比特幣:荷蘭中央銀行希望從加密用戶那里獲得提款地址證明

荷蘭中央銀行DeNederlandsche銀行宣布已實施新的反洗錢規則，現在要求所有本地加密貨幣交易所的客戶“證明”他們控制與帳戶關聯的取款地址。加密貨幣記者AaronvanWirdum在其推文中提請注意DNB的最新規定：

荷蘭法官獲得Tornado Cash開發人員Alexey Pertsev電腦訪問權限，將調查其隱私服務的治理和盈利情況:金色財經報道，荷蘭檢察官近期獲得Tornado Cash開發人員Alexey Pertsev筆記本電腦的訪問權限，并用它來調查關鍵細節，例如隱私服務的治理和盈利情況，他個人是否從隱私服務中獲利。檢察官Martine Boerlage表示，從第一次掃描可以明顯看出，嫌疑人在不同的地方和節點上仍然有錢包。Pertsev 是否??在網絡中擔任中繼，短期內將變得更加清晰。據悉，對Alexey Pertsev的審判將于4月20日繼續進行。[2023/2/16 12:11:46]

根據荷蘭中央銀行的規定，荷蘭的比特幣交易所現在必須要求其客戶“證明”他們確實控制著自己的提款地址。沒有其他歐洲國家要求這樣做。

荷蘭銀行：美聯儲將在短期內繼續提高利率:12月16日消息，美國最新通脹數據受到市場歡迎，因為通脹下降幅度超過預期。然而，仔細觀察，情況是復雜的。一方面，有越來越多的證據表明通脹放緩（投入價格壓力緩解，交貨時間縮短，商品價格通脹下降），但另一方面，食品通脹仍然居高不下，住房是通脹的主要因素。由于工資成本上升，某些服務的價格快速上漲。總的來說，這意味著美聯儲將在短期內繼續提高政策利率，此后將保持堅定的基調。它一點也不急于開始寬松。我們要等到2024年。[2022/12/16 21:49:12]

在情況說明這是11月11日公布，DNB表示，加密服務提供商現在必須確保他們的客戶和所有最終受益人業主不是荷蘭或者歐洲的制裁名單上。更新繼續指出，他們還必須“向DNB報告任何匹配”。

荷蘭稅務部門權力擴大，律師敦促投資者如實申報加密資產:2月3日消息，荷蘭的律師敦促客戶修改舊的納稅申報單，并申報他們的加密貨幣資產。一項有關數據共享的歐盟新指令可能會在今年晚些時候生效，該指令將賦予荷蘭稅務局Belastingdienst檢查某人是否擁有加密貨幣的能力。迄今為止，對比特幣等加密貨幣征稅主要是基于誠信。這意味著Belastingdienst選擇相信，加密貨幣投資者在納稅申報單上的“其他資產”項下如實報告他們的持有情況。但新的歐盟指令Dac8很可能會賦予Belastingdienst調查加密貨幣公司會計和深入了解加密貨幣資產的權力。該稅務機構已經有權與銀行和養老基金一起審查這些信息。（NL Times）[2022/2/3 9:29:51]

通過此舉，僅授權用戶詳細說明其交易和錢包所有權狀態的提款。意味著荷蘭交易所的客戶現在必須提供購買比特幣的原因以及他們使用的錢包的類型。荷蘭交流雙調解釋的過程中一個博客帖子，上面寫著：

從現在開始，我們需要詢問其他詳細信息，例如您打算購買比特幣的目的以及使用哪種錢包。此外，我們有義務通過請求您從錢包中上傳屏幕截圖或簽名消息來確認您是給定比特幣地址的合法所有者。

Bitonic表示，他們發現這些新規則“無效且不成比例”，引起了一些用戶的共鳴，他們還認為提供所有權證明是“侵入性的”，是“效率低下的一步”。

盡管DNB并未具體說明這些措施如何防止用戶偽造所有權和交易明細，但Bitonic并不同意DNB的監管決定，因此邀請用戶就此提出投訴。

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