HER:南非監管機構突襲涉嫌加密龐氏騙局關鍵成員的住所

據報道，一名南非監管機構與該國警察一起繳獲了電子設備和計算機，這些電子設備和計算機屬于所謂的比特幣龐氏騙局“MirrorTradingInternational”的兩個主要成員。10月26日，在Clynton和CheriMarks家中進行的突襲是由金融部門行為監管局官員進行的，他們正在尋找交易和比特幣余額的證據。

MTI仍然是挑釁

突襲之前，南非監管機構在確定該公司沒有所需的運營許可證后，曾建議MTI客戶提取資金。

南非監管機構計劃在2022年初完成加密貨幣框架:12月10日消息，南非監管機構計劃在2022年初完成加密貨幣框架，加密貨幣規則旨在保護南非的脆弱人群。（金十）[2021/12/10 7:31:26]

但是，根據《全球加密》的一份報告援引發送給MTI成員的電報消息，這位挑釁的發件人說，“這將照常進行”，而投資公司的律師“對此表示關注”。發件人添加：

稅務專家敦促南非加密貨幣持有者在被征稅之前主動接觸稅務機構:5月19日消息，南非稅務專家David Lesperance表示，隨著該國稅收部門現在越來越關注加密貨幣，持有者現在必須采取主動，在南非稅務局（SARS）采取行動之前主動接觸對方。Lesperance認為，通過先一步行動，加密貨幣投資者將能夠避免SARS往往對逃稅者施加的處罰。與此同時，Lesperance敦促加密貨幣持有者不要抱有“不會納稅的幻想”。

此前消息，來自南非的一項最新報告顯示，該國的稅務機構現在將以加密貨幣投資者為目標進行征稅。除了高凈值個人和海外投資者，數字貨幣持有者現在構成了一個 \"可能產生大部分額外稅收 \"的群體。據悉，許多南非加密貨幣持有者 \"不知道加密貨幣交易使他們需要承擔納稅責任\"。專家Thomas Lobban稱，“南非稅務局（SARS）目前非常關注加密貨幣交易。”（Bitcoin.com）[2021/5/19 22:19:44]

新聞會引起轟動，所以我想提前警告所有人。MTI將在今天晚些時候或明天發布視頻。將會發生更多的攻擊。這只是為了讓您知道MTI沒有任何進展。

南非加密詐騙公司MTI的清算人要求獲得更多調查權力:臨時清算人正在尋求更大的權力來調查一家加密貨幣交易公司，此前該公司據稱被發現欺騙投資者，并非法運營。據彭博社周五報道，繼去年南非金融服務行為監管局（FSCA）展開調查后，四名清算人需求獲得針對Mirror Trading International（MTI）調查的更多權力，包括在破產審判中傳喚證人、任命額外調查人員以及要求銀行提供財務信息的權利。報道稱，被任命開始調查MTI的4名臨時監管人員之一的Herman Bester表示，他們還可能要求獲得跨多個司法管轄區開展業務的能力。據悉，該公司類似一個交易俱樂部，聲稱通過使用機器人進行高頻交易，利用客戶匯聚的比特幣，每月可以創造10%的利潤。

此前消息，MTI被證實為退出騙局，首席執行官Johann Steynberg或已逃往巴西。南非高等法院已對Mirror Trading International（MTI）下達了臨時清算令。（CoinDesk）[2021/1/15 16:16:13]

同樣，歸因于CheriMarks的語音消息也證實了FSCA官員的突襲，據報道，他們遭到了15名南方警察部門的陪同。Marks仍然聲稱，這次襲擊“沒有任何改變”，預定的客戶提款將繼續進行。

MTI團隊一再否認針對他們公司的指控，他們譴責媒體試圖摧毀一家“致力于改善生活”的企業。然而，盡管否認了，但國際和國內組織都堅稱MTI在外部運作，并且可能是龐氏騙局。

龐氏騙局的另一項指控

就在最近，一個跟蹤復雜龐氏騙局及其運行個人的南非網站將MTI添加到了其知名騙局列表中。在其評估中，不公開MTI的不誠實標志聲稱其“自推出以來僅一個負交易日”。

該網站以不切實際的說法為依據，說：“任何有基本交易經驗的人都知道避免損失是極其困難的。幾乎不可能。”同樣，MTI聲稱也占用了當日交易利潤的10％。

同時，在一個南非討論論壇上，成員討論了MTI與監管機構之間持續存在的麻煩，以及MTI如何試圖徒勞地消除一連串的指控。論壇的一位成員指出，CheriMarks如何再次保證“其他一切都很好”在過去其他騙子消失之前已經被使用。成員約翰·坦普斯說：

“Bitconnect還說，'一切都是精良的家伙'，然后通宵達旦。

CheriMarks在音頻信息中堅稱一切正常，并承諾她和Clynton很快會返回在線與會員互動。Cheri在音頻中暗示他們的手機已被FSCA官員扣押。

在撰寫本文時，MTI團隊尚未發布承諾的視頻以提供其事件的版本。

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