比特幣:荷蘭比特幣交易所提交暫緩執行荷蘭頒布的錢包驗證規則的禁令

荷蘭一家比特幣交易所已在鹿特丹的法院提交了一項初步禁令，以中止央行對錢包進行額外驗證的要求。Bitonic試圖挑戰DeNederlandsche銀行在2020年9月21日頒布的新規則。

荷蘭交易所辯稱其他KYC規則缺乏“適當的法律依據”

根據比特幣交易所的公告，中央銀行強加的其他了解您的客戶的要求侵犯了用戶的隱私。但是，這家加密貨幣公司澄清說，在這種情況下，“法律義務未在討論中”。

荷蘭中央規劃局局長：荷蘭必須立即禁止比特幣及其他加密貨幣:荷蘭中央規劃局(CPB)局長Pieter Hasekamp認為，加密貨幣的崩潰在未來是不可避免的。他敦促荷蘭政府必須立即對比特幣和其他數字貨幣實施禁令。Pieter Hasekamp表示，就投資者和政府而言，最后一個離開的人是輸家，所以為了保護投資者，荷蘭政府必須停止交易、生產甚至擁有加密貨幣。Hasekamp認為，對加密貨幣的禁令肯定會導致比特幣和其他加密貨幣的價值下降，并可能“預示著加密貨幣的終結”。他抨擊加密貨幣不是由官方金融機構發行的，而且世界各地的政府和金融機構幾乎無法控制它們。Hasekamp補充道：“畢竟，產品本身沒有內在價值，它的吸引力只是來自于被他人接受。”（U.Today）[2021/6/11 23:30:49]

荷蘭中央銀行于2019年發布的第一套規則的一部分內容如下：

動態 | 曾指責加密貨幣存在風險的荷蘭銀行身陷洗錢丑聞 股價暴跌逾10%:9月26日消息，荷蘭銀行（ABN AMRO）因涉嫌未能報告可疑交易并對客戶進行充分審查，因此正在接受刑事調查。荷蘭銀行股價隨后暴跌10.3%。據悉，在接受了代價高昂的紓困后，荷蘭銀行仍有超過50%的股份為政府所有。彭博社指出，這是該行股價自2016年6月以來的最大跌幅，該行新增的一級債券也經歷了半年來的最大跌幅。諷刺的是，今年早些時候，荷蘭銀行還曾指出不受監管的加密貨幣存在風險，結果自己卻陷入了一起重大洗錢丑聞。（彭博社）[2019/9/26]

加密服務提供商必須檢查其客戶和任何最終受益人是否在荷蘭或歐洲制裁名單上，并向DNB報告任何點擊。不允許進行基于風險的檢查……合規性還要求機構必須檢查收款和付款轉賬。

動態 | 荷蘭公司Finturi上線基于區塊鏈的測試版發票融資平臺:據The Paypers消息，荷蘭區塊鏈公司Finturi已發布了其基于區塊鏈技術的發票融資平臺的測試版本。通過測試版平臺，Finturi將選擇少數企業與投資者建立聯系，使企業能夠在24小時內憑發票獲得貸款。[2019/5/7]

但是，當DNB批準Bitonic作為“加密服務提供商”注冊時，他們必須遵守他們最初不同意的新措施。當時，比特幣交易所說：

從現在開始，我們需要詢問其他詳細信息，例如您打算購買比特幣的目的以及您使用哪種錢包。此外，我們有義務通過要求您從錢包中上傳屏幕截圖或簽名消息來確認您是給定比特幣地址的合法所有者。

根據獨立專家的建議，該公司聲稱附加的KYC要求“缺乏適當的法律依據”。B?kkerinkComplianceInternational提供了該咨詢。

總部位于荷蘭的比特幣交易所對此事發表了評論：

對于我們在注冊過程中就此問題提出的，我們沒有收到令人信服的答復。此外，我們仍在等待對38個注冊方中的25個于2020年11月初致DNB的信函的答復。同時，我們已經有一段時間被迫以違反隱私規則的方式工作。為避免這樣做，我們于今年初再次要求DNB撤銷該要求。轉交《制裁法》后，這一請求被拒絕。但是，我們不同意這種解釋。

KYC規則仍然是荷蘭加密社區中有爭議的熱門話題

荷蘭希望規范加密貨幣行業的歷史可以追溯到2018年。政府辯稱，他們希望防止洗錢和涉嫌加密貨幣可能會受到青睞的恐怖主義融資。

但是，荷蘭中央銀行實施的KYC措施引發了當地加密社區之間的爭議。實際上，荷蘭用戶一直在社交媒體上抱怨加密貨幣交易所Bitstamp挑戰DNB規則的被動性。

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