FIL:又一知名虛擬貨幣企業高管被捕 定性傳銷

11月6日，徐州局官網發文《徐州“2021漢風3號”嚴打整治統一行動，48小時破獲案件288起》引發關注，文中提及“豐縣縣局先后在上海、武漢、深圳等地抓獲星際聯盟網絡傳銷犯罪團伙成員31人，查獲以太坊、泰達幣、FIL幣等虛擬幣價值人民幣約4億元。”

《華夏時報》記者第一時間聯系星際聯盟董事長房俊，截至發文并未收到回復。相關人士向記者透露，抓捕發生在11月4日，是上海市閔行區協助豐縣局抓捕。

定性傳銷

據徐州局官網消息，此次行動是為鞏固深化前期“漢風行動”成果，嚴厲打擊整治秋冬季突出違法犯罪和治安問題，于11月2日20時至11月4日20時，徐州全市機關組織開展了代號為“2021漢風3號”的嚴打整治集中統一行動。

記者注意到，在11月5日，星際聯盟發布的一則公告顯示，“近日我司接江蘇省徐州市局通知，協助其調查一起案件。由于該案件的嫌疑人向我司采購所支付的資金疑似非法所得。所以應要求，我方已暫時將相關技術賬號和權限交由，待其完成調查后將恢復正常”。

繼OSL后又一家小型加密交易所宣布暫停XRP交易:12月23日消息，在美國證券交易委員會（SEC）對Ripple提起訴訟后，已經陸續有一些小型加密交易所開始暫停XRP交易。總部位于芝加哥的數字資產交易所Beaxy Exchange發布通知稱，由于SEC對Ripple提起訴訟，官方已暫停XRP的交易并將等待進一步的消息，同時XRP提款將保持啟用狀態，直至另行通知。而在此前，數字資產平臺OSL已宣布暫停XRP支付和交易服務。（Cryptonews）[2020/12/23 16:17:35]

11月6日，在發公告前，星際聯盟還發公告稱：“媒體過度解讀星際聯盟配合徐州調查相關案件的情況，已與部分媒體溝通并澄清相關事實。”

11月6日，徐州局就已發消息將星際聯盟的活動定為網絡傳銷犯罪活動，豐縣縣局先后在上海、武漢、深圳等地抓獲星際聯盟網絡傳銷犯罪團伙成員31人，查獲以太坊、泰達幣、FIL幣等虛擬幣價值人民幣約4億元。

嘉楠科技面臨又一起集體訴訟:嘉楠科技面臨又一起集體訴訟。律師事務所Rosen代表嘉楠股票投資者對嘉楠科技首次公開募股（IPO）提起了訴訟。該律師事務所聲稱，由于在IPO過程中未能披露許多問題，導致投資者因其虛假和誤導性陳述而蒙受了損失。（Cointelegraph）[2020/3/5]

“星際聯盟的公告或希望穩住其投資者，沒想到11月6日就發布公告了。他們辦公室目前已經關了，貼著一張‘公司員工在家辦公，如有事情請撥打客服電話’的紙條。”其投資者劉先生向記者表示。

記者撥打星際聯盟官網公示的電話，但是多次撥打均未接通。記者隨后收到“感謝致電分布式存儲星際聯盟，公司地址：上海市閔行區漕寶路3299號T6棟3樓、7樓”短信消息。

記者在星際聯盟網站咨詢其客服，也收到“當前沒有客服在線”的提醒。

動態 | 彭博社：跌破又一個關鍵支撐位后，BTC觸及6個月以來低點:本周五，比特幣的拋售進一步加劇，使其跌至今年5月以來的最低點。而比特幣此前已經跌破了又一個關鍵支撐位。作為全球交易量最大的加密貨幣，比特幣一度下跌11%，最低至6798美元，隨后收復了部分失地。以太坊和萊特幣等其他主流幣也同步大幅下跌。自今年4月以來，比特幣首次在跌破200日移動均線后未發生反彈，這是一個信號，表明交易者認為目前比特幣暴跌是市場疲軟的信號，而不是買入的機會。Greenspan等分析師表示，有傳言稱，比特幣礦工在市場下跌時一直在拋售。（彭博社）[2019/11/23]

據一些投資者爆料，一些未被抓捕的星際聯盟工作人員在其社交群中還宣傳“團結一致！統一對外！不被誘導！實事求是！大家自己的糧食辛辛苦苦經營出來的，總不能被莫須有的帽子拿走！”

據其官網信息稱，星際聯盟總部位于上海市閔行區新龍路331弄T6棟301室與上海市閔行區新龍路500弄T2棟10樓，其在全球有多個辦公地點，在全球范圍擁有超過200家 IDC 數據中心資源。

又一家銀行禁止使用銀行卡購買比特幣:加拿大豐業銀行（Scotiabank）在發給客戶的郵件中表示，客戶將不能使用信用卡和借記卡購買加密貨幣。電子郵件稱，該銀行采取了這種激進立場是由于“風險和監管因素持續演變”。這個決定似乎只影響了由豐業銀行發行的Visa卡，并不影響常規活期賬戶。[2018/3/8]

投資者損失難以挽回

從星際聯盟的經營模式方式看，假設投資2臺96T礦機自行封裝，前期投入1032FIL，總投入1919.6FIL，回本周期為152天，挖礦三年將獲得10573.82FIL。記者了解到，截至發文虛擬貨幣FIL價格為62美元。Fil分布式存儲項目的投資一般來說涉及到出售設備、封裝產幣等經營活動。

星際聯盟為何會被定位傳銷？北京德恒律師事務所顧問、律師劉揚向本報記者分析：“星際聯盟主要是從事FIL挖礦業務的，FIL挖礦模式具有較為明顯的持幣生息、借新還舊的本質特征。首先，FIL挖礦需要質押FIL代幣，也即如果投資人向參與挖礦，除了購買礦機、算力以外，還需要購買FIL代幣質押到項目方節點上。其次，質押的FIL幣需要540天的鎖倉期，這個鎖倉期是比較長的，到期之后，挖礦獲取的FIL并非一次釋放，而是在跨度較長的時間段內分階段釋放。最后，FIL礦機的銷售模式是其最大的問題，除了挖礦獲取代幣以外，礦機銷售商往往以拉人頭發展下線為考核依據，采取團隊計酬模式，借助微信群和電報群等所謂的社區快速傳播，吸引大量沒有任何虛擬貨幣投資經驗的人入場參與。”

泰國又一家金融機構終止了涉及加密貨幣交易的銀行賬戶:據曼谷郵報周一報道，泰國一家主要金融機構 - 國有的Krungthai銀行（泰京銀行）已經關閉了交易加密交貨幣的賬戶。該銀行已成為繼曼谷銀行之后，泰國第二個“終止涉及在泰國數字資產交易所TDAX進行加密貨幣交易的賬號”的銀行。目前仍有兩家金融機構為TDAX提供服務。[2018/2/28]

在我國最高人民法院、最高人民檢察院、部聯合發布的《關于辦理組織領導傳銷活動刑事案件適用法律若干問題的意見》中如何定性傳銷？劉揚指出，以推銷商品、提供服務等經營活動為名，要求參加者以繳納費用或者購買商品、服務等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發展人員的數量作為計酬或者返利依據，引誘、脅迫參加者繼續發展他人參加，騙取財物，擾亂經濟社會秩序的傳銷組織，其組織內部參與傳銷活動人員在三十人以上且層級在三級以上的，應當對組織者、領導者追究刑事責任。

劉揚進一步分析，包括FIL項目方、礦機經銷商、投資人在內的絕大多數人認為，FIL挖礦并不是把投資人質押的幣作為利潤分階段返還給投資人，投資人的收益來源于新產生的FIL代幣，而質押的FIL代幣僅僅是起到“保證金”的作用，這種模式不屬于“借新還舊”。從本質來講，FIL代幣的價值基礎是投資人投入的全部資金，FIL代幣的增發必然會導致單幣價值下降，為了維持FIL代幣單幣價格，只能不斷吸引投資人進場，把資金盤做大，同時利用所謂的鎖倉機制，延遲暴雷周期。

從這個角度看，星際聯盟的傳銷行為就十分明顯了。

今年以來，我國持續嚴厲打擊虛擬貨幣挖礦與交易等行為。9月24日，中國人民銀行、部等十部門發布《關于進一步防范和處置虛擬貨幣交易炒作風險的通知》（下稱《通知》）提到多個相關行為定性為違法犯罪行為。

《通知》指出，一旦發現虛擬貨幣相關非法金融活動問題線索后，地方金融監管部門會同國務院金融管理部門分支機構等相關部門依法及時調查認定、妥善處置，并嚴肅追究有關法人、非法人組織和自然人的法律責任；涉及犯罪的，移送司法機關依法查處。各部門、各地區將始終保持高壓態勢，動態監測、及時處置相關風險，堅決遏制虛擬貨幣交易炒作風氣，嚴厲打擊虛擬貨幣相關非法金融活動和違法犯罪活動。

此前，浙江、江蘇剛剛查處上千個虛擬貨幣挖礦IP以及幾十家涉嫌利用公共資源從事挖礦的單位，查處了一批違紀人員，并對違規所得進行了追繳。

目前來看，無論是虛擬貨幣挖礦中傳統的礦機挖礦還是分布式存儲挖礦，還是虛擬貨幣交易，均成為我國嚴打對象，投資者投資須理性。

星際聯盟經營活動被定性傳銷犯罪后，投資者損失將難以挽回。劉揚向記者分析：“在組織領導傳銷活動案中，投資人并不是刑法意義上的被害人，而是集資參與人，同時，根據最新頒布的《防范和處置非法集資條例》第二十五條規定，因參與非法集資受到的損失，由集資參與人自行承擔。因此，在相關案例中，相關違法所得通常都會依法追繳、上繳國庫。”

此外，《通知》強調，任何投資虛擬貨幣及相關衍生品的人，由此引發的損失自行承擔；涉嫌破壞金融秩序、危害金融安全的，由相關部門依法查處。

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