SIM:隨著中國拘留一位創始人，另一家亞洲加密交易所暫停了提款

中國當局正在全國范圍內打擊欺詐性的SIM卡和銀行帳戶計劃。根據這項行動被拘留的最新成員是總部位于香港的加密貨幣交易所CEOGlobal的創始人之一。

全國范圍的鎮壓行動中，中國將加密貨幣交易所創始人拘留

根據CEOGlobal發布的公告，在正在進行的一項涉嫌參與欺詐性銀行賬戶和SIM卡計劃的調查中，該公司的一位創始人被中國當局拘留。聲明說：

CFTC主席：隨著對加密市場的更多監管，BTC價格“可能翻倍”:金色財經報道，CFTC主席Rostin Behnam提出了如果國會賦予委員會對加密市場更直接的權力，比特幣將得到提振的前景。 Behnam 在紐約大學的一個小組會議上說：如果有一個受 CFTC 監管的市場，比特幣的價格可能會翻倍。加密領域的這些現有機構看到了機構流入的巨大機會，只有在這些市場周圍有監管結構的情況下才會出現這種情況。

前財政部長拉里薩默斯昨晚也在Circle的Converge22活動中告訴觀眾，加強監管可能對數字資產行業有利。（the block）[2022/9/30 22:41:47]

受國家持續打擊欺詐性SIM卡和銀行帳戶的影響，我們的一位核心創始人的銀行帳戶已從國際欺詐者和騙子那里獲得了非法資金。

分析師：比特幣的波動性將隨著期貨交易員的介入而增加:金色財經報道，分析師警告說，隨著未平倉頭寸的增加和期貨交易員的介入，波動性可能會增加。根據CryptoQuant 分析師的說法，最近一次暴漲的未平倉頭寸在短短幾個小時內就增加了 6.15 億美元。一般來說，為了分析價格最終可能走向哪個方向的概率，未平倉合約連同融資利率是一個很好的指標。然而，這一次，融資利率似乎幾乎是中性的。這意味著多頭和空頭交易者幾乎處于平衡狀態。雙方（多頭和空頭）都增加了杠桿，并將在短期內增加波動性。（cryptopotato）[2022/7/6 1:53:19]

該交易所稱，這位未具名的創始人已被帶走15天以進行調查。但是，他們不知道何時釋放他。

Galaxy Digital首席執行官：隨著機構入場，比特幣波動性將降低:金色財經報道，Galaxy Digital首席執行官Michael Novogratz在接受采訪時表示，他相信隨著更多的機構投資者將比特幣作為其投資組合的一部分，比特幣最終將開始以更穩定的方式進行交易。購買比特幣的人已發生真正的轉變，2017年99%加密交易都是由個人進行的。隨著交易向財力雄厚、更穩定的機構轉移，該領域的波動性將會降低。[2020/12/2 22:48:27]

但是，CEOGlobal并沒有偶然地公開這一消息，因為交易所指出，該創始人擁有平臺大部分冷錢包的私鑰，迫使他們在進一步通知后暫停所有提款請求。

他們提到它無法處理從熱錢包中持有的加密貨幣中的所有提款。這種情況還迫使總部位于香港的加密貨幣交易所關閉其所有的場外交易服務，理由是圍繞中國當局未來的鎮壓行動存在“不確定性”。

類似的情況發生在加密貨幣交易所Okex上，該交易所在其創始人明名“星”徐被拘留后于2020年10月16日禁止提款。但是，截至發稿時，Okex自2020年11月26日重新啟用以來一直在提款。

欺詐性SIM卡，銀行帳戶計劃在加密詐騙者中很受歡迎

中國越來越多的SIM卡和銀行帳戶詐騙案引起了當局的關注。

在購買新的SIM卡或開設新的銀行帳戶時，不愿透露身份的當地人會選擇其他人擁有的現有身份，這通常會導致加強一個行業，該行業使用通過身份盜竊獲得的帳戶進行交易。

這種操縱已經導致欺詐者尋求此類服務以進行與加密有關的欺詐。根據最新數據，自全國鎮壓行動以來，中國在兩周內逮捕了4,600多人，并沒收了約65,000張銀行卡。

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