區塊鏈:幣安持續為安全發力，成功舉辦密鑰管理人失聯演習

在區塊鏈行業中，“透明””去中心化“等特點奠定了其獨一無二的價值，同時也正因其去中心化的特點，“安全與否”成為用戶最關心的屬性之一。近期區塊鏈頭部企業，因私鑰管理人物協助調查，因此關閉提幣通道事件攪亂了幣圈很多人的心神。“區塊鏈行業到底值得信賴嗎？”成為很多人心中的一大疑問。

同是頭部企業，幣安顯然安全方面做的更好。近期幣安創始人趙長鵬在推特中表示，幣安團隊近日又成功舉行了一場密鑰管理人失聯“消防演習”，以確保所有幣安用戶資產安全。筆者認為：私鑰本不該就是依賴公司的領導的工具，而是在發生任何情況時都應考慮和保全用戶。

幣安的24小時期貨交易量為210.6億美元:金色財經報道， CoinGlass數據顯示，幣安交易平臺仍然是加密衍生品交易的領導者，其中，幣安的24小時期貨交易量為210.6億美元。此外，在未平倉合約（OI）方面，幣安的24小時OI交易量為71.8 億美元，領先排名最接近的Bybit近42.8億美元。此外，加密貨幣市場參與者同期在幣安上清算也超過1450萬美元。[2023/9/6 13:21:46]

在幣安的錢包系統或者人員架構中，并不存在任何單點故障可能。在系統方面，幣安綜合運用多重簽名、門限簽名以及其他技術，不依靠任何單個人員。為讓用戶了解更多關于TSS的信息，幣安一年前就已開源相應數據庫。在人員架構方面，幣安無論誰失聯，幣安的資金都不會被凍結。“從一開始，我們就專門確保幣安的資金‘不依賴于CZ’，因為我經常出行，很多時候在飛機上。”CZ表示。

數據：某巨鯨將1.3萬枚ETH存入Compound，借出300萬枚USDC并轉入幣安:6月15日消息，據Lookonchain監測，在過去40天內積累了3.93萬枚ETH的巨鯨將1.3萬枚ETH（約2150萬美元）存入Compound，然后借出300萬枚USDC并在40分鐘前存入幣安。[2023/6/15 21:38:25]

除此之外，幣安對于安全的把控十分的嚴格。今年作為DeFi的元年，幣安應勢上線智能鏈。在智能鏈上線兩周之后幣安便就“DeFi安全”與區塊鏈安全公司PeckShield達成戰略合作關系，推進Cryptosafe聯盟、DeFi掃描預警、DeFi應急響應快速通道等方面展開安全業務合作。

CNBC：幣安在法國設立1億歐元計劃支持加密貨幣和區塊鏈行業:12月30日消息，CNBC援引對幣安法國總經理David Princay的采訪報道，幣安將與法國行業團體France FinTech合作，為一個1億歐元的倡議Objective Moon提供資金，以支持加密貨幣和區塊鏈行業。幣安將在法國設立一個研發辦公室，并就初創企業孵化器計劃和培訓計劃合作。其稱歐洲（包括法國）的監管總體而言是“非常積極的創新跡象”。[2021/12/30 8:15:00]

PeckShield作為早期專注于區塊鏈生態的頭部安全公司，基于安全團隊二十年來在代碼分析、操作系統、數據等安全業務領域的積累，提出了一整套滲透測試、代碼審計、應急響應、鏈上數據監測，AML反洗錢等安全與數據綜合解決方案，業務覆蓋區塊鏈生態安全的各個環節。

普京看好區塊鏈技術 呼吁確保數字貨幣安全性:據鳳凰科技引用Russia Insight報道，在日前俄羅斯國內一次會議上，俄羅斯總統普京與俄羅斯最大銀行總裁探討了區塊鏈技術。普京完全看好區塊鏈技術，俄羅斯有豐富的油氣資源，可以與區塊鏈技術進行很好的結合，但必須保證數字貨幣的安全性。普京對數字貨幣十分關注，在多次會議上提及，但也一直持謹慎態度。去年一場有關數字貨幣的會議他曾表示，數字貨幣在一些國家已經成為或正在變成一種支付方式或投資資產，但使用這種貨幣存在嚴重風險，會給洗錢、逃稅、資助恐怖主義和詐騙等行為創造條件，普通百姓可能會因此受到傷害。[2018/2/25]

幣安智能鏈是完全兼容以太坊虛擬機的區塊鏈，可以支持所有現行以太坊工具，包括Metamask、Remix、Truffle等，同時Chainlink和BandProtocol等重要基礎設施也被整合到了幣安智能鏈。前車之鑒，后車之師，隨著以太坊DeFi效應的不斷外延，幣安智能鏈為迅速孵化出諸多優秀DeFi項目提供了安全可靠的基礎架構，而攜手PeckShield將為幣安智能鏈發展DeFi生態提供核心基礎安全實力。相信，雙方強強聯合在DeFi領域的不斷深入合作，會讓DeFi生態有進一步的繁榮發展。

數字貨幣由于其具備匿名化和去中心化的特性，加之目前沒有可信的第三方監管，很容易成為黑錢漂白的工具，許多不法分子通過該途徑牟取暴利，例如利用黑錢購買數字貨幣，通過數字貨幣交易所進行即時交易、分批買入賣出等手段，將黑錢洗白套現。

KYC就是防洗錢的重要舉措，這就是交易平臺要求用戶提供ID、地址證明等資料的原因。AML，意味著交易平臺必須分析每筆交易，并確保這些交易不涉及洗錢、制裁或欺詐。

對于KYC和AML，都有專門的服務提供商給交易平臺和監管機構進行分析。在法幣世界中，銀行要求提供有關資金來源、地址證明等信息，而在加密貨幣世界中，有服務提供商分析鏈上交易行為并為交易進行風險評分。

而幣安交易平臺在反洗錢方面下足了功夫，幣安與反洗錢公司CipherTrace合作；與加密合規和調查軟件提供商Chainalysis合作，添加反洗錢合規工具；以及整合Coinfirm的反洗錢平臺，以遵守FATF規則等等。幣安跟各個國家的反洗錢執法機構都有較深度的合作，難怪幣安首席執行官CZ有信心說出：我們做的反洗錢可能比銀行做的要深。

由于諸多交易所的風控系統的不合理，加上反洗錢機構并沒有對區塊鏈轉賬嚴格監管，導致不法商家橫行。根據權威部門調查，過去兩年內，全球超過46家加密交易所共計洗錢逾8,800萬美元。做好反洗錢工作是交易所一項很重要的工作，而幣安在踐行“安全”中的態度和策略，的確值得學習。

在幣安宣布開通C2C業務后，便選擇采取T+1提現策略，該策略能在24小時內有效緩沖不法資金提現，最大限度防止黑錢進入平臺。這也成為了很多用戶選擇和相信幣安的原因，畢竟對普通用戶來說財產能收到保護的平臺才能稱之為好平臺。所以，可以看出在方方面面幣安都會以用戶至上為原則，保障用戶的財產安全。

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