比特幣:荷蘭從一對夫婦涉嫌洗錢中扣押了3300萬美元的比特幣

在一對夫婦被鹿特丹地方法院裁定洗錢罪名成立后，荷蘭檢察官查封了2,532枚比特幣，價值3,300萬美元。該男子和他的妻子因非法匯款被判處兩年徒刑，法院稱這對夫婦的比特幣藏匿于深層網絡中。

荷蘭官員最近逮捕了一個男人和他的妻子，并指控他們非法轉移資金和洗錢。據鹿特丹地方法院荷蘭檢察院稱，這兩名嫌疑人在過去兩年中使用比特幣洗錢近1900萬美元。這對夫婦的大部分非法收入都存儲在比特幣中，鹿特丹沒收了藏匿處。

加密交易所BLOX獲得荷蘭央行的經營許可證:金色財經報道，荷蘭加密貨幣交易所BLOX已獲得荷蘭央行的經營許可證。迄今為止，荷蘭央行只批準了三項許可。荷蘭的加密貨幣交易所必須在11月21日之前向央行申請許可。此前消息，荷蘭出臺了嚴格的法規，導致許多加密企業關門或離開荷蘭。[2020/11/7 11:53:17]

該男子和女子是北荷蘭希爾弗瑟姆的居民，夫妻倆將因犯罪而面臨兩年半監禁。荷蘭檢察官在審判期間指出，交易員在經營業務時未利用適當的KYC/AML準則。

聲音 | 荷蘭國際集團：大規模采用加密貨幣的可能性很小:根據荷蘭國際集團(ING)最近發布的題為《從現金到加密：貨幣革命》的報告，現金將繼續存在，大規模采用加密貨幣的可能性非常小。此外，該報告還顯示，土耳其對加密貨幣的積極態度指數最高，而奧地利的這一比例最低。該報告的另一項調查顯示，并沒有很多人信任通過社交媒體進行交易，66%的歐洲人不贊同使用Facebook的Libra進行支付。然而，43%的土耳其人贊同使用Libra進行支付，40%的人持反對意見。ING數字金融和監管首席經濟學家Teunis Brosens表示，Facebook的Libra將成為“社交媒體公司領域的第一個主要考驗”。（ambcrypto）[2019/9/19]

鹿特丹法院在備案中說：“貿易商沒有要求客戶提供身份證，而經常會交換大量身份證。”犯罪嫌疑人，一個男人和他的妻子，通過互聯網上的廣告和暗網上的市場與客戶聯系。許多比特幣交易暗網的痕跡。法院已經確定，犯罪嫌疑人在兩年半的時間里洗了超過1600萬歐元。”

動態 | 荷蘭央行：提供虛擬貨幣相關服務的企業應上報并接受監管:荷蘭央行（DNB）今日發表聲明表示，根據第五項歐洲反洗錢指令（AMLD5）及其荷蘭相關法律，提供虛擬貨幣相關服務的企業應上報并接受監管。為虛擬/加密貨幣和普通貨幣以及加密錢包提供商之間的交易提供服務的公司預計將在2020年1月10日之前受到央行的監督。此外，該聲明呼吁這些公司提前與央行取得聯系，討論相關監督。 同時央行也在進行相關準備工作。（金十）[2019/9/3]

法院文件顯示，警察沒收了兩種不同的比特幣藏匿處，其中一個藏有1,488BTC，另一個藏有1,044BTC。除了繳獲的價值3300萬美元的比特幣外，荷蘭還提取了295256美元的現金儲備。法院檢察官說，這對夫婦購買了比特幣以換取現金。說，這對夫妻利用各種方法使顧客保持陌生。

這對夫婦定期在快餐連鎖店會見人們和企業，以執行現金進行比特幣交換。檢察官認為，希爾弗瑟姆出售的這些硬幣中有很大一部分都被運到了深層網上，并在暗網市場上使用。

荷蘭以緝獲許多比特幣和打擊DNM運營商而聞名。四年前，荷蘭從荷蘭逮捕了10個人，因為他們洗了大筆比特幣。荷蘭執法人員還負責漢莎的大規模下臺行動，在該行動中，臥底特工在不知情的情況下經營DNM超過一個月。

除了繳獲的3300萬美元比特幣和兩年半監禁外，這對夫妻還必須分別支付罰款。這對夫婦將為一次征費支付53,137美元，為沒收業務支付162,955美元。

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