HAI:Chainalysis：市場低迷對加密貨幣犯罪活動有什么影響？

來源 | Chainalysis Blog

編譯 | 白澤研究院

2022 年對于加密貨幣市場來說是動蕩的一年。5 月和 6 月所有加密貨幣的價格都出現了大幅下跌。雖然不知道我們是否已經觸底，但 7 月至 8 月，價格相對穩定，比特幣價格在 20,000 美元至 24,000 美元之間徘徊。

市場低迷對加密貨幣犯罪活動有什么影響？

今年所有的加密貨幣交易量都因價格的下跌而下降，但加密犯罪活動似乎更具彈性：犯罪活動的交易量同比僅下降 15%，而合法交易量則下降了 36%。但是，匯總數據并不能說明全部情況。如果我們深入研究特定形式的加密貨幣犯罪活動，我們會發現其中一些在 2022 年實際上有所增加，而另一些的下降幅度則超過了整個市場。

ChatGPT用戶賬號被黑客入侵 數據在暗網出售:金色財經報道，據埃及《金字塔報》網站報道，網絡安全公司IB集團（Group-IB）最近一份報告顯示，2022年6月至2023年5月，4588名埃及人的ChatGPT賬號遭到黑客入侵，他們的數據在暗網上出售。[2023/6/21 21:52:16]

2022 年的加密貨幣詐騙總收入目前為 16 億美元，相比 2021 年 7 月底低了 65%，這種下降似乎與加密貨幣價格的下跌有關。?

自 2022 年 1 月以來，詐騙收入或多或少與比特幣價格走勢一致。我們可以從下圖中看到，不僅僅是詐騙收入下降，個人向詐騙錢包轉移的累計資金量是過去四年來的最低水平。?

Argo Blockchain 12月開采147個比特幣:金色財經報道，加密礦企Argo Blockchain宣布12月運營更新數據，在12月份，Argo開采了147個比特幣，而2022年11月為198個BTC。截至2022年12月31日，公司持有141個比特幣，其中116個為比特幣等價物。公司的總哈希率容量繼續為2.5EH/s。Argo12月的比特幣和比特幣等價采礦利潤率為48%。[2023/1/11 11:06:37]

這些數字表明，陷入加密貨幣騙局的人數比以往任何時候都少。造成這種情況的一個原因可能是，隨著資產價格的下跌，加密貨幣騙局（通常是承諾具有巨額回報）對潛在受害者的吸引力降低。此外，由于加密貨幣價格正在下跌，更有可能陷入騙局的新用戶、缺乏經驗的用戶在市場上并不那么普遍。

BNB Chain公布歐洲創新孵化器獲獎名單，Walletchain和Cashmere Labs等入選:12月16日消息，BNB Chain宣布歐洲創新孵化器項目最終獲獎的8個團隊名單：一等獎是Wallchain，二等獎是Cashmere Labs與Blockless，三等獎是Cora Protocol、Vyper Protocol、AltLayer、Realfevr和Mummy.io。

據了解，歐洲創新孵化器是BNB Chain于10月10日宣布啟動的為期三周的線上計劃，專為歐洲各國正在開發區塊鏈創新產品和解決方案的Web3初創企業量身打造。啟動以來，孵化器總計收到520多份申請，經過三輪考核后有31個團隊入選，8個團隊最終在Demo Day上獲勝。[2022/12/16 21:48:08]

同樣重要的是要記住，詐騙收入通常是由大型騙局所驅動的，例如 PlusToken，它在 2019 年從受害者那里騙取了超過 20 億美元，或者 Finiko，它在 2021 年騙取了超過 15 億美元。截止 2022 年 7 月，今年還沒有發現任何可以接近這兩者水平的大型騙局。

Coinbase Exchange將新增OP-USDT、ACH-USDT和BOND-USDT交易對:8月9日消息，Coinbase Exchange將為現有資產增加新的交易對。太平洋時間8月9日9點或之后，OP-USDT、ACH-USDT和BOND-USDT交易對將進入拍賣模式。[2022/8/9 12:12:29]

迄今為止，2022 年最大的騙局已經騙取了價值 2.73 億美元的加密貨幣，僅占到 2021 年 7 月底 Finiko 的 24%。然而，這也有不利的一面：由于研究年份的總騙局收入通常由一兩個大型騙局組成，所以有可能在 2022 年底之前出現大型騙局，并扭轉我們目前看到的騙局收入下降的趨勢。

動態 | ChainSecurity 發布以太坊智能合約漏洞檢測工具 Securify 2.0 版本:由區塊鏈安全公司 ChainSecurity 開發的以太坊智能合約安全掃描工具 Securify 正式發布 2.0 版本，以太坊基金會也參與了資助該項目的研發，2.0 版本將繼續保持免費和開源，已發布在 GitHub 中。Securify 2.0 版本將進一步提升智能合約的漏洞檢測工具的優勢，目前支持以太坊平臺智能合約編程語言 Solidity 0.5.* 和 0.6.* 版本，并提供 37 種按嚴重程度分類的漏洞檢測能力。此前報道，ChainSecurity 團隊宣布加入普華永道瑞士（PwC Switzerland），加速普華永道瑞士的區塊鏈審計業務，如智能合約、區塊鏈平臺的技術審計，以及為投資加密貨幣的客戶提供風險保障服務。[2020/1/28]

2022 年暗網市場收入也明顯下降，目前比 2021 年 7 月的水平低 43%，并且在 2022 年 4 月急劇下降，導致下降的原因可以肯定是由于 4 月 5 日?Hydra Marketplace 被制裁和關閉，該市場多年來作為主要的暗網市場，充當了銷售、黑客工具、被盜數據和洗錢服務的交易中心。

上圖為 Hydra 被德國執法部門關閉后，其主頁上顯示的消息。

有趣的是，雖然 Hydra 關閉后整體暗網市場收入下降，但其余市場的交易量顯著增加。

我們懷疑這種增長代表了 Hydra 商家和客戶將資金轉移到新市場以尋找替代品。然而，在 Hydra 關閉之后，暗網市場收入的下降，顯示出執法部門打擊基于加密貨幣的犯罪的能力日益增強的切實影響。

沒有任何基于加密貨幣的犯罪活動能夠逆轉 2022 年收入下降的趨勢，例如被盜資金。?

到 2022 年 7 月，有價值 19 億美元的加密貨幣被盜，而 2021 年同一時間點不到 12 億美元。這種趨勢似乎不會很快逆轉，因為 8 月的第一周又發生了兩件事：代幣跨鏈橋 Nomad 被黑客盜取了 1.9 億美元資金；黑客從 8,000 多個 Solana 錢包盜取了 500 萬美元的資金。（這兩個事件在上圖中沒有顯示，因為我們選擇了 7 月 31 日作為我們研究的截止點）。?

這在很大程度上可以歸因于黑客從 DeFi 協議中竊取資金的增長，這一趨勢始于 2021 年。正如我們之前所介紹的，DeFi 協議特別容易受到黑客的攻擊，因為他們的開源代碼可以被黑客研究并尋找漏洞利用（盡管開源代碼本質上是為了更安全）。此外，DeFi 協議被盜取的大部分資產可歸因于與朝鮮有關的黑客組織，尤其是像 Lazarus Group 這樣的精英黑客組織。我們估計，到 2022 年為止，與朝鮮有關聯的黑客組織已經從 DeFi 協議中竊取了大約 10 億美元的加密貨幣。?

我們不應該“幻想”黑客盜竊會像詐騙那樣基于加密貨幣市場的走勢而下降——只要 DeFi 協議和其他服務持有的加密貨幣數量大且易受攻擊，那么黑客就會試圖竊取它們。阻止黑客的唯一方法是，加密行業整體加強安全性，并教育投資者如何判斷項目是否安全。與此同時，執法部門也必須繼續發展反黑客盜竊的能力。?

沒有人喜歡熊市，但令人振奮的是，非法的加密貨幣活動與合法的交易量一起下降，盡管下降幅度沒有那么大。

其中，騙局的下降最令人鼓舞，市場炒作的減少似乎意味著被騙子愚弄的人數減少。在暗網市場中，執法部門關閉 Hydra 市場似乎已經抑制了整個非法交易市場。盡管如此，隨著被盜資金的大量增加，我們不能滿足于現狀。公共和私營部門必須繼續共同努力，并磨煉他們打擊基于加密貨幣的犯罪的能力。

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根據央行等部門發布的《關于進一步防范和處置虛擬貨幣交易炒作風險的通知》，本文內容僅用于信息分享，不對任何經營與投資行為進行推廣與背書，請讀者嚴格遵守所在地區法律法規，不參與任何非法金融行為。

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