ANC:2億美元的巴西加密欺詐騙局：美國奪回了價值2400萬美元的數字貨幣

美國司法部表示，在收到巴西政府的正式要求后，已沒收了價值2400萬美元的加密貨幣。此次扣押源于對2億美元的加密貨幣騙局進行的持續調查，該騙局可能欺騙了成千上萬的巴西人。巴西當局表示，詐騙者通常會答應夸大回報，并偽造資金投資地點，從而欺騙了人們。

違法犯罪

Binance.US將以10.22億美元收購Voyager的資產:金色財經報道，?Voyager宣布選擇Binance.US作為其資產的最高和最佳出價，Binance.US的出價為10.22 億美元，包括（i）Voyager的加密貨幣組合在未來某個待定日期的公平市場價值，按照目前的市場價格，估計為10.02億美元，加上（ii）相當于2000萬美元增量價值的額外對價。公司對Three Arrows Capital的債權仍然屬于破產財產，這些債權和其他未解除的債權的任何未來回收將分配給破產財產的債權人。Binance.US出價的目的是根據法院批準的付款和平臺能力，以實物形式向客戶歸還加密貨幣。[2022/12/19 21:54:52]

美國司法部在一份聲明中說，美國同意巴西的要求，符合兩國之間就“在刑事事項上提供法律協助”的合作條約。

當前BTC全網合約持倉總量為56.56億美元 24小時增加0.52億美元:據合約帝持倉報告顯示，當前全網合約持倉總量為56.56億美元，24小時間增加0.52億美元。其中，Huobi合約12.06億美元，24小時增加3.80%；OKEx合約16.77億美元，24小時減少5.35%；BitMEX合約5.58億美元，24小時增加6.86%；Binance合約11.22億美元，24小時增加4.49%；Bybit合約10.9億美元，24小時增加1.12%。[2021/1/15 16:16:09]

同時，根據司法部的聲明，“美國的扣押與巴西人馬科斯·安東尼奧·法古德斯在該計劃中的角色有關。”Fagundes和幾個未透露姓名的同伙已被“指控犯有幾項違反巴西法律的刑事罪行，其中包括在未經法律授權的情況下經營金融機構的罪行。”

24小時合約市場爆倉超3.38億美元 BTC合約爆倉2.02億美元:據合約帝行情統計報告顯示：過去24小時合約市場全網總計爆倉3.38億美元，爆倉人數42677人。其中，Huobi爆倉5683萬美元，OKEx爆倉5088萬美元，BitMEX爆倉3344萬美元，Binance爆倉1.48億美元，Bybit爆倉4879萬美元。爆倉金額前三的幣種是BTC2.02億美元，XRP9307萬美元，ETH2376萬美元。[2020/12/30 16:05:48]

聲明還補充說，被告還面臨“對金融機構進行欺詐性管理，盜用，洗錢以及違反證券法的指控”。

司法部的聲明簡要概述了巴西法院針對法古德及其同伙的調查結果。聲明說：

在2017年8月至2019年5月期間，Fagundes和其他被告通過互聯網從潛在投資者那里募集了資金，并以巴西法律規定的接受金融機構監管的方式持有收到的資金，Fagundes和其他被告沒有遵守。

聲明顯示，“被告要求投資者以巴西貨幣或加密貨幣的形式向他們控制的公司捐款，然后這些公司將以各種虛擬貨幣類型進行投資。”

虛假聲明

但是，正如巴西法院所發現的那樣，“如承諾的那樣，只有極少量的資金被投資于加密貨幣，而很少返還給投資者。”

同時，司法部表示，美國當局目前正在與巴西當局及其他機構密切合作，以“限制虛擬貨幣并將其保留，以供巴西進行的沒收程序使用，以補償受該欺詐性投資計劃影響的投資者。”

聲明的結論是“持有賬戶的加密貨幣公司與執法部門合作執行了這次扣押行動。”盡管如此，該聲明并未給出合作加密貨幣公司的名稱。

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