BIT:比特幣采礦龐氏騙局的策劃者被引渡到美國：洗劫了受害者資金中的2000萬美元

美國政府表示已經從巴拿馬引渡了GubitbergDosSantos，他是來自巴拿馬的AirbitClubPonzi計劃的共同創始人，他現在在曼哈頓法院等待審判。多斯桑托斯面臨與他在使“加密貨幣”騙局長期存在中所扮演的角色有關的騙局，該騙局欺騙了受害者“數千萬美元”。

欺詐性索賠

根據美國司法部的說法，多斯桑托斯和五個同伙被指控錯誤地向受害者許諾他們將從加密貨幣采礦中獲得被動收入。但是，調查發現“實際上沒有發生代表受害者的比特幣開采或交易。”

分析 | PoW明星項目中比特幣算力分布最廣:LongHash對比特幣（BTC）、以太坊（ETH）和萊特幣（LTC）等PoW明星項目的算力分布進行了新一輪研究。根據2019年6月13日圖表顯示，比特幣（BTC）算力分布最廣。在所有比特幣礦池中，BTC.com是最大的算力貢獻者，占17.9%左右。F2Pool (13%)、AntPool (12.5%) 和 BTC.TOP (10.9%) 緊跟其后。最大的兩個BTC礦池加在一起占整個網絡算力的30.9%。而另一方面，對于以太坊而言，最大的兩個礦池共占網絡算力的49.09%。Ethermine礦池是比特幣、以太坊、萊特幣三大網絡中最大的礦池，占以太坊總算力27.09%。萊特幣最大的算力貢獻者是Poolin礦池，占網絡算力的21.2%。與比特幣和以太坊相比，最大的兩個萊特幣礦池占其算力的37.2%。[2019/6/21]

美國司法部在11月30日的聲明中說，巴西和美國公民多斯桑托斯“舉辦了大量的博覽會和小型社區介紹，目的是說服受害者購買AirbitClub會員資格。”一旦多斯桑托斯和他的同伙控制了這筆錢，他們便會蒙騙那些毫無戒心的受害者，讓他們相信一切都超出了預期。美國司法部新聞稿解釋：

動態 | 價值32.5億美元的比特幣被轉至幣安錢包 推特網友的看法各不相同:據AMBCrypto消息，最近在區塊高度580237有一系列大額比特幣轉賬，總額為496261.034 BTC，占流通總供應量的2.8%。令人驚訝的是，在所有交易中有7筆交易（407357 BTC，價值約32.5億美元）被發送到一個已知的幣安錢包。 盡管轉賬在加密貨幣領域很常見，但@Rptr45問道，“趙長鵬對此有何評論？這是一大筆BTC，看起來像是在幾個相連的地址之間循環。” 加密交易者、經濟學家Alex Kruger也注意到了這一轉移，他指出“大量比特幣正在移動”。然而，社區對此的看法各不同，有些人認為這一轉移只是正常的，并沒有真正導致任何結果。[2019/6/12]

在受害者進行投資之后，發起人向受害者提供了訪問AirbitClub在線門戶的權限，以查看聲稱的會員回報。當受害者看到“利潤”在他們的在線門戶上積累時，這些表述是錯誤的。

行情 | 比特幣價格跌破3800USDT:根據huobipro數據顯示，目前比特幣價格跌破3800USDT，目前報價3776.16USDT。波動較大，請做好風險控制。[2018/11/25]

由于受害者堅信他們的“投資”為他們贏得了天文數字的回報，與此同時，多斯桑托斯及其同伙正在利用受害者的資金充實自己。正如美國司法部的聲明所解釋，被告“在汽車，珠寶和豪宅上花費了受害者錢，并為更多的奢侈博覽會籌集了資金，以招募更多的受害者。”

帶來“新血液”

根據美國司法部的說法，其中一名被告律師斯科特·休斯被分別指控“幫助從互聯網上刪除有關AirbitClub和Vizinova的負面信息”。休斯在接受美國證券交易委員會的調查時，曾代表多斯桑托斯。

此外，司法部指責多斯桑托斯和共同被告使用“借口，延誤和隱性收費”拒絕受害者使用其資金。在一個案例中，一位女性受害者被告知：“她應將“新血”帶入AirbitClub計劃，以便獲得報酬。”受害者在投訴她無法提款后被告知了這一情況。

在另一起案件中，被害人被告知他們的帳戶已被關閉，本金投資已經丟失。一名被告提到以下原因是造成損失的原因：

由于執行了造成的經濟和金融危機，由于執行了財務可持續性儲備金，Airbit俱樂部條款和條件的政策＃34。

根據司法部的說法，多斯桑托斯及其同伙洗劫了總計2000萬美元。因此，必須回答三項指控的多斯桑托斯將面臨最高70年的監禁。

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