韋拉瓦，韋爾瓦，格拉納達馬略卡和盧戈的警察局和民警營房”提出的21項投訴，才針對Fuentes案。報告的21起案件中的資金損失總額約為367000美元。

同時，法院文件在描述豐特斯組織的運作時說：

Arbistar向其客戶提供了計算機工具，該工具可以自動執行在加密貨幣經紀市場中的買賣訂單，從而確保他們將其儲蓄的重新估值提高了8％至15％。

但是，文件說，比特幣投資公司的報價是在“在兩個月的合理寬限期內，客戶將無法兌現其錢款”的條件。

因此，根據他們的發現得出結論，調查人員說：“有可能證明上述產品確實是金字塔騙局。”調查人員補充說，“不是執行在各個虛擬市場中進行的投資并為獲得利潤的老客戶獎勵”，Arbistar似乎是通過新客戶帶來的存款來為利潤支付提供資金。

發現可能的洗錢活動

調查人員還說，他們發掘了涉及VenusCapitalTradeSL的可能的洗錢活動，該公司是一家空殼公司，據報道從Arbistar獲得了132萬美元。

同時，拒絕對富恩特斯施加更多懲罰性限制的拉米拉法官說，他現在“需要審查無數文件和電子設備，并與銀行合作以追蹤挪用的客戶資金。”不過，法官表示，他愿意對富恩特斯采取“更加繁重的措施”。

如果被定罪，Fuentes將面臨最高16年的監禁。

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