DAN:關于防范“兼職刷單”、“老師帶單”、“平臺客服”等各類虛假投資詐騙的風險提示

近期，根據風控情報監測，有不法分子以各類“投資理財”的名義，誘導用戶購買數字資產參與虛假平臺投資，給用戶造成較大的經濟損失。特此介紹虛假投資詐騙的類型及防范建議，目前虛假投資詐騙主要有以下類型：

一、投資推薦詐騙

經風控情報監測，有不法分子誘導用戶提幣至虛假平臺參與投資進行詐騙。

常見不法分子取得用戶聯系的套路為：

在財經網站、資訊網站、自媒體推送中，用“高手指導、大佬看盤”等標題吸引用戶添加好友。冒充各大平臺官方客服，加好友用戶，以“幣圈行情走勢分析”、“老師推薦”為由，讓用戶加“交流群”。為防止不法分子借用火幣全球站名義進行詐騙，您可通過《火幣官方驗證通道》確認聯系您的電話、微信等是否為火幣官方聯系方式。假扮陌生美女加微信、QQ聊天套近乎，宣稱背后有“老師、專家、大神”指導投資買賣常見不法分子取得用戶信任誘導投資詐騙套路為：

Charles Hoskinson駁斥關于Cardano治理的中心化指控:3月5日消息，Cardano創始人Charles Hoskinson駁斥了圍繞Cardano治理結構的中心化指控。在推特上自稱“Web3顧問”的Vanessa Harris聲稱Cardano開發公司擬IOG在當前結構設置下永遠不會失去對該網絡的控制。

Harris特別引用了CIP-1694（Cardano改進提案）作為證據，證明IOG和其他實體將在除最極端情況外的所有情況下保持對Cardano網絡的控制。

對此，Hoskinson駁斥這些說法是“絕對錯誤的”，并指責Harris傳播FUD。在Twitter Spaces的一次談話中，Hoskinson承認，治理是“一件復雜的事情”。

在Harris有爭議的帖子中，她提出了對憲法委員會權力的擔憂，她聲稱該委員會實際上屬于IOG，而普通的ADA用戶如果不成為DRep就不能參與治理，加密貨幣社區對此反應不一。（U.Today）[2023/3/5 12:43:28]

通過直播等方式，偽裝成“老師、大神、大V、播主、圈主”進行投資分享，甚至直播培訓時間長達15天，培養早期信任，邀請加入群聊后，在群中曬策略及盈利。騙子會在群里面發布當前行情走勢分析，同時說出自己的策略。群內除少量真實用戶外，其余人基本為“托”，會說自己跟著這個“老師”盈利并曬出截圖，引誘其他人加入投資。宣稱其他平臺有更好投資機會、誘導其提幣至其他平臺參與投資。該虛假詐騙平臺，最后往往會關站，或者惡意爆倉。二、兼職刷單詐騙

Nic Carter：白宮關于加密挖礦氣候影響的報告存在九大錯誤:9月19日消息，CoinMetrics聯合創始人Nic Carter近日發文指出，白宮科技政策辦公室（OSTP）發布的研究報告《美國加密資產的氣候和能源影響》存在9個關鍵錯誤，具體如下：幾乎沒有新數據；忽略業內專家的貢獻；依賴De Vries/Digiconomist相關文章；依賴Gallersd?rfer、Klaa?en和Stoll相關文章；

引用Mora等人2018年發表的垃圾論文；在自己輕率使用數據的同時，敦促謹慎使用數據；對使用可再生能源的礦工所做的努力置若罔聞；拒絕預測比特幣的能源消耗軌跡。提出愚蠢且適得其反的建議。[2022/9/19 7:06:49]

兼職刷單詐騙主要表現形式為：不法分子發布高薪兼職(在家點點贊、玩玩游戲，每天就能輕松掙錢)信息吸引用戶參與，設下套路不斷鼓動用戶投錢代刷，最終騙取錢財。常見套路如下：

美國共和黨眾議員：根斯勒關于加密貨幣的言論是不一致的:10月5日消息，美國共和黨眾議員麥克亨利表示，美國證交會主席根斯勒關于加密貨幣的言論是不一致的。（金十）[2021/10/6 20:07:45]

騙子會誘導用戶小額嘗試，并兌現首筆傭金建立信任，然后再拋出更大的誘惑，利用“貪小便宜”的心理，誘導用戶逐漸加大刷單籌碼投入。過程中以“返款需要時間”、“系統故障”、“任務未完成”、“充會員才可領取高傭金任務”等理由，誘騙受害人持續加大投入進行詐騙。提現環節經常告知“銀行卡輸入錯誤”或以各種“改卡費”、“擔保金”、“刷流水”名目要求加大投入進行詐騙。其中部分新型詐騙，開始涉及數字貨幣，騙子也會以“賺大錢”“高傭金返利”為由，讓受害人購買數字貨幣進行刷單任務，讓受害人將數字貨幣提至指定地址。相關安全風控建議

秉承用戶第一的原則，即使用戶詐騙行為發生平臺之外，平臺依舊持續對相關風控系統進行投入與優化。持續的進行黑灰產對抗，努力打造更加安全的交易環境。但安全交易更需要每個用戶自身增加風險意識。在此我們建議：

不輕信任何所謂的“老師”、“群主”等網友投資推薦；數字貨幣領域無任何場景刷單需求，涉幣的兼職刷單均為詐騙。選擇可信平臺交易，幣圈可選擇老牌交易平臺，非幣圈投資標的選擇官方途徑，如貴金屬投資可選擇銀行交易投資；如果被騙及時止損報警，并將對方的電話號碼、QQ、微信、聊天記錄等留存給，以便幫助破案；如發現涉及數字貨幣相關線索，請及時反饋平臺。

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