以太坊:肖颯：為什么近來幣圈刑案多？

最近，我們關注了不少幣圈的事件，也接待了不少來自海內外的咨詢，似乎大家對于近期幣圈刑事案件增多有些不解。針對這種情況，結合最新常用罪名，今天颯姐跟大家梳理一下原因，一家之言僅供參考。

1.近期，全國范圍正進行關于銀行卡反洗錢的集中治理。

由于比特幣的匿名性，很多犯罪案件采用比特幣作為結算工具。獲取比特幣或以太幣等，在各大交易所售賣，最終可能一些持幣人的BTC前手涉嫌犯罪，如果持幣人將幣變現，有可能會發現銀行卡凍結。遇到這樣情況的持幣人，不要慌張，解決辦法：

肖颯：預計未來幾年涉幣案件還會繼續增加:北京大成律師事務所合伙人、中國銀行法學研究會理事肖颯表示，從中國裁判文書網公布的判決情況來看，涉及比特幣的相關法律案件，無論是刑事或是民事案件，都呈現逐年上升趨勢，預計未來幾年涉幣案件還會繼續增加。?但從目前司法實踐來看，投資者對包括比特幣在內的虛擬幣相關法律規范的認知有限，風險防控意識低，該類案件呈現維權周期長、成本高的特點。無論是刑事還是民事案件，在實際案例中均存在較多難點。（證券日報）[2021/3/29 19:25:05]

靜等三天，自動解封的情況占半數以上；

聲音 | 肖颯：類“賭場”的幣圈游戲涉嫌開設賭場罪:據新浪科技消息，肖颯律師發文指出，類“賭場”的幣圈游戲如果直接搬到我國進行操作，已經涉嫌刑法303條第二款開設賭場罪，可能會判處三年以下有期徒刑，情節嚴重的判處三年以上十年以下有期徒刑。[2018/11/26]

可持本人身份證到銀行詢問凍結的辦案機關具體信息；

問到辦案機關后，撥打辦案機關所在地110，記得加區號，詢問辦案人員聯系方式；

聲音 | 肖颯：區塊鏈等行業的發展必然帶來更多法律挑戰:據金融界消息，律師肖颯發文稱，大數據、區塊鏈行業的發展，必然帶來更多法律挑戰。在基礎設施尚未完全建構完畢的當下，一不小心踏進犯罪圈，確有可能。有必要對非法經營罪、擅自發行股票債券罪、非法吸收公眾存款罪等常識，有基本儲備。[2018/10/29]

根據要求，撰寫書面解釋呈交辦案民警或攜帶相關證據到辦案地據理力爭。

2.幣圈騷操作較多，積累的問題從量變到質變。

受到金融科技監管趨嚴大環境影響，幣圈金融操作也被關注，甚至被當做監管機關的研究熱點。關于比特幣、以太坊方面的學術研討和業務研討增多，逐漸形成共識，對于涉幣金融行為的看法，從“違法行為”升級為“犯罪行為”。

同時，廣大基層民警也在學習相應知識，颯姐就接到過一位經偵朋友的來電，稱自家單位購買了颯姐寫的《ICO黑洞》供大家學習。

3.由邊緣案件引發，順藤摸瓜。

近期幣圈案件還呈現一個特點：多為其他案件牽涉出來，而非直接發案。2014年至2019年的涉幣刑案，以直接發案為主，多為虛擬幣歸零、代投大哥私吞幣為發案點，罪名以“刑法第266條詐騙罪”、“第192條集資詐騙罪”為主，后期，散見一些“刑法第224條之一組織領導傳銷罪”。

但如今的罪名，多是關聯人、上下游出現問題，被或檢方偵查，后來順騰摸瓜，先將相關人員定位為證人，到辦案單位配合調查。在配合調查的過程中，挖掘信息，發現其他犯罪線索，從開始的證人詢問，過渡到對犯罪嫌疑人訊問。

4.幣圈人士的影響力和身家，也是動力之一。

多次嘗試，為保證本文順利發出，不展開贅述。

寫在最后

今年的經濟下行壓力增大，大家的日子都不好過。幣圈老友切勿依仗自己有海外國籍或綠卡就枉顧中國法律。從某種意義上講，我們的刑法管轄權還是很給力的，行為地、結果地、被害人所在地，甚至經營地、網絡經過地都是管轄權的連接點。

僥幸，意義不大。建議還是了解清楚自家的具體情況，針對法律瑕疵亡羊補牢，然后就是蟄伏，切勿高調。

好了，今天聊到這里，咱們明天見！

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