EFI:DeFi 里的「聰明錢」到底流向何處？看看 Three Arrows Capital 與 Polychain 等機構持幣狀況

ThreeArrowsCapital、PolychainCapital與JumpTrading這三家機構都在押注哪些DeFi代幣？

撰文：NickC.翻譯：盧江飛

DeFi之美在于我們可以了解鏈上所發生的一切，并通過加密貨幣地址找到與之相關的人和公司——當然，這也是DeFi令人恐懼的地方。在此，我們將對三箭資本、PolychainCapital和JumpTrading的以太坊地址進行分析，繼而了解他們如何在DeFi市場中布局。

DeFi收益率協議Pendle Finance將部署至BNB Chain:7月5日消息，Pendle核心開發人員對外稱，基于以太坊和Arbitrum的流動質押衍生品 (LSD) 平臺Pendle Finance將部署至BNB Chain，因為開發人員希望吸引新用戶并為這一新興服務吸引收入。

Pendle開發商RightSide在Telegram消息中表示，流動性質押是近幾個月來增長最快的去中心化金融（DeFi）領域之一，基于LSD的金融產品的潛力在很大程度上尚未開發。[2023/7/5 22:19:44]

三箭資本

美SEC執法主管：DeFi提供既不去中心化也非金融的服務，而只是純粹的“欺詐”:6月17日消息，美國證券交易委員會（SEC）執法部門主管 Gurbir Grewal 表示，我們不關心標簽。我們關心的是產品，標簽對我們來說并不重要。技術很重要。DeFi 提供既不去中心化也非金融的服務，而只是純粹的“欺詐”。我們將在法律允許的范圍內擴大我們的管轄權。[2023/6/17 21:43:29]

三箭資本是最大的Compound供應方之一，質押了價值1億美元的比特幣錨定幣WBTC，價值5000萬美元的ETH和價值600萬美元的DAI。在DeFi借貸平臺Aave上，三箭資本質押了275枚YFI代幣和價值1300萬美元的LINK，而且最近還「收購」了150萬SUSHI代幣進行收益耕作。而在最近DeFi市場下跌期間，三箭資本又把35.1萬枚LINK代幣收入囊中。

Cathie Wood：ARK Invest對以太坊區塊鏈及其DeFi創新表示贊賞:ARK Invest創始人Cathie Wood在推特中表示，ARK Invest對以太坊區塊鏈及其DeFi創新表示贊賞。[2021/8/6 1:38:22]

通過抵押，三箭資本取出了一部分穩定幣，并將其發送到加密貨幣衍生品交易所FTX，我們看到數以百萬計的穩定幣被發送到一個FTX交易所地址，雖然現在還不清楚這筆資金投入會帶來什么結果，但如果你平時比較關注FTX交易所的話，會發現三箭資本一直位列該交易所利潤交易額排名前幾位。

DeFi項目Hotdog數小時內歸零 上個月歸零項目更多:9月2日啟動的DeFi項目Hotdog短時間內炒到5000美元之后又很快跌到1美元之下，目前價格約0.0332美元，而這距離啟動時間不過數小時。交易員Edward Morra表示這只是當天發生的一例，上個月發生的更多。（cointelegraph）[2020/9/3]

PolychainCapital

在過去幾周時間里，PolychainCapital成為了YFI代幣的最大買家，五周時間內入手570枚YFI，占到YFI代幣總供應量的2%，估計平均購入成本在1.2-1.4萬美元。此外，PolychainCapital還擁有4.8萬枚ETH和1,315枚MKR。

上述分析的這些代幣都被放在PolychainCapital的一個地址中，但其實他們還有許多持有加密貨幣的地址，其中之一在上周獲得了前一周期內所有早期投資回報，那個地址內總計有數百萬枚加密貨幣，包括GNT、ZRX、REP等，這些代幣在2018年產生了很多交易，PolychainCapital的這個操作確實令人費解。

JumpTrading

在分析JumpTrading持幣情況之前，我還是先簡單介紹一下這家機構，因為有部分加密貨幣行業從業者對該機構還是不太熟悉。JumpTrading是一家位于芝加哥的自營交易公司，由于很少對外宣傳，這家機構顯得非常「低調」，但他們其實非常關注加密貨幣行業，而且也是眾多以太坊代幣的「大投資者」。

到目前為止，JumpTrading持有3.9萬枚ETH，價值約合1850萬美元，其中大部分ETH都是在過去幾天時間從雙子星交易所和火幣交易所購入的。此外，JumpTrading還持有大量山寨幣，其中大部分頭寸都「押注」在了Serum、Compound、KeepNetwork和HXRO上面，而且基本上還沒有「套現」這些代幣。

JumpTrading把少部分頭寸「押注」在了Numeraire、Orchid、Maker和HuobiToken等代幣上。在我們分析的JumpTrading持幣地址中，發現他們還持有價值約500萬美元的穩定幣，但這些穩定幣會被定期發送到交易所，然后兌換成其他山寨幣。從中我們可以看出，JumpTrading就像是一部「加密貨幣積累器」，他們每隔幾小時就會處理價值超過10萬美元的加密貨幣交易。

最后想說的是，像三箭資本、PolychainCapital和JumpTrading這些加密貨幣投資機構肯定還有其他持有大量資金的地址，本文分析的只是他們在以太坊上的持幣地址，后續可能會對他們的其他持幣地址做進一步的分析。實際上，單純分析這些地址持幣情況并不是個明智之舉，真正有價值的做法其實是分析「聰明錢」到底流向何處。

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