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DOGE/US+0.5%只需投入5000元，就能購買一個名為“華爾街之路”項目的4999股原始股，等到公司上市后，還有望獲得100萬元的上市分紅。這種聽起來穩賺不賠的好事如果降臨到你的頭上，你會怎么做呢？
這其實是一個網絡傳銷的騙局。2019年下半年以來，多名長沙市民曾上當受騙。2019年10月，長沙成立專案組，多個分局同時趕赴全國各地抓獲一百余人。2020年8月至10月，長沙再次重拳出擊，輾轉全國多地，僅岳麓分局就抓獲了刑拘了12名嫌疑人，揭開了網絡傳銷詐騙的面紗。目前12人已因詐騙罪被依法批準逮捕。
華爾街日報：Genesis尋求10億美元的緊急貸款:金色財經報道，Genesis以流動性緊張為由，在周一上午10點前尋求獲得10億美元的緊急信貸資金。根據華爾街日報查看的一份機密籌款文件，該公司未能獲得這筆資金。（TheBlock）[2022/11/18 13:19:22]
組建微信群，發展眾多下線
長沙市局岳麓分局刑偵大隊民警程穩介紹，從2019年10月份開始，長沙就對該網絡詐騙案展開偵辦。“這一團伙嫌疑人對外虛假宣稱華爾街之路公司負責人對接全世界185個國家，擁有22萬億元固有資產，只要在該公司認購股權就能擁有巨額收益。”
華爾街日報：9月份以來，新大型投資者共購買了約50萬枚比特幣:12月25日消息，據媒體消息，比特幣的價格今年以來已累計上漲兩倍多，但與以往幾次大漲不同的是，本輪比特幣漲勢的持續時間更長。其援引分析公司Chainalysis數據顯示，自9月份以來，新出現的大型投資者總共購買了約50萬枚比特幣，總價值約115億美元。此外，中小買家的數量也在增加。今年以來轉入個人錢包、單筆金額低于1000美元的比特幣交易超過3800萬筆，接近2017年2000萬筆的兩倍。
華爾街日報分析稱，對于那些希望快速且低成本地跨境轉移資金、避免資產受到政府監管，或者僅僅是持有一種不受美元價值束縛的資產的人來說，這種去中心化的結構使得比特幣成為一種有吸引力的資產。（華爾街日報）[2020/12/25 16:31:00]
記者了解到，該團伙在進行詐騙時，采用的是典型的網絡傳銷模式，即通過微信拉群的方式對受害人進行詐騙。“一般都是通過親友、熟人拉進這些微信群，嫌疑人會在這些微信群里進行‘華爾街之路’項目的相關宣傳。”程穩說。
華爾街知名律師：美國對比特幣的全面監管將很快到來:Rodgin Cohen認為，美國對比特幣采取“全面措施”只是時間問題，財政部金融穩定監管委員會（FSOC）將是合適的牽頭機構。美國財長姆努欽近期也提到，FSOC已成立工作組評估比特幣的風險。詳見華爾街見聞網站和APP ?[2018/1/15]
投入5000元就有機會得到上百萬分紅？長沙揭開網絡傳銷詐騙的面紗
記者看到，嫌疑人在群里稱“我們華爾街之路項目，只要投資就會獲得股權，公司上市就會有巨額分紅”“如果家人們把華爾街之路的兩單回本加上賺錢的獎勵制度模式看懂了，弄明白了，就一定清楚了公司的良苦用心”“一個永遠不會虧的股，就在華爾街，5000元投資華爾街，就是你華麗轉身的開始，是成為富人的開始”。
同時，嫌疑人還會在群里稱“每拉一定數量的人進群，就能抽取幾百元的收益”。“在利益的驅使下，一些受害人為了幾百元的收益，也進行了違法犯罪活動。”程穩告訴記者，就這樣，嫌疑人通過不斷發展下線，讓越來越多的人參與進來，受騙者也越來越多。
兩次共抓捕該團伙26名嫌疑人
2019年10月，長沙在全國十省市同步收網，共抓獲該犯罪團伙共一百余名涉案嫌疑人，僅岳麓分局就抓獲了十五人，其中還有涉嫌組織領導傳銷活動的王某。
2020年8月至10月，岳麓通過之前掌握的一些線索，再次對該團伙的“中高層領導”實施抓捕。“這些嫌疑人一般負責會員統計等工作，通過微信發展的下線都在1000人以上，按照人頭數進行提成。”
記者了解到，2020年“十一”期間，長沙再次在全國多地展開抓捕行動，其中岳麓分局抓獲趙某、郭某等12名嫌疑人，這12名嫌疑人發展的下線都在1000至3000人左右。同時，長沙成功凍結了該團伙的一個賬戶，賬戶內一年流動資金高達上億元。
“抓獲嫌疑人時，我們發現了不少假冒的股權書。”程穩說，這是嫌疑人為了進一步獲取受騙者的信任而準備的，購買股票者需要的話，他們就會把“股權書”郵寄過去。除了假冒證書之外，民警還發現了幾十部品牌、型號各異的手機，據介紹，這是詐騙團伙為方便聯絡和運營微信群準備的。
目前，12名犯罪嫌疑人均被長沙岳麓區檢察院批準逮捕，案件正在進一步偵辦中。
提醒廣大市民，在投資理財時，一定要核實理財產品的真假性。以“股權投資”“發展下線”等方式來獲取利益的，有可能涉及傳銷，市民對此一定要謹慎。
本文作者：包打聽財經
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