加密貨幣:加密貨幣交易所擁有者被判入獄十年，以騙取美國人的數百萬美元計劃

美國已判處加密貨幣交易所擁有者10年徒刑。司法部稱，他“明知并有意從事旨在幫助欺詐者洗錢并保護自己免受刑事責任的商業行為”。

加密貨幣交易所所有人被判入獄10年

美國司法部周二宣布，一家比特幣交易所所有者被判處121個月監禁，“其罪名是在一項旨在騙取美國受害者的跨國，數百萬美元計劃中發揮了作用”。

WazirX CEO：Binance運營WazirX的加密貨幣對并處理加密貨幣提款:金色財經報道，WazirX首席執行官Nischal Shetty在社交媒體上稱，關于WazirX和Binance的事實是：WazirX被Binance收購，Zanmai Labs是一個印度實體，由我和我的聯合創始人擁有。Zanmai Labs獲得了Binance的許可，可以在WazirX中運營印度盧比和加密貨幣的交易對。Binance運營加密貨幣對，處理加密貨幣提款。你可以通過訪問WazirX的TOS來檢查這一事實。

此外，Binance擁有WazirX域名、Binance擁有AWS服務器的根訪問權、Binance擁有所有的加密貨幣資產、Binance擁有所有的加密貨幣利潤，不要混淆Zanmai和WazirX。

此前消息，Binance創始人CZ表示，Binance未持有WazirX股份，僅提供錢包支持等服務。[2022/8/6 12:05:54]

自去年9月被定罪以來，RossenG.Iossifov被判“因共謀犯有《cket子手影響和腐敗組織法》罪和共謀洗錢而被判刑。”

動態 | 5方面原因證明安全令牌STO可替代加密貨幣:據coincryptorama文章表示，未來STO有5方面原因可替代加密貨幣，其原因包括內在價值、透明度、法規遵從性、安全令牌具有恢復功能、強調了解你的客戶和反洗錢（KYC / AML）。[2018/11/29]

美國司法部解釋說，現年53歲的保加利亞國民擁有和管理總部位于保加利亞索非亞的加密貨幣交易所，名為RGCoins。據稱，他“明知并有意從事旨在幫助欺詐者洗錢活動并保護自己免受刑事責任的商業行為。”司法部聲稱，他的至少五個主要客戶“是羅馬尼亞的騙子，屬于法庭記錄中稱為亞歷山大在線拍賣欺詐網絡的犯罪企業。”

動態 | 報告：加密貨幣將在未來占有一席之地:咨詢公司Greenwich Associates今日發布的一份報告稱，接受調查的機構金融高管中，超過70%的人認為加密貨幣將在未來占有一席之地。[2018/9/12]

美國司法部詳細說明，艾西索夫和他的同謀“參與了大規模的在線拍賣欺詐計劃，至少使900名美國人受害”，并補充說，一旦受害者發送了付款：

該陰謀參與了一項復雜的洗錢計劃，其中，國內聯營公司將接受受害人資金，將這些資金轉換為加密貨幣，然后將加密貨幣形式的收益轉給外國的洗錢者。

司法部指出：“艾西索夫就是這樣一個基于外國的洗錢者，為該計劃的最后一步提供了便利。”

司法部進一步指稱：“伊西索夫設計自己的業務是為了迎合犯罪企業，例如，通過向AOAF網絡成員提供更優惠的匯率，”詳細說明：

盡管他的陳述與支持他業務的主要比特幣交易相反，但伊西索夫還允許其犯罪客戶進行現金的加密貨幣交易，而無需任何身份證明或文件即可顯示資金來源。

根據美國司法部的說法，Iossifov在不到三年的時間內為四名騙子洗了近500萬美元的加密貨幣。他還從美國受害者手中騙走了700萬美元，并從這些交易中獲得了184,000美元的收益。

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