BSP:金色觀察 | 不制裁Tornado 如何打擊Tornado上的洗錢

文/JP Koning，Moneyness

美國當局不應該制裁代碼，而應針對人這一中間角色。 

美國政府是否有比其最終采用的方式更好的辦法，打擊Tornado Cash上的犯罪活動？ 是否有可能不使用制裁這種生硬手段（制裁通常針對的是個人而非代碼）？

今年8月，去中心化混合工具Tornado Cash（一種貨幣“混幣器”）被美國當局指定為受制裁實體。 此前幾年里，Tornado已經成為區塊鏈用戶（合法和非法用戶）的默認平臺，用以保護交易中的隱私。 

用戶將以太幣（ETH）存入Tornado的0.1、1、10或100 ETH池中的任意一個，然后在一段時間后提取。 正是通過這種將以太幣共同放入一處的方式，掩蓋了以太幣的來源，還因為Tornado對零知識證明的創新使用，使來源線索被打破了。 

加密社區對美國政府十分憤怒。 區塊鏈交易對隱私的需求尤其迫切，因為所有交易都是公眾可見的。 沒有Tornado來混合資金，區塊鏈要實現隱私將變得更加復雜。 

不管制裁與否，很難否認，當局必須對Tornado上的洗錢活動采取措施。 大量黑錢被混幣器清洗，其中包括通過黑客攻擊竊取的大批資金，僅舉例如下：失竊規模達1.82億美元的Beanstalk黑客攻擊，1.96億美元的BitMart攻擊，以及3400萬美元的Crypto.com攻擊。 

金色晨訊 | 7月20日隔夜重要動態一覽:21:00-7:00關鍵詞：跨境支付、區塊鏈服務平臺、阿曼央行

1.阿曼央行：加密貨幣在當地不合法 不受央行保護。

2.山東省跨境金融區塊鏈服務平臺引導市場利率下行。

3.廣東中行成為資本項目收入支付便利化真實性審核區塊鏈應用場景試點銀行。

4.西安“暖分助老”試點項目采用區塊鏈技術進行開發管理。

5.國務院參事王輝耀：未來高新區應注重區塊鏈等新經濟人才的培養。

6.江西省區塊鏈學會成立。

7.被傳謠“一鍋端” 虎符回應：不會花錢去解決黑稿。

8.國務院陳道富：我國宜更好發揮基于區塊鏈等的跨境支付體系的作用。[2020/7/20]

雪上加霜的是，2022年4月，朝鮮政府支持的黑客組織Lazarus開始使用Tornado來洗錢，該組織對Ronin Bridge進行大規模攻擊盜取了6.25億美元。 Lazarus于2019年受到美國財政部海外資產控制辦公室（OFAC）的制裁。 

OFAC是美國聯邦政府機構，負責執行對國家和個人團體的經濟制裁。 制裁目標包括恐怖分子、販分子和洗錢者等。 

盡管美國政府對Tornado Cash的應對措施可以有多種形式，但其最終選擇的是制裁Tornado Cash本身。 8月8日，Tornado與驅動該平臺功能的所有智能合約一起被OFAC列入”特別指定國民名單”（SDN）中。 美國公民與SDN交互是非法的，因此從那一刻起，Tornado Cash基于以太坊的智能合約成為了美國人的禁區。 

金色相對論 | 保羅大帝：BTC本次上漲僅是其減半對其自身影響的獨立行情:在今日舉行的《危機向左，信仰向右》的比特幣減半特輯之行情篇的直播中，針對“有解釋說這是由于高杠桿率導致的312比特幣價格暴跌怎么看”的問題，分析師保羅大帝表示，高杠桿自然會被爆，要不主力喜歡插針。312爆的是市場一致預期的多頭，也可以看作一種洗盤，洗多頭、多頭死完了，才能迎來上漲。短線交易每筆都要順手帶好止損，低杠桿“賭博”就行。市場并無常勝將軍，在市場一天則都有潛在爆倉風險，大家都是韭菜，我是老韭菜。BTC本次上漲，僅是其減半對其自身影響的獨立行情。就像之前的BSV、ETC的走勢一樣，市場本次上漲并未達成牛市一致預期。[2020/5/12]

美國政府的決定立即遭到了抵制。 據非營利組織電子前沿基金會（EFF）稱——該組織旨在促進互聯網公民自由——Tornado Cash智能合約就是代碼。 當局制裁代碼就是在踐踏受憲法保護的言論自由。 

倡導去中心化計算技術的華盛頓非營利組織Coin Center認為，OFAC已經越權。 根據其規定，OFAC只能針對個人或公司實體。 但Tornado Cash智能合約兩者都不是；這些智能合約既不能改變自己的行為，也不能向OFAC提出撤銷制裁的上訴，而上訴是構成任何制裁程序的關鍵因素。 

金色晨訊 | G7財長會議：支持各國開征收數字稅 FB無權創建貨幣 Libra測試網進行了第二次重置:1.G7財長會議：支持各國開征收數字稅 FB無權創建貨幣。

2.美國財政部長：將對比特幣等加密貨幣實施非常嚴格的監管。

3.7月18日Libra測試網進行了第二次重置。

4.G7會議草案概要：穩定幣必須符合最高標準的金融監管要求，必須解決監管鴻溝問題。

5.伊朗信息和通信技術部長：伊朗法律并未禁止加密挖礦業務。

6.比特幣財產侵權糾紛案在杭州開庭宣判 法院確認比特幣“虛擬財產”屬性。

7.V神：中繼注冊燃燒機制是以太坊在隱私解決方面的關鍵一步。

8.日本或將成立一個類似SWIFT的國際性的數字幣支付網絡。

9.美國國稅局正對未正確申報虛擬貨幣交易收入的人采取行動。[2019/7/19]

如果OFAC可以將Tornado Cash指定為SDN，這意味著它也可以將其他毫無防御能力的開源軟件工具指定為SDN——這絕不是一個好的先例。 

EFF和Coin Center的批評是嚴肅的。 我們來設想一下，如果美國政府有機會重新來過。 政府不制裁Tornado Cash智能合約，是否有其他方式可以打擊Tornado上的洗錢活動，不致引發諸如此類的批評？

金色財經獨家報道 比特黃金創始人廖翔回應雙花攻擊事件：目前已報警:針對比特幣黃金遭遇51%算力攻擊事件，金色財經向比特黃金創始人廖翔求證，廖翔回應稱，目前有能力做這些事情的只有市面上幾家較大的公司，公司正在準備收集證據向FBI報案。[2018/5/24]

的確。 與其懲罰代碼，不如懲罰使用代碼的人。 有三類Tornado Cash用戶可能成為當局的目標：中繼者、流動性提供者和以太坊富豪。 

讓我們從中繼者開始說起，他們通過取款為Tornado Cash添加了關鍵隱私層。 

中繼者解決了以下問題：如果有人想將混合資金從Tornado轉移到一個新的錢包地址，他/她需要為取款支付gas費，因此新的錢包中必須有一些資金。 但提前融資可能會損害匿名性，因為這種交易可以被追蹤。 

Tornado Cash的創建者通過引入第三方中繼者來解決預先融資的問題，第三方中繼者支付必要的gas費，并將用戶取款發送到新地址。 這些中繼者為他們的行為收取服務費。 

強調中繼者的重要性不為過，因為超過75%的Tornado Cash取款是通過中繼者這一中介完成的。 

金色財經獨家分析 加密貨幣納稅的問題還算不上問題:日前有分析將比特幣下跌歸因納稅季臨近的拋售，而事實證明這個理由不太靠譜。一方面的聲音關住在購買比特幣的人在行情不好的情況下賠錢，所以根本就沒有什么所得，何談納稅，另一方面是民眾的真實意愿，即根本就不會去主動報稅，在納稅申報截止日僅剩幾天的時候只有不到100人報稅，另一項調查則指出民眾不關心也不認為應該納稅。其實還需要補充的是，比特幣以及眾多加密貨幣所帶來的收益波動巨大，一部分持幣者是抱有較大收益預期的，因此也有理由相信一些人認為加密貨幣帶來的絕對收益是值得去持幣并負擔稅費。[2018/4/17]

“美國政府不需要對代碼進行全面封禁。 還有一種更微妙的、以用戶為中心的方法可供選擇。 ”

除了中繼者之外，當局還可以把目標對準流動性提供者。 

流動性提供者是使用Tornado Cash來賺取利潤的人。 他們將以太幣存入不同的Tornado池中，以獲得匿名積分，而匿名積分又可以出售換取TORN（Tornado的原生代幣）。 

在2020年底引入這種基于積分的激勵機制后，存入Tornado混合池的以太幣數量開始呈指數級增長。 這些存款通常被稱為Tornado的匿名集，加強了Tornado對資金匿名化的能力。 匿名集越大，用戶越容易隱藏。 

執法部門可以調查中繼者和流動性提供者，并以洗錢罪起訴他們，這是一種刑事犯罪。 可以這樣說，通過不加區別地發送混合后的以太幣，中繼者進行了涉及犯罪所得資金的交易。 至于流動性提供者，他們通過擴大Tornado的匿名集獲利，有助于犯罪分子隱藏他們的金融蹤跡。 

因為區塊鏈是透明的，所以很可能中繼者和流動性提供者已經意識到犯罪分子和SDN正在使用Tornado Cash。 因此，他們在知情的情況下提供了服務。 

除了洗錢罪，聯邦檢察官還可能會因為中繼者和流動性提供者通過Tornado Cash向未經許可方提供資金傳輸服務而起訴他們。 

或者，中繼者和流動性提供者可能會受到OFAC的制裁、罰款或指控。 

中繼者和流動性提供者是個人，而非代碼。 因此逮捕或制裁他們不會引發EFF提出的“代碼即言論“的批評。 由于這些用戶可以為自己的指控辯護，也解決了Coin Center的擔憂。 

與此同時，通過針對中繼者和流動性提供者，美國政府將實現其減少利用Tornado進行洗錢活動的目標。 如果能成功封禁中繼者，將儲戶與取出的資金聯系起來將更加容易，從而削弱Tornado Cash隱藏犯罪所得資金的能力。 

鎖定流動性提供者將縮減Tornado Cash的匿名集，其效果是削弱犯罪分子通過其洗錢的能力。 

如果追查流動性提供者和中繼者不能遏制基于Tornado的洗錢行為，當局還可以追查以太坊富豪：大型的以太幣合法所有者，他們常與Tornado Cash的100 ETH池進行交互，以獲取隱私性。 

當局有許多針對以太坊富豪的手段，但最好的手段之一是OFAC的民事貨幣制裁。 

那些經常在Tornado Cash的100 ETH池大量存款的美國公民可能會被OFAC點名，并被處以適當的大額罰款。 OFAC可能會辯稱，以太坊富豪將其以太幣與Lazarus組織的以太幣一起放入100 ETH池，使Lazarus竊取的資金得以洗白，從而違反了OFAC 2019年對該組織的制裁。 

此前，OFAC曾對加密貨幣用戶實施過民事貨幣制裁。 比特幣支付服務提供商BitPay因允許朝鮮、蘇丹、伊朗和敘利亞等受制裁地區的個人進行比特幣交易，而不得不支付50萬美元的罰款。 

由于民事罰款是對Tornado用戶征收的，而不是代碼，EFF和Coin Center提出的擔憂便得到了解決。 被罰款的個人可以自由上訴。 

通過向公眾發出信號，禁止將資金存入Tornado Cash，罰款將鼓勵以太坊富豪不再使用Tornado。 Tornado的匿名集將變得更小，使得該平臺無法從SDN和竊賊那里洗白大型交易。 

不管你喜不喜歡，在某種程度上，OFAC的制裁似乎已起作用。 

為了避免處罰，公眾大多已經停止使用Tornado智能合約。 Tornado Cash池中以太幣的數量從22.5萬驟降至8.9萬，降幅達61%。 因此，Tornado助長的洗錢活動受到了打擊。 這個混幣器甚至沒有被用來為1.6億美元規模的Wintermute攻擊洗錢，該攻擊是自8月8日實施制裁以來最大的黑客攻擊。 

同樣的結果也可以通過針對代碼使用者（如中繼者）而非針對代碼本身來實現。 當然，這將花費當局更多的時間和精力。 但是，現在直接將代碼非法化所招致的許多尖銳批評原本是可以避免的。 

現在對Tornado Cash來說一切都太遲了。 但是，下一次，當再有智能合約被壞人利用時，美國政府不必對代碼進行全面封禁。還有一種更微妙的、以用戶為中心的方法可供選擇。 

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